BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

Dòng thời gian | Người sáng lập Tornado Cash Alexey Pertsev sắp ra tòa

微知

Đọc bài viết này mất 9 phút

Vào tháng 8 năm 2022, Alexey Pertsev, một trong những người sáng lập Tornado Cash, bị bắt ở Hà Lan.

Tiêu đề gốc: "Phán quyết của nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ thay đổi tiến trình bảo mật tiền điện tử—đây là dòng thời gian"

Tác giả gốc: Inbar Preiss, do DLnews biên soạn

: Joyce , BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên:

Tornado Cash là một giao thức bảo vệ quyền riêng tư, Giúp người dùng làm xáo trộn lịch sử giao dịch trên chuỗi của họ. Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng thỏa thuận này sẽ được đưa vào danh sách trừng phạt. Cơ quan này tuyên bố trong một tuyên bố rằng tội phạm mạng như Tập đoàn Lazarus sử dụng Tornado Cash như một công cụ rửa tiền.

Sau thông báo của OFAC, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển cốt lõi của Tornado Cash, Alexey Pertsev vì nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Sau nhiều lần trì hoãn, phiên tòa xét xử Alexey Pertsev sẽ diễn ra vào hôm nay.

DLnews đã tổng hợp dòng thời gian từ khi ra mắt Tornado Cash vào năm 2019 cho đến khi bắt giữ người sáng lập BlockBeats đã tổng hợp nó như sau:

Trong số rất nhiều thách thức pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, vụ Tornado Cash có thể là nghiêm trọng nhất. Nhiều chuyên gia về tiền điện tử cho biết tương lai phát triển công nghệ và quyền riêng tư đang bị đe dọa.

Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra tại một tòa án ở thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan vào thứ Ba. Tại đây, nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, 31 tuổi, sẽ nghe phiên điều trần về việc liệu anh ta có bị kết tội rửa 1,2 tỷ USD tiền bất hợp pháp hay không.

Nếu anh ta bị kết tội, các chuyên gia dự đoán điều đó sẽ có "hiệu ứng ớn lạnh" đối với cộng đồng nguồn mở toàn cầu. Các nhà phát triển có thể lo lắng về việc viết mã và khoản đầu tư có thể bị giảm nếu mã bị lạm dụng.

Nếu Pertsev được trắng án, thẩm phán sẽ chấp nhận lời giải thích của ông rằng công nghệ cốt lõi của Tornado Cash - hợp đồng thông minh - có thể hoạt động hợp pháp độc lập mà không cần sự can thiệp của con người.

Điều sâu sắc hơn nữa là những người quản lý những nền tảng như vậy không thể chịu trách nhiệm về việc ai sử dụng công nghệ.

Dưới đây là dòng thời gian của các sự kiện dẫn đến khoảnh khắc quan trọng này:

2019

Ngày 6 tháng 8: Tornado Cash ra mắt, cho phép người dùng gửi tiền điện tử Ethereum "với 100% ẩn danh".

Ngày 13 tháng 9: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nhóm mạng của Triều Tiên, bao gồm cả Nhóm Lazarus. Các nhà chức trách nhận thấy việc lạm dụng các công cụ tiền điện tử và hack các sàn giao dịch tiền điện tử.

2020

Ngày 13 tháng 5: Tornado Cash đã hoàn thành cái gọi là buổi lễ thiết lập đáng tin cậy , trong đó là một quá trình phân cấp và cải thiện tính bảo mật của giao thức.

Ngày 4 tháng 6: Các nhà phát triển Tornado Cash đã triển khai một công cụ tuân thủ tùy chọn cung cấp cho người dùng tùy chọn tiết lộ lịch sử giao dịch của họ nếu muốn.

Ngày 25 tháng 9: Tin tặc đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá 275 triệu USD từ sàn giao dịch KuCoin. Đây là một trong những vụ hack lớn nhất mà các công tố viên Hà Lan cáo buộc Tornado Cash có liên quan.

2022

Ngày 23 tháng 3: Cầu Axie Infinity Ronin mất khoảng 625 USD do hacker tấn công. triệu. Trong một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, các công tố viên hàng đầu cho biết bọn tội phạm đã rửa tiền thông qua Tornado Cash.

Ngày 6 tháng 5: OFAC trừng phạt Blender, công cụ trộn tiền ảo đầu tiên được sử dụng bởi một băng nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Ngày 24 tháng 6: Tập đoàn Lazarus tấn công cây cầu Harmony Horizon, nơi số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá gần 100 triệu đô la được chuyển qua Tornado Cash. Theo các công tố viên Hà Lan, đây là một vụ hack lớn khác sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Ngày 8 tháng 8: OFAC áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vì vai trò của nó trong việc rửa 7 tỷ USD.

Ngày 10 tháng 8: Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan và bị bỏ tù mà không bị buộc tội công khai.

Ngày 12 tháng 10: Coin Center kiện OFAC về lệnh trừng phạt Tornado Cash.

22 tháng 11: Các công tố viên Hà Lan lần đầu tiên tiết lộ cáo buộc tại một phiên tòa.