BlockBeats Tin tức, vào ngày 22 tháng 11, Binance đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đạt được một nghị quyết về lịch sử các vấn đề về đăng ký, tuân thủ và xử phạt. Thỏa thuận giải quyết đánh dấu sự thừa nhận của công ty về các vi phạm tuân thủ hình sự trong quá khứ và cho biết họ sẽ sử dụng nó như một cơ hội để đặt nền tảng cho sự phát triển trong 50 năm tới.

Sau đó, người sáng lập Binance CZ tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành. Công ty đã cấm anh ta hoạt động trong ba năm kể từ ngày bổ nhiệm thanh tra viên. Binance phải tăng cường chương trình tuân thủ của mình và bổ nhiệm một giám sát viên độc lập trong nhiệm kỳ ba năm. Sau thỏa thuận bào chữa, Giám đốc điều hành và Giám đốc tuân thủ của Binance phải chứng nhận việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận bào chữa.

CZ nói trong một tweet rằng mặc dù quyết định này không hề dễ dàng về mặt cảm xúc, nhưng vì lợi ích của cộng đồng, Binance và lợi ích cá nhân, anh ấy phải chấp nhận những sai lầm trong quá khứ và chấp nhận trách nhiệm . Anh tin rằng Binance có một đội ngũ mạnh và sẽ tiếp tục phát triển và tối ưu hóa.

Tổng số tiền vượt quá 4,3 tỷ USD, được chia cho bốn cơ quan quản lý

Binance sẽ nộp phạt 1,8 tỷ USD và đồng ý nộp phạt trong vòng 15 tháng kể từ khi có phán quyết. Khoản tiền bổ sung 2,5 tỷ USD, một số liên quan đến giao dịch với người dùng Hoa Kỳ và một khoản khác liên quan đến các giao dịch liên quan đến Iran, sẽ được thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định sau phán quyết. Tổng số tiền bị tịch thu là 4,368 tỷ USD.

Thỏa thuận của FinCEN quy định mức phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD, áp đặt 5 năm giám sát và yêu cầu các cam kết tuân thủ đáng kể, bao gồm cả việc đảm bảo rằng Binance hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra mức phạt 968 triệu USD và yêu cầu Binance tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, bao gồm cả việc hợp tác đầy đủ với các quy định do FinCEN giám sát.

Theo phóng viên Forbes báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) sẽ nhận một phần tiền phạt trong hai thỏa thuận giải quyết trên:

Trong thỏa thuận giải quyết trị giá 3,4 tỷ USD với FinCEN, FinCEN cuối cùng sẽ nhận được 780 triệu USD tiền phạt và 1,5 tỷ USD tiền tịch thu, còn DOJ và CFTC sẽ nhận được 2,47 tỷ USD.

Trong thỏa thuận giải quyết trị giá 968 triệu đô la với OFAC, OFAC sẽ nhận được 70 triệu đô la và DOJ sẽ nhận khoản tiền phạt 898 triệu đô la.

Về vấn đề này, Binance Lianchuang He Yi nói với BlockBeats, “Về cơ bản, đây là con số mà họ (cơ quan quản lý) đánh giá là có đủ khả năng chi trả.” . Trước đây, He Yi đã tweet trên X, nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ không cáo buộc Binance chiếm dụng tiền của người dùng hoặc tham gia thao túng thị trường, đồng thời tuyên bố thêm rằng Binance sẽ cam kết tăng cường hơn nữa các biện pháp tuân thủ và tiếp tục xây dựng và phát triển nền tảng của mình.

CZ bị phạt cá nhân 50 triệu USD, số tiền này sẽ được khấu trừ vào số tiền trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) nếu được thanh toán trước ngày tuyên án.

CZ trả mức bảo lãnh cao nhất trong lịch sử và mức án có thể không quá 18 tháng

CZ Hôm nay Xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle. Theo thỏa thuận nhận tội, CZ sẽ nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và các luật liên quan khác, đồng thời CZ sẽ bị cấm đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào mâu thuẫn với lời nhận tội của anh ta hoặc sự thật của vụ án. NhưngCZ đã được trả tự do với số tiền bảo lãnh cá nhân là 175 triệu USD, một trong những khoản tiền bảo lãnh lớn nhất trong lịch sử. Phiên tuyên án dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 lúc 9:00 giờ Thái Bình Dương (24 tháng 2, 1:00 giờ Bắc Kinh).

10:00 hôm nay , GeekWire Tiết lộ những bức ảnh về người sáng lập Binance CZ xuất hiện tại tòa án ở Seattle.

