Tin BlockBeats, ngày 28/11, theo Wall Street Journal, một thẩm phán liên bang tại Hoa Kỳ đã tạm thời cấm người sáng lập Binance CZ rời khỏi Hoa Kỳ. Thẩm phán vẫn phải quyết định xem có nên yêu cầu CZ ở lại Hoa Kỳ trong khi chờ phán quyết vì vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền hay không. Việc tuyên án dự kiến vào cuối tháng Hai.

Tin tức BlockBeats, vào ngày 28 tháng 11, CoinDesk đưa tin trích dẫn các tài liệu tòa án mới nhất rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không muốn bỏ tù CZ trước khi tuyên án, nhưng cũng không muốn anh ta rời khỏi Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng “nguy cơ bỏ trốn của CZ là có thể kiểm soát được. ”

Nhìn qua lý lịch trước đây của Richard Teng, anh ấy là người gốc Hoa Singapore, Trường Kinh doanh Wharton, Cơ quan Tiền tệ Singapore và Trung tâm Tài chính Quốc tế Abu Dhabi.

Binance giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ USD

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Binance bắt đầu vào năm 2018. Để đạt được thỏa thuận lịch sử này, Binance đã phải trả rất nhiều tiền.

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 22 tháng 11, theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người dùng VIP của Binance đã được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Theo mô tả của FinCEN, các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng, chẳng hạn như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng. Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời khuyên quá rõ ràng. Công ty nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa /Tài khoản của bạn đã bị XXX điều tra, đây thường là một dấu hiệu đủ nghiêm trọng." Theo FinCEN, các báo cáo nội bộ của Binance chỉ ra rằng khách hàng VIP “liên tục chiếm 2/3 đến 3/4 khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của Binance” trong năm 2019, đồng thời nói thêm rằng “do đó, Binance có những ưu đãi kinh doanh đáng kể” để hỗ trợ hết mình những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Hoa Kỳ "đại diện cho một phần đáng kể cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên nền tảng trao đổi.

Tin BlockBeats, ngày 22/11, theo BitMEX Research, tòa án đã ra phán quyết rằng CZ sẽ được phép sống ở UAE trong khi chờ phán quyết. CZ phải trở về Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án.

Tin tức BlockBeats, vào ngày 22 tháng 11, theo tin tức thị trường, số tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD. Theo tin tức trước đó, người sáng lập Binance CZ đã xuất hiện tại tòa án Seattle. CZ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù nhưng dự kiến sẽ không thụ án quá 18 tháng theo thỏa thuận nhận tội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc anh ta sẽ ở tù bao lâu, và các luật sư bào chữa cho biết trong tòa án rằng việc tuyên án sẽ bị trì hoãn trong sáu tháng.

Những sai lầm trong quá khứ phải được thừa nhận và chịu trách nhiệm, Binance sẽ tiếp tục phát triển và tối ưu hóa

Tin BlockBeats, ngày 22/11, theo tin Bloomberg, CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và đạt được thỏa thuận giải quyết toàn diện với Mỹ, cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, CZ phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù nhưng theo thỏa thuận nhận tội, mức án dự kiến sẽ không quá 18 tháng. Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời hạn ngồi tù của anh. Luật sư bào chữa tuyên bố trước tòa rằng việc tuyên án sẽ được hoãn lại trong 6 tháng.