Từ góc độ quản lý của Hoa Kỳ, tại sao Tornado Cash sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và những suy đoán tiếp theo
Tiêu đề gốc: "Sự cố của Huawei trong vòng tròn tiền tệ: Tại sao Tornado Cash sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và suy đoán tiếp theo từ góc độ quản lý của Hoa Kỳ"
Nguồn gốc: W3.Hitchhiker
Sự kiện quy định
Cho đến nay, các bộ phận bị ảnh hưởng là:
1. Một số địa chỉ Ethereum và USDC cũng như tài sản USDC tương tác với Tornado Cash và được liệt kê trong SDN
2 Cơ sở mã Github và trang web chính thức giao diện người dùng của Tornado Cash không thể truy cập được nữa
Phân tích cơ bản về quy định
Bối cảnh 1: Động lực cho việc xử phạt này càng lớn là Quan chức Mỹ đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tin tặc