Những người quen thuộc với vấn đề này: Thái độ của cơ quan quản lý đối với việc trấn áp các giao dịch tiền ảo không hề thay đổi

Đọc bài viết này mất 10 phút

Giá bitcoin từng giảm xuống dưới 7.000 USD

Tin BlockBeats, một phóng viên của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã biết được vào ngày 22 từ một người thân cận với Văn phòng Nhóm cải chính đặc biệt rủi ro tài chính Internet quốc gia (sau đây gọi là Văn phòng cải chính) rằng blockchain Nó không bằng tiền ảo. Thái độ của các cơ quan quản lý đối với việc trấn áp hoạt động đầu cơ tiền ảo và địa điểm giao dịch tiền ảo không hề thay đổi.

Hiện tại, các cơ quan quản lý đã có những thỏa thuận toàn diện, yêu cầu tất cả các khu vực trên cả nước điều tra toàn diện tình hình mới nhất về hoạt động đầu cơ tiền ảo sử dụng blockchain và loại bỏ các vấn đề càng sớm càng tốt. Trong giai đoạn công việc tiếp theo, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường nỗ lực làm sạch và chấn chỉnh tiền ảo cũng như địa điểm giao dịch, phát hiện và xử lý chúng.

Ngay từ tháng 9 năm 2017, bảy bộ phận đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" " , rõ ràng là huy động tiền ảo từ các nhà đầu tư, bị nghi ngờ bán token bất hợp pháp, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Công tác dọn dẹp, khắc phục sớm đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, với sự phổ biến gần đây của blockchain, tiền ảo đang quay trở lại và một số hoạt động bất hợp pháp đang có dấu hiệu trỗi dậy. Phóng viên nhận thấy rằng một mặt, giá của các loại tiền ảo, bao gồm cả Bitcoin, đã tăng vọt và những nhận xét không phù hợp như "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" đã trở nên lỗi thời. không liên quan đến tiền tệ nhưng tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp dưới danh nghĩa blockchain.

Về vấn đề này, những người thân cận với văn phòng cải chính nhấn mạnh rằng ý nghĩa của blockchain rất phong phú và không thể sánh bằng tiền ảo. Hiện tại, tất cả các hoạt động quảng bá tiền ảo của các tổ chức dưới biểu ngữ blockchain đều là bất hợp pháp và bất hợp pháp.

Vào ngày 13 tháng này, trang web chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đưa ra một thông báo làm rõ rằng hiện có tin đồn trên Internet về việc phát hành cái gọi là tiền kỹ thuật số hợp pháp và các tổ chức cá nhân đang sử dụng một cách gian lận tên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để tung ra “DC/EP” hoặc “DCEP” trên nền tảng giao dịch tài sản. Các giao dịch có thể liên quan đến gian lận và mô hình kim tự tháp. Công chúng được yêu cầu nâng cao nhận thức về rủi ro, không nên cả tin và tránh gây thiệt hại đến lợi ích của họ.

Liên quan đến các dấu hiệu "hồi sinh" của hoạt động đầu cơ tiền ảo, các cơ quan quản lý đã duy trì lập trường áp lực và trấn áp cao trong năm nay để khắc phục tình trạng hỗn loạn.

Một bộ dữ liệu có thẩm quyền mà phóng viên thu được cho thấy kể từ năm 2019, tổng cộng 6 sàn giao dịch tiền ảo trong nước mới được phát hiện đã bị đóng cửa và 203 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài đã bị xử lý về mặt kỹ thuật trong 7 đợt; thông qua 2 tổ chức thanh toán lớn Phi ngân hàng đã đóng gần 10.000 tài khoản thanh toán; trên nền tảng WeChat, gần 300 chương trình mini quảng cáo, tiếp thị và tài khoản đại chúng đã bị đóng.

Và các phương pháp tội phạm cũng bắt đầu can thiệp. “Về các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm nhân danh tiền ảo, sự đồng thuận của tất cả các thành phần trong xã hội ngày càng sâu sắc hơn, sự phối hợp và liên kết cũng được tăng cường hơn nữa. Hàng Châu và Bắc Kinh đã liên tiếp ‘đóng cửa’ các sàn giao dịch tiền ảo, và hiện còn hơn thế nữa.” 100 người đã bước vào quá trình truy tố", người trên tiết lộ.

Nhìn sang giai đoạn tiếp theo, cuộc đàn áp nặng tay này sẽ tiếp tục. Những người thân cận với văn phòng cải chính cho biết, bước tiếp theo sẽ là tăng cường hướng dẫn về các tiêu chuẩn công nghệ blockchain, đặc biệt đối với các hành động bất hợp pháp và bất hợp pháp được thực hiện dưới biểu ngữ blockchain, và các bộ phận khác nhau sẽ trấn áp và làm sạch theo yêu cầu của bộ phận. của trách nhiệm.

Một mặt, các cơ quan quản lý ban đầu đã ban hành thông báo tới mọi miền đất nước, yêu cầu tất cả các địa phương phải thận trọng trong việc sử dụng blockchain để thúc đẩy sự cường điệu của tiền ảo đang trỗi dậy và yêu cầu tất cả các địa phương điều tra toàn diện sử dụng blockchain để thực hiện đầu cơ tiền ảo. Trạng thái mới nhất của sự kiện. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi có thể giải quyết chúng trong thời gian sớm nhất.

Ngày 18/11, Văn phòng Hội nghị liên Bộ về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp cũng đã gửi thư đến các cơ quan phi chính phủ cấp tỉnh, thành phố để cảnh báo nguy cơ gây quỹ bất hợp pháp theo quy định của pháp luật. vỏ bọc của blockchain.

Phóng viên nhận thấy gần đây nhiều nơi đã có những hành động tích cực. Sau khi Thượng Hải ban hành "Thông báo về việc tiến hành điều tra và cải chính các địa điểm giao dịch tiền ảo" vào ngày 14 tháng này, yêu cầu hoàn thành công việc kiểm tra và cải chính trước ngày 22 tháng 11, Thâm Quyến cũng tuyên bố vào ngày 21 rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra. và chấn chỉnh địa điểm giao dịch tiền ảo.

Mặt khác, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc và Trung tâm Khẩn cấp đã tiến hành một cuộc tìm kiếm trên toàn mạng để điều tra các địa điểm giao dịch tiền ảo trong nước mới được phát hiện, các hoạt động ICO và các nền tảng giao dịch tiền ảo "ra nước ngoài" ở nước ngoài. Vứt bỏ kịp thời. Đồng thời, các tổ chức thanh toán được yêu cầu tăng cường điều tra và làm sạch khỏi các liên kết thanh toán, quyết toán.

Những người nêu trên cho rằng, bước tiếp theo là thiết lập cơ chế lâu dài để ngăn chặn dịch tái bùng phát. Hiện tại, một số khu vực đã thiết lập hệ thống tìm kiếm và khắc phục sự cố kỹ thuật, văn phòng tài chính ở một số khu vực đã thiết lập giao diện kỹ thuật thời gian thực với các trung tâm cấp cứu, các trung tâm cấp cứu thường xuyên tìm kiếm và khắc phục sự cố trên các trang web địa phương, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời.