CFTC Hoa Kỳ kiện Cash FX Group và các giám đốc điều hành, cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ngoại hối theo mô hình Ponzi trị giá 950 triệu USD.

Tin BlockBeats, ngày 26 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ngày 25 tháng 9 thông báo đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Liên bang Khu vực Trung tâm Florida, kiện Cash FX Group và CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros và CEO Ronald Pope, cùng Justin Halladay.

CFTC cáo buộc các bị đơn trên điều hành mô hình đa cấp Ponzi, huy động bất hợp pháp hơn 950 triệu USD từ công chúng bao gồm cư dân Hoa Kỳ, tuyên bố số tiền sẽ được dùng để giao dịch hợp đồng ngoại hối bán lẻ, và hứa hẹn lợi nhuận đầu tư lên tới 15% mỗi tuần.

CFTC cho biết Cash FX thực tế chỉ thực hiện một lượng nhỏ giao dịch ngoại hối, gần như biển thủ toàn bộ tiền của người tham gia, và dùng tiền từ người tham gia mới để trả lợi nhuận giao dịch giả cho những người tham gia khác, đồng thời trả hàng triệu USD cho các bị đơn. Công ty này còn duy trì gian lận bằng cách cung cấp báo cáo tài khoản giả.

CFTC tuyên bố người tham gia thiệt hại ít nhất 406 triệu USD, hiện đang tìm kiếm biện pháp thu hồi tiền, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch và đăng ký, và cấm vĩnh viễn các bị đơn liên quan tiếp tục vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định liên quan của CFTC.