Dòng thời gian | Người sáng lập Binance CZ cuối cùng đã bị kết án 4 tháng tù
Được tổng hợp bởi trí tuệ nhân tạo
CZ Changpeng Zhao (CZ) sinh ra ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô vào năm 1977. Ông có nền tảng kỹ thuật sâu rộng và từng là giám đốc kỹ thuật tại Bloomberg. Thành lập Binance vào năm 2017. Với hoạt động xuất sắc và những ý tưởng sáng tạo, Binance đã phát triển nhanh chóng và CZ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Với sự phát triển bùng nổ của thị trường tiền điện tử, các vấn đề pháp lý dần xuất hiện. Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu điều tra các hoạt động kinh doanh của CZ, cáo buộc anh ta không khai báo toàn bộ thu nhập của mình cho chính phủ và rửa tiền thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo. Sau đó, cơ quan quản lý đã phạt Binance 4,3 tỷ USD (bao gồm cả cáo buộc hình sự và dân sự) và đóng băng tài sản của CZ tại Hoa Kỳ. CZ đã nhận tội với cáo buộc rửa tiền và nộp phạt 50 triệu USD. Kể từ đó, anh ta đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD và được phép trở lại UAE trong thời gian ngắn khi được tại ngoại. Nhưng khi vụ việc phát triển, tòa án Hoa Kỳ liên tục hủy bỏ các quyết định trước đó và cấm CZ đi du lịch nước ngoài.
Vào tháng 4 năm 2024, các công tố viên Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với CZ và đề nghị mức án 36 tháng tù giam. Các công tố viên lưu ý rằng nền tảng Binance của CZ có vấn đề nghiêm trọng về tuân thủ, không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố và hỗ trợ việc bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em cũng như nhận các khoản thanh toán tiền chuộc bằng ransomware. Các công tố viên cho rằng những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền của Mỹ và phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Theo tin tức mới nhất, phiên tòa hình sự của CZ đã được xác nhận. Rõ ràng 161 lá thư ủng hộ đã đóng một vai trò quan trọng trong kết quả của bản án. đến 4 tháng tù. BlockBeats sắp xếp các thông tin liên quan trong quá khứ thành dòng thời gian và xuất bản nó như sau để giúp người đọc hiểu được quá trình liên quan đến sự cố CZ:
2024
Ngày 1 tháng 5
CZ cuối cùng bị kết án 4 tháng tù
CZ cuối cùng bị kết án 4 tháng tù, nhưng anh ta sẽ không bị giam giữ ngay lập tức. Nhóm pháp lý của CZ đã tư vấn cho anh ta rằng các bản án có thể được tống đạt tại Trung tâm giam giữ Liên bang (FDC) ở Seattle, Washington. Được biết, quản giáo của Nhà tù FDC cho biết nhà tù "không đủ ánh sáng tự nhiên" và nhà tù thiếu nhân lực nếu xét đến số lượng tù nhân. Ngày tuyên án cụ thể đối với CZ sẽ do tòa án ấn định nhưng vẫn chưa được quyết định.
Thẩm phán trong vụ án CZ một lần nữa bác bỏ đề xuất 36 tháng tù trước đó của Bộ Tư pháp. Ông đã đích thân đọc 161 lá thư ủng hộ vì “điều quan trọng là phải biết CZ là ai, tôi chưa từng thấy như vậy”. nhiều thư ủng hộ Không chỉ có thư của người thân trong gia đình và thư của những người đã biết đến CZ từ lâu. Những bức thư vẽ nên bức tranh về một người đàn ông được thúc đẩy bởi niềm đam mê và nỗ lực, trong đó CZ có nguy cơ mất tất cả tài sản của mình để tạo nên thành công cho Binance.
Thẩm phán nói rằng sau khi điều tra sự thật rằng CZ đã thực hiện những bước quan trọng và phi thường để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, tất cả những gì ông thấy về CZ và đặc điểm của CZ là giảm nhẹ Bản chất của sự trừng phạt. Tôi tin rằng sau bài học đau đớn này, CZ có đủ khả năng và sẵn sàng thay đổi con đường của mình. CZ rõ ràng đang rất lo lắng khi thẩm phán phát biểu. Anh nghiêng người về phía trước và chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
CZ Mẹ, con trai và những người thân khác đang tại đây Tới hiện trường ủng hộ CZ
Mẹ, con trai, cháu trai và em gái của CZ đều đến dự bào chữa. Các luật sư bào chữa cho biết CZ không có hành vi trốn tránh như những kẻ phạm tội trong các vụ án khác mà chọn cách đối mặt trực tiếp với mọi việc. Theo báo cáo của các phóng viên tại hiện trường, lông mày của CZ nhướn lên, trán nhăn lại và đôi khi anh cau mày.
Ảnh từ phiên tòa bị rò rỉ, Thẩm phán khó chịu
Luật sư CZ Khi bào chữa, một số “vấn đề bí mật” không thể nói rõ ràng đã được nhắc đến nhiều lần
Điều đáng chú ý là luật sư trong vụ CZ liên tục tuyên bố khi bào chữa rằng tòa án nên xem xét một số “việc bí mật” Yếu tố thuyết phục”, hay “việc ở trạng thái kín”.
Phiên tòa tuyên án CZ đã chính thức bắt đầu, CZ cho biết bước đầu tiên để nhận trách nhiệm là nhận thức đầy đủ về sai lầm
Thẩm phán trong vụ CZ đã ngồi vào ghế và phiên tòa tuyên án sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng theo giờ PDT vào thứ Ba (0 giờ ngày 1 tháng 5, giờ Bắc Kinh). Các luật sư của CZ đã yêu cầu một bản án treo, với lý do CZ "không nao núng" nhận trách nhiệm và đã trả 50 triệu USD tiền phạt hình sự. Họ cũng cho biết CZ chưa bao giờ phạm tội trước đây và không có bị cáo nào trong các vụ án tương tự từng bị giam giữ.
Ảnh lối vào CZ Phơi bày
Khi bước vào sân, CZ mặc một bộ vest màu xanh đậm và cà vạt màu xanh nhạt. Trong phiên tòa, CZ nói ngắn gọn, giọng anh trầm nhưng rõ ràng. Họ tuyên bố rằng bước đầu tiên để nhận trách nhiệm là nhận thức đầy đủ về sai lầm và Binance đã nhận ra tầm quan trọng của việc có một chương trình KYC/AML mạnh mẽ.
29 tháng 4
Văn phòng Quản chế Hoa Kỳ khuyến nghị CZ nên bị quản chế trong 5 tháng
Theo tài liệu của tòa án, bất chấp yêu cầu của Bộ Tư pháp, CZ bị kết án 36 tháng tù và phạt 50 triệu USD. Nhưng văn phòng quản chế đã khuyến nghị năm tháng quản chế trong báo cáo trình bày của mình. Bên bào chữa cũng yêu cầu quản thúc tại gia và quản chế, không phải ngồi tù. Nhà phân tích Tama Kudman, một đối tác tại Kudman Trachten Aloe Posner LLP, cho biết yêu cầu của Bộ Tư pháp về một bản án dài hơn dường như đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và “việc CZ vi phạm các quy tắc chống rửa tiền là rất trắng trợn”.
24 tháng 4
Toàn văn thư của He Zhengzheng từ thẩm phán Hoa Kỳ: Zhao Changpeng thực tế hơn trông như thế nào?
Vụ việc của người sáng lập Binance CZ sắp có kết quả cuối cùng vào cuối tháng 4. Có thông tin cho rằng CZ có thể bị kết án 36 tháng tù. 30 tháng 4 . Vào thứ Ba, giờ Mỹ, CZ đã gửi một lá thư cho thẩm phán phụ trách vụ án, xin lỗi về hành động của mình và tin rằng anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoài bức thư của CZ, còn có những lá thư cầu xin khác từ gia đình, bạn bè, chính trị gia, nhân viên và những người quan trọng khác, tổng cộng có 161 lá thư. Tất nhiên, trong số đó có He Yi, người hiểu rõ CZ nhất.
CZ đã gửi thư xin lỗi tới thẩm phán, cùng với 161 lá thư khác. Thư biện hộ từ nhân viên trong ngành
Theo CoinDesk, người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ đã bảo vệ “quyết định sai lầm” của mình trong một lá thư gửi cho thẩm phán chịu trách nhiệm về vụ việc vào thứ Ba. Anh đã xin lỗi và thừa nhận "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về hành động của mình.
Ngoài lá thư của CZ, còn có 161 lá thư thương xót từ gia đình, bạn bè và những người khác. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Max S. Baucus, Giáo sư Jeremy R. Cooperstock, Giáo sư Đại học McGill, Phó Giáo sư Gu Ronghui, Giáo sư Đại học Columbia, Giám đốc điều hành Morgan Stanley Sean Yang và các thành viên của gia đình Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng gửi tin nhắn thư ủng hộ.
Luật sư phản đối: CZ nên bị kết án quản chế Thay vì ngồi tù
Theo Coindesk, luật sư của người sáng lập Binance CZ đã phản đối trong một tài liệu được gửi vào buổi trưa rằng CZ nên bị kết án quản chế thay vì ngồi tù.
Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn tuyên án CZ 36 tháng tù và phạt 50 triệu đô la
Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một bản ghi nhớ tuyên án vào cuối ngày thứ Ba rằng CZ đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái. anh ta phải bị kết án 36 tháng tù và nộp phạt 50 triệu USD. (CoinDesk)
Ngày 13 tháng 3
Tòa án Hoa Kỳ yêu cầu người sáng lập Binance CZ giao nộp hộ chiếu của mình
Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Tây của Washington, người sáng lập Binance, điều kiện bảo lãnh của CZ đã được sửa đổi để yêu cầu anh ta phải ở lại Hoa Kỳ chờ tuyên án và báo cáo cho các cơ quan tiền xét xử trước khi đi du lịch nội địa.
Ngoài ra, Zhao Changpeng cần phải giao hộ chiếu Canada của mình cho bên thứ ba có luật sư giám sát và phải có người này đi cùng khi đi du lịch. Anh ta cũng phải giao nộp tất cả hộ chiếu và giấy thông hành hiện tại và hết hạn và không được nộp đơn xin hoặc lấy hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành mới mà không có sự cho phép của tòa án.
Ngày 6 tháng 3
Theo báo cáo của Blockworks, các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ đã nộp đơn xin sửa đổi các điều kiện bảo lãnh đối với CZ, hy vọng rằng CZ và đội bào chữa của anh ta sẽ tiết lộ kế hoạch du lịch của anh ta vì họ lo lắng về việc anh ta sẽ đến biên giới Mỹ-Canada. Hoa Kỳ cũng yêu cầu CZ giao hộ chiếu Canada của mình cho “người giám hộ bên thứ ba do luật sư chính thức của anh ta thuê và giám sát”.
Các cơ quan hữu quan cũng cho biết các điều kiện bảo lãnh ban đầu dựa trên kỳ vọng CZ sẽ sống ở UAE nên không đề cập đến các vấn đề như làm thế nào để giữ được hộ chiếu của anh ta và nộp cho Dịch vụ trước khi xét xử sẽ đưa ra các thông báo liên quan đến kế hoạch du lịch và nơi cư trú của họ, cùng các vấn đề khác.
Ngày 21 tháng 2
Theo báo cáo của CoinGape, theo Ngày 20 tháng 2 Một kiến nghị về lệnh bảo vệ, các luật sư Hoa Kỳ đã tìm cách gia nhập lệnh bảo vệ dựa trên thông tin nhạy cảm trong vụ kiện của CZ. DOJ cho biết bị cáo CZ và các luật sư bào chữa không phản đối yêu cầu cấp lệnh bảo vệ. Theo các công tố viên Hoa Kỳ, CZ thừa nhận đã không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Các tài liệu chứng cứ được cung cấp bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng nhạy cảm, hồ sơ tài chính của bên thứ ba và hồ sơ kinh doanh nội bộ của bên thứ ba.
Trong kiến nghị này, Bộ Tư pháp đã đệ trình một lệnh đề xuất nhằm hạn chế quyền truy cập của công chúng vào bất kỳ thông tin nào. “Lệnh bảo vệ được đề xuất sẽ không được phổ biến hoặc phân phối cho bất kỳ ai khác ngoài luật sư bào chữa, thành viên nhóm bào chữa và bị cáo,” hồ sơ viết.
25 tháng 1
Theo CNBC, một tài liệu tòa án hình sự mới cho thấy người sáng lập Binance CZ đã từng đề nghị sử dụng 4,5 tỷ USD vốn cổ phần của Binance để đảm bảo cho việc quay trở lại sau khi rời Hoa Kỳ, nhưng thẩm phán đã từ chối. Các luật sư của CZ cho biết trong một lá thư gửi Thẩm phán Richard Jones vào ngày 22 tháng 12 rằng việc định giá cổ phần của CZ dựa trên vòng cấp vốn cuối cùng của Binance hai năm trước.
Một thẩm phán liên bang trước đó đã từ chối yêu cầu của CZ vào tháng 12 năm 2023 về việc đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để nhập viện và phẫu thuật cho một người quan trọng trong cuộc đời anh.
Tháng 12 năm 2023 trở về trước
Tòa án Hoa Kỳ một lần nữa từ chối yêu cầu cấp giấy phép du lịch của CZ
Vào ngày 30 tháng 12, theo The Block, Quận Tây của Seattle, Washington , Hoa Kỳ Tòa án một lần nữa bác bỏ "yêu cầu cấp phép du lịch" của CZ vào thứ Sáu.
Thẩm phán sẽ tổ chức một phiên điều trần về CZ đơn xin phép đi lại Phiên điều trần qua điện thoại
Vào ngày 29 tháng 12, phóng viên @nikhileshde của CoinDesk đã viết rằng "CZ đang xin phép đi lại từ tòa án liên bang giám sát vụ việc của mình và niêm phong đơn đăng ký của mình." một phiên điều trần qua điện thoại vào lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 12.
Vào ngày 28 tháng 12, phóng viên @nikhileshde của CoinDesk đã tweet rằng người sáng lập Binance CZ đang yêu cầu giấy phép đi lại từ tòa án liên bang giám sát vụ việc của anh ấy.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ chấp nhận cựu CEO Binance Guan Lời thú nhận của CZ
Vào ngày 7 tháng 12, The Block đưa tin rằng các tài liệu từ Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Tây Seattle cho thấy Thẩm phán Richard Jones đã chấp nhận lời nhận tội của cựu CEO Binance CZ. CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong một vụ án diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các cơ quan quản lý liên bang. Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD cho một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức CEO.
WSJ: Thẩm phán Hoa Kỳ tạm thời cấm CZ tham gia rời khỏi Hoa Kỳ
Vào ngày 28 tháng 11, theo Wall Street Journal, một thẩm phán liên bang ở Hoa Kỳ đã tạm thời cấm người sáng lập Binance CZ rời khỏi Hoa Kỳ. Thẩm phán vẫn phải quyết định xem có nên yêu cầu CZ ở lại Hoa Kỳ trong khi chờ phán quyết vì vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền hay không. Việc tuyên án dự kiến vào cuối tháng Hai.
CZ nộp lên tòa án "nên được trong phán quyết “Các tài liệu trước đây cho phép anh ta trở lại UAE”
Ngày 24 tháng 11, John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC), đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng theo tài liệu của tòa án, người sáng lập Binance, CZ, đã lập luận rằng anh ta nên được phép quay trở lại UAE trước khi tuyên án, và CZ có kế hoạch tìm kiếm “không phải ngồi tù” (hoặc tùy chọn vài tháng). trong tù cộng với một vài tháng quản thúc tại nhà).
Phiên xử tuyên án của CZ được lên lịch vào năm 2024 Được tổ chức vào tháng 2 năm 2020
Vào ngày 22 tháng 11, theo CoinDesk, người sáng lập Binance và cựu CEO CZ đã được trả tự do với khoản bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD và phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ được tổ chức ở Thái Bình Dương Nó sẽ được tổ chức vào lúc 9:00 ngày 23 tháng 2 năm 2024 (1:00 ngày 24 tháng 2, giờ Bắc Kinh).
Tin tức thị trường: Tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là $175 triệu
Vào ngày 22 tháng 11, theo tin tức thị trường, số tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD. Trước đây, người sáng lập Binance CZ đã xuất hiện tại tòa án Seattle. CZ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, nhưng dự kiến sẽ thụ án không quá 18 tháng theo thỏa thuận nhận tội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc anh ta sẽ ở tù bao lâu, và các luật sư bào chữa cho biết trong một tuyên bố. tòa án rằng việc tuyên án sẽ bị trì hoãn trong sáu tháng.
Người sáng lập Binance CZ từ chức Giám đốc điều hành, Richard Teng tiếp quản
Vào ngày 22 tháng 11, người sáng lập Binance CZ đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành. CZ cho biết mặc dù quyết định này không hề dễ dàng về mặt cảm xúc nhưng vì lợi ích cộng đồng, Binance và lợi ích cá nhân, anh phải thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và chịu trách nhiệm. Giám đốc điều hành mới sẽ được thay thế bởi Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của công ty.
Vào ngày 22 tháng 11, theo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, cơ quan quản lý sẽ áp dụng mức phạt 4,3 tỷ USD đối với Binance (bao gồm cả cáo buộc hình sự và dân sự), Binance sẽ tiếp tục duy trì khả năng hoạt động. Ngoài ra, người sáng lập CZ đã đồng ý từ chức và nhận tội cũng như sẽ không được phép giữ vai trò điều hành tại Binance, mặc dù ông sẽ giữ lại phần lớn cổ phần của Binance và sẽ đích thân xuất hiện để nhận tội tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều thứ Ba.
Vào ngày 21 tháng 11, theo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vụ việc vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đòi số tiền phạt hơn 4 tỷ USD từ Binance như một phần của đề xuất giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm.
Binance và người sáng lập CZ yêu cầu rằng Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện của CFTC
Vào ngày 28 tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng nhà điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance Holdings Ltd. và người đồng sáng lập CZ đã yêu cầu thẩm phán liên bang Hoa Kỳ bác bỏ đơn kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ trình.
Các luật sư của Binance và CZ đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ lên tòa án Chicago vào thứ Năm, nêu rõ: "Trong trường hợp này, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã tìm cách quản lý cư dân của các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ vượt quá giới hạn thẩm quyền pháp lý của họ và chà đạp lên các nguyên tắc thân thiện sâu xa với các quốc gia có chủ quyền nước ngoài."
Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã bị CFTC Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các quy định pháp lý
Vào ngày 27 tháng 3, theo Bloomberg, nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.
CFTC đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai lên tòa án liên bang ở Chicago. Cơ quan quản lý phái sinh cho biết Binance đã trốn tránh nghĩa vụ của mình do không được đăng ký hợp lệ. Ít nhất là từ năm 2021, CFTC đã điều tra xem liệu Binance có thất bại trong việc ngăn cản cư dân Hoa Kỳ mua và bán các công cụ phái sinh tiền điện tử hay không. Các quy tắc của CFTC thường yêu cầu các nền tảng phải đăng ký với cơ quan khi cho phép người Mỹ giao dịch các sản phẩm này.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
