Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Binance cấp cho người dùng VIP đặc quyền được thông báo trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 22 tháng 11, theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người dùng VIP của Binance đã được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Theo mô tả của FinCEN, các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng, chẳng hạn như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng. Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời khuyên quá rõ ràng. Công ty nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa /Tài khoản của bạn đã bị XXX điều tra, đây thường là một dấu hiệu đủ nghiêm trọng." Theo FinCEN, các báo cáo nội bộ của Binance chỉ ra rằng khách hàng VIP “liên tục chiếm 2/3 đến 3/4 khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của Binance” trong năm 2019, đồng thời nói thêm rằng “do đó, Binance có những ưu đãi kinh doanh đáng kể” để hỗ trợ hết mình những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Hoa Kỳ "đại diện cho một phần đáng kể cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên nền tảng trao đổi.