Theo Bloomberg News, CZ phải đối mặt với án tù 10 năm, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, bản án là dự kiến sẽ không quá 18. Vào tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời hạn tù của anh ta. Luật sư bào chữa tuyên bố trước tòa rằng việc tuyên án sẽ được hoãn lại trong 6 tháng.

Trong hồ sơ được công bố hôm thứ Ba, Binance đã bị buộc tội ba tội danh, bao gồm vi phạm rửa tiền, âm mưu thực hiện các hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Binance sẽ nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm BSA và tham gia vào các giao dịch bị cấm với Iran. Binance đồng ý với các sự kiện được nêu trong thỏa thuận nhận tội và cam kết hợp tác hoàn toàn với chính phủ.

Giống như CZ, Binance không thể đưa ra những tuyên bố công khai mâu thuẫn với trách nhiệm của họ hoặc sự thật được mô tả trong các thỏa thuận bào chữa tương ứng của họ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các vi phạm của Binance bao gồm việc không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố, bao gồm Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, nhóm Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Irắc và Syria. Tài liệu tòa án cho thấy Binance cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch liên quan trị giá hơn 898 triệu USD liên quan đến khách hàng Iran.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố: "Thông điệp ở đây phải rõ ràng: việc vi phạm luật sử dụng công nghệ mới không khiến bạn trở thành Kẻ hủy diệt, nó khiến bạn trở thành Kẻ hủy diệt." bạn là tội phạm", Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói: "Bất kỳ tổ chức nào, bất kể ở đâu, muốn hưởng lợi từ hệ thống tài chính Hoa Kỳ đều phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ tất cả chúng ta khỏi các phần tử khủng bố, kẻ thù nước ngoài và. vi phạm hình sự hoặc phải đối mặt với hậu quả."

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ Thông báo rằng Binance sẽ "hoàn toàn rời khỏi" Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) và bổ nhiệm năm người - giám sát hàng năm để giám sát chương trình tuân thủ các lệnh trừng phạt của sàn giao dịch. Trong thời gian này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance. Nếu Binance không đáp ứng các nghĩa vụ này, nó có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung đáng kể, bao gồm cả khoản phạt tạm hoãn trị giá 150 triệu USD mà FinCEN sẽ thu nếu Binance không tuân thủ các cam kết tuân thủ bắt buộc và các quy định pháp lý.

Tuy nhiên, Binance US không bị ảnh hưởng và độc lập với Binance nêu trên.

CZ viết thư ngỏ đáp lại, Rich Teng tiếp quản Binance

Sau khi dàn xếp tin tức được công bố sáng nay, CZ đã xuất bản một bức thư ngỏ dài về X. Ông viết trong bài báo rằng Binance đã thực hiện các cải tiến về tuân thủ và quản trị như một phần trong cam kết nhằm đảm bảo nâng cao tính bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng trong tương lai. Binance luôn cam kết bảo vệ tài sản và bảo mật của người dùng và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cơ cấu tổ chức, nâng cấp hệ thống và các tiêu chuẩn tuân thủ. Điều quan trọng là cơ quan giải quyết của Hoa Kỳ không cáo buộc Binance chiếm dụng tiền của người dùng hoặc thao túng thị trường.

Giám đốc điều hành mới sẽ được thay thế bởi Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của công ty. Richard Teng đã viết rằng công việc của ông sẽ tập trung vào: 1. Đảm bảo với người dùng rằng họ có thể duy trì niềm tin vào sức mạnh tài chính, sự an toàn và bảo mật của công ty; 2. Hợp tác với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn cao trên toàn cầu, thúc đẩy đổi mới và cung cấp sự bảo vệ quan trọng cho người tiêu dùng; 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để thúc đẩy sự phát triển và áp dụng Web3.

CZ lưu ý rằng đội ngũ lãnh đạo mới của Binance có nền tảng tuân thủ vững chắc và sẽ đưa công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Đồng thời, Binance cam kết tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường tính minh bạch và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Bài đọc liên quan: "Toàn văn thư ngỏ của CZ: Đây là sự lựa chọn tốt nhất》

Giám đốc điều hành mới của Binance, Richard Teng đã viết rằng ông vô cùng vinh dự và được chấp nhận một cách khiêm tốn quyết định này. Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với hơn 150 triệu người dùng và hàng nghìn nhân viên, Binance rất coi trọng sự tin tưởng của mọi người. Với sự hỗ trợ của CZ và đội ngũ lãnh đạo, anh ấy đã chấp nhận vị trí này với mục tiêu đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của các bên liên quan khác nhau và đạt được sứ mệnh cốt lõi của công ty là tự do tài chính.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia