Giải thích các lệnh trừng phạt tiền điện tử khắc nghiệt nhất trong lịch sử: Điều gì đã xảy ra với Tornado Cash

Đọc bài viết này mất 10 phút

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bổ sung Tornado Cash vào Danh sách trừng phạt (SDN)

Tiêu đề gốc: "Phá vỡ | Giải thích các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Tornado Cash 20220808"

Tác giả gốc: Alpha Rabbit, Ghi chú nghiên cứu của Alpha Rabbit

Bối cảnh

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Văn phòng Trang web chính thức của OFAC (Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ) cho thấy một số địa chỉ tương tác với giao thức Tornado Cash hoặc các địa chỉ Ethereum liên quan đến nó sẽ được đưa vào Danh sách SDN (Danh sách công dân đặc biệt của Hoa Kỳ). ).

Nguồn : Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Dưới đây là giải thích về Danh sách SDN này: Danh sách Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ là gì? Nếu được thêm vào danh sách này, những người trong danh sách Tài sản và lợi ích tài sản của các cá nhân hoặc tổ chức liên quan sẽ bị đóng băng theo các chương trình trừng phạt khác nhau do OFAC quản lý.

Áp dụng các biện pháp trừng phạt như thế nào?

Lưu ý rằng, nói chung, người Hoa Kỳ (bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp, các tổ chức được tổ chức theo luật pháp Hoa Kỳ và những người khác ở Hoa Kỳ ) Các tổ chức, v.v.) không được tham gia bất kỳ giao dịch nào với SDN và phải phong tỏa tài sản, lợi ích tài sản trong SDN mà họ sở hữu hoặc kiểm soát. SDN cũng bị cấm truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. OFAC và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời quy định rằng những người nước ngoài liên quan đến người Hoa Kỳ vi phạm lệnh cấm SDN có thể phải chịu hình phạt dân sự và hình sự theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Đồng thời, người nước ngoài cũng có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ nếu họ thực hiện các giao dịch quan trọng với các thực thể trong Danh sách SDN đối với một số hàng hóa và dịch vụ nhất định. Do đó, các giao dịch của SDN với những người không phải người Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng bất lợi ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, việc bị đưa vào Danh sách SDN cũng sẽ khiến cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất nhất định về uy tín.

Tham khảo:

http://www.jcacherm.com/portal/article / index/id/6/cid/4.html

OFAC là gì?

Nhiệm vụ của OFAC là điều chỉnh và thực thi tất cả các vấn đề kinh tế và thương mại dựa trên an ninh quốc gia Hoa Kỳ và các biện pháp đối ngoại. Chính sách trừng phạt, bao gồm các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực tài chính chống lại mọi hành vi khủng bố, buôn bán ma túy và ma túy xuyên quốc gia cũng như phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. và cá nhân, cơ quan chính phủ. Trong những năm gần đây, với sự phát triển sâu rộng của các chiến dịch chống tham nhũng và chống rửa tiền trên toàn thế giới, các chính sách và hướng dẫn của OFAC đã trở thành nguyên tắc hoạt động mà ngành tài chính thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và các tổ chức tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với ngành tài chính Hoa Kỳ, không thể làm được. phớt lờ.

Những lý do có thể xảy ra là gì?

Trên thực tế, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một dịch vụ trộn tiền tệ khác, Blender, vào tháng 5 năm 2022 với lý do dịch vụ này bị nghi ngờ giúp đỡ các tin tặc chính thức của một một số quốc gia Tổ chức (ở đây chủ yếu là Tập đoàn Lazarus) đã rửa một số tiền bị đánh cắp từ Axie Infinity.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, FBI đã xác định tổ chức hacker bất hợp pháp là Nhóm Lazarus đã xâm chiếm Ronin và Tornado Cash thường được sử dụng trong nhiều tình huống tội phạm.

Tính đến đầu tháng 5 năm 2022 (tính đến thời điểm đó), Tập đoàn Lazarus đã chuyển 37.000 Ethereum sang Tornado Cash, xấp xỉ 100 triệu USD. Một số chuyên gia tin rằng Tornado Cash hiện có số dư là 172.000 Ethereum. Vào khoảng tháng 5, tiền đen từ các hacker chính thức ở một quốc gia nào đó chiếm 20% số dư mà hợp đồng thông minh Tornado Cash nắm giữ.

Nhưng không có cách nào khả thi để ngăn Tập đoàn Lazarus thêm tiền đen vào đó. Mặc dù các nhà điều hành Tornado Cash đã cố gắng rất nhiều nhưng họ không thể hạn chế hoạt động rửa tiền, cũng như không thể ngăn chặn một số tội phạm gửi và rút tiền.

Theo chuyên gia pháp lý Nicholas Weaver, vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, 18.256 Ethereum (khoảng 50 triệu USD) đã được lấy trong ví của Lazarus Group. Ethereum đã được chuyển sang Tornado Cash vào ngày 28 và 29 tháng 4 và Tornado Cash đã chấp nhận Ethereum bị tấn công 12 ngày sau khi OFAC ban hành lệnh trừng phạt. Do đó, OFAC bắt đầu xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, đặc biệt đề xuất rằng bản thân chiếc ví này nên được liệt vào danh sách thực thể bị xử phạt, lập luận rằng tất cả những người khác tham gia vào nhóm quỹ này đang giúp che giấu một số tiền đen, có thể là sự khởi đầu của OFAC đã lên kế hoạch hành động chống lại Tornado Cash...

Bạn có nghĩ có những lý do khác cho hành động hiện tại của OFAC chống lại Tornado Cash không? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các khía cạnh khác liên quan đến Tornado Cash sau này?

Tài liệu tham khảo:

1.https:// www .lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash

2. https://u.today/break-ethereum-based-mixer- cơn lốc xoáy -cash-sanctioned-by-us- Government

3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/ cid /4.html

4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia