Mỹ SEC kiện vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 22 triệu USD, liên quan hơn 380 nhà đầu tư.

BlockBeats tin tức, ngày 21 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo đã khởi kiện cư dân Florida Zan Shaikh và công ty Mining Automatic của ông ta, cáo buộc họ đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư khai thác tài sản mã hóa giả mạo, đồng thời bị nghi ngờ biển thủ tiền của nhà đầu tư.

SEC chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, bị cáo đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo thông qua khai thác tiền mã hóa, nhưng thực tế chỉ sử dụng khoảng 13% số tiền huy động được cho hoạt động khai thác được gọi là, phần còn lại chủ yếu được dùng cho tiếp thị, thu hút nhà đầu tư mới, cũng như chi trả cho các chi phí cá nhân và kinh doanh không liên quan khác. SEC cho biết, số tiền bị cáo huy động được nhiều hơn ít nhất 20 triệu USD so với số tiền đã hoàn trả cho nhà đầu tư.

SEC đã cáo buộc bị cáo vi phạm các quy định chống gian lận và phát hành chứng khoán liên quan đến Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Hai bên đã đồng ý chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn sau khi được tòa án phê duyệt, và số tiền thu hồi bất hợp pháp, lãi suất cũng như mức phạt dân sự sau đó sẽ do tòa án quyết định.