Dòng thời gian | Sự hòa giải lịch sử, chuyện gì đã xảy ra với Binance và CZ đêm qua?
Được tổng hợp bởi trí tuệ nhân tạo
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Vào ngày 22 tháng 11, Binance đã mất 5 năm để hoàn tất thỏa thuận dàn xếp lịch sử này, với cái giá là người sáng lập kiêm CEO CZ phải nhận tội và từ chức CEO, có thể phải chịu mức án 10 tháng tù giam và Binance phải nộp phạt hơn 4 tỷ USD. (Số tiền chính xác vẫn đang được xác nhận).
Xin lưu ý rằng người thực hiện hành động thực thi tiền điện tử đêm qua là Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland; Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen; Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco; Commodities Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai, do đó Binance có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận với ba bên trên. Chủ tịch SEC không tham dự hành động này, điều này có thể đồng nghĩa với việc vụ kiện giữa Binance và SEC vẫn đang tiếp tục.
So với cuộc đấu tranh lâu dài với SEC và việc cập nhật liên tục các thông tin điều tra, Bộ Tư pháp dường như Đặc biệt là trầm thấp. Trong hầu hết các trường hợp, những người bị điều tra cũng cần giữ im lặng. BlockBeats sắp xếp các thông tin liên quan đã công bố theo dòng thời gian và xuất bản như sau để giúp người đọc hiểu và sàng lọc toàn bộ quá trình giải quyết này:
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Binance bắt đầu vào năm 2018
Reuters dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào Binance bắt đầu vào năm 2018 và bao gồm chuyển tiền không có giấy tờ, rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt hình sự.
Tháng 12 năm 2022
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang bị chia rẽ về việc có nên khởi kiện Binance hay không
Reuters dẫn nguồn tin, các công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang bị chia rẽ về việc có nên khởi tố hình sự đối với Binance hay không, bao gồm cả rửa tiền. Một số công tố viên tin rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự đối với các giám đốc điều hành của Binance, bao gồm cả CZ. cần có thời gian để xem xét thêm bằng chứng. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết các quan chức của Bộ Tư pháp đã thảo luận về một thỏa thuận nhận tội có thể xảy ra với các luật sư của Binance.
2023
Ngày 6 tháng 5
Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance có được sử dụng để giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ hay không . Đáp lại, Binance tuyên bố rằng nền tảng này tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đăng ký hai lần, danh tính ẩn danh và các nguồn tài trợ không rõ ràng.”
Ngày 3 tháng 8
Theo phương tiện truyền thông tài chính Hoa Kỳ Semafor, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng các quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét việc nộp đơn cáo buộc gian lận đối với Binance, nhưng lo lắng về tác động mà hành vi này sẽ gây ra về thương nhân bán lẻ. Các công tố viên đang xem xét các lựa chọn khác, chẳng hạn như phạt tiền và thỏa thuận hoãn truy tố hoặc không truy tố. Kết quả sẽ là một sự thỏa hiệp giúp giảm thiểu tác hại cho người tiêu dùng trong khi buộc Binance phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
21 tháng 11
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Binance nộp phạt hơn 4 tỷ USD như một phần của đề xuất giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ mọi người quen với vấn đề này.
Binance đã chuyển hơn 3,9 tỷ USDT từ ví lạnh sang địa chỉ ví nóng 12 ngày trước
Theo thông tin trên chuỗi Tron, địa chỉ được đánh dấu “Binance-Cold 2” đã chuyển hơn 3,9 tỷ USDT sang địa chỉ ví nóng được đánh dấu “Binance 3” vào ngày 9 tháng 11.
Ngày 22 tháng 11
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ công bố một thỏa thuận dàn xếp với Binance
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một hành động thực thi quy mô lớn về tiền điện tử vào lúc 4:00 ngày 22 tháng 11. Thành phần tham gia gồm có Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco; Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Rostin Behnam. Theo Reuters, trích dẫn các nguồn tin, thỏa thuận dàn xếp sẽ bao gồm các cáo buộc chống lại các cá nhân và giải quyết các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cũng như các luật khác của Hoa Kỳ, liên quan đến nhiều cơ quan của Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Tài chính. Mạng thực thi.
Người sáng lập Binance CZ đã xuất hiện trước tòa án Seattle
Người sáng lập Binance CZ đã xuất hiện tại tòa án Seattle. BlockBeats trước đó đã báo cáo rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ phạt Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, 4,3 tỷ USD vào ngày hôm nay. Người sáng lập CZ đã đồng ý từ chức và nhận tội, đồng thời sẽ không được phép giữ các vị trí điều hành tại Binance, nhưng ông vẫn sẽ giữ phần lớn cổ phần của Binance. .
Binance công bố thỏa thuận lịch sử với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài và tài chính Mạng lưới thực thi pháp luật hình sự đạt được giải pháp về các vấn đề đăng ký, tuân thủ và xử phạt trong lịch sử. Thỏa thuận giải quyết đánh dấu sự thừa nhận của công ty về các vi phạm tuân thủ hình sự trong quá khứ và cho biết họ sẽ sử dụng nó như một cơ hội để đặt nền tảng cho sự phát triển trong 50 năm tới. Việc giải quyết của cơ quan Hoa Kỳ không cáo buộc Binance chiếm dụng tiền của người dùng hoặc thao túng thị trường.
Bloomberg: CZ nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, từ chức Giám đốc điều hành Binance
Các cơ quan quản lý sẽ xử lý Binance , nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị phạt 4,3 tỷ USD (bao gồm cả cáo buộc hình sự và dân sự) và Binance sẽ tiếp tục duy trì khả năng hoạt động của mình. Ngoài ra, người sáng lập CZ đã đồng ý từ chức và nhận tội cũng như sẽ không được phép giữ vai trò điều hành tại Binance, mặc dù ông sẽ giữ lại phần lớn cổ phần của Binance và sẽ đích thân xuất hiện để nhận tội tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều thứ Ba. CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đạt được thỏa thuận toàn diện với Hoa Kỳ cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử tiếp tục hoạt động.
CZ xác nhận từ chức Giám đốc điều hành Binance và Giám đốc điều hành mới sẽ được thay thế bởi Richard Teng, cựu lãnh đạo thị trường khu vực toàn cầu của công ty
Người sáng lập Binance CZ đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành. CZ cho biết mặc dù quyết định này không hề dễ dàng về mặt cảm xúc nhưng vì lợi ích cộng đồng, Binance và lợi ích cá nhân, anh phải thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và chịu trách nhiệm. Giám đốc điều hành mới sẽ được thay thế bởi Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của công ty. CZ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhóm với tư cách là cổ đông và cựu CEO. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, anh dự định sẽ cống hiến hết mình cho việc đầu tư thụ động vào các lĩnh vực như blockchain, Web3, DeFi, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.
Bản án của CZ dự kiến không quá 18 tháng
Theo Bloomberg, CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đã đạt được thỏa thuận với cơ quan điều tra Hoa Kỳ Thỏa thuận giải quyết toàn diện cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, CZ phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù nhưng theo thỏa thuận nhận tội, mức án dự kiến sẽ không quá 18 tháng. Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời hạn ngồi tù của anh. Luật sư bào chữa tuyên bố trước tòa rằng việc tuyên án sẽ được hoãn lại trong 6 tháng. Theo tiết lộ của BitMEX Research về thỏa thuận nhận tội của CZ, thỏa thuận này dành cho tội phạm cấp độ 12. Hướng dẫn nêu rõ mức án dự kiến đối với tội phạm Cấp độ 12 là từ 10 đến 16 tháng.
Tin tức thị trường: Số tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD và anh ta sẽ được phép sống ở UAE trong khi chờ tuyên án
Tin tức thị trường: Tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD. Theo BitMEX Research, tòa án đã ra phán quyết rằng CZ sẽ được phép cư trú tại UAE trong khi chờ phán quyết. CZ phải trở về Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án.
Phiên tuyên án của CZ dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau
Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ đã được trả tự do với khoản bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào 9:00 ngày 23 tháng 2 năm 2024, Giờ Thái Bình Dương (1:00 ngày 24 tháng 2, giờ Bắc Kinh) 00) được giữ. Các điều khoản trả tự do cho CZ cấm anh ta vi phạm pháp luật, tán tỉnh nhân chứng hoặc nạn nhân hoặc sử dụng bất kỳ chất kích thích không kê đơn nào, vốn là những điều khoản thông thường của việc bảo lãnh. CZ được phép rời khỏi Hoa Kỳ và cho biết anh phải trở về 14 ngày trước khi tuyên án.
Theo Reuters, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này , Hoa Kỳ sẽ. Khoản tiền phạt hơn 4 tỷ USD áp dụng cho Binance bao gồm 3,4 tỷ USD từ FINCEN (Cơ quan thực thi tội phạm tài chính) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 968 triệu USD từ OFAC (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài) (tổng cộng 4,368 tỷ USD). Hồ sơ tòa án cho thấy Binance phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự, bao gồm điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, cáo buộc âm mưu và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong 5 năm
Theo thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, để đảm bảo rằng Binance đáp ứng các điều khoản giải quyết của mình—bao gồm cả việc không cung cấp dịch vụ cho người dân Hoa Kỳ—và để đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp được giải quyết, Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ của Binance và hệ thống thông qua quyền giám sát trong thời gian 5 năm. Nếu Binance không đáp ứng các nghĩa vụ này, nó có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung đáng kể, bao gồm cả khoản phạt tạm hoãn trị giá 150 triệu USD mà FinCEN sẽ thu nếu Binance không tuân thủ các cam kết tuân thủ bắt buộc và các quy định pháp lý. Cơ quan thanh tra sẽ giám sát các biện pháp khắc phục cần thiết để giải quyết việc Binance không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt. Cơ quan quản lý cũng sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên và báo cáo các phát hiện cũng như khuyến nghị của mình cho FinCEN, OFAC và CFTC để đảm bảo Binance tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp.
Theo Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ Enforcement Network (FinCEN), người dùng Binance VIP được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước trong trường hợp điều tra thực thi pháp luật. Theo mô tả của FinCEN, các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng, chẳng hạn như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng. Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời khuyên quá rõ ràng. “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: tài khoản của bạn đã được mở khóa/tài khoản của bạn đã được mở khóa. Tài khoản Binance từ 2/3 đến 3/4 khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của Binance,” ông nói thêm rằng “Binance do đó có động lực kinh doanh đáng kể” để cố gắng hết sức hỗ trợ những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Hoa Kỳ "đại diện cho một phần đáng kể cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên nền tảng trao đổi.
Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng hành động của Binance “làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” trong khi CFTC tính phí 1,35 tỷ USD trong phí giao dịch. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan quản lý áp dụng. Theo Rostin Behnam, các cuộc trò chuyện nội bộ giữa Binance CCO và những người khác chứng minh rằng Binance nhận ra rằng nền tảng của họ được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận. "Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa dối và truyền bá cho nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo sùng bái với tiền đề là phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty trên hết."
Nhận xét trong ngành
CZ đã nói hai ngày trước trong một tweet liên quan bình luận về sự cố OpenAI và Sam Altman, "Biết khi nào nên từ bỏ quyền kiểm soát công ty mà bạn thành lập là một trong những quyết định khó khăn nhất."
Trước thông tin Binance đã đạt được thỏa thuận lịch sử với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã bình luận, nhấn mạnh rằng việc tuân thủ là một quyết định đúng đắn. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, Coinbase đã có tầm nhìn dài hạn, tập trung vào việc tuân thủ, đạt được các giấy phép cần thiết, tuyển dụng các nhóm tuân thủ và pháp lý, đồng thời lấy được lòng tin của khách hàng và tuân theo các quy tắc làm cốt lõi của thương hiệu. Armstrong cho rằng, tuy con đường tuân thủ khó khăn và tốn kém hơn, cũng như không thể nhanh chóng tung ra thị trường những sản phẩm mà mọi khách hàng cần nhưng đó là hướng đi đúng đắn vì họ tin vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Ông đề cập rằng tin tức ngày hôm nay càng chứng minh rằng con đường mà Coinbase chọn là đúng đắn và mở ra một chương mới cho toàn bộ ngành. Mặc dù hoạt động ở Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức do thiếu sự rõ ràng về quy định, ông hy vọng việc giải quyết sẽ là chất xúc tác để chấm dứt sự không chắc chắn.
Shenyu bày tỏ quan điểm của mình về nền tảng xã hội, nói rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thỏa thuận quản lý thanh toán với Binance đã dọn đường cho các quỹ ETF. Cảm ơn CZ vì những đóng góp nổi bật của bạn cho ngành. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với CZ để khám phá sâu sắc khả năng vô hạn của DeFi.
Crypto KOL 0xTodd: Không rõ liệu CZ có đang theo đuổi sự bình an nội tâm. Việc quản lý một công ty toàn cầu lớn như vậy và thậm chí phải bước vào bờ vực chắc hẳn đã mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất trong những năm qua. Bây giờ bụi đã lắng xuống, ở một mức độ nào đó có thể coi là thành công, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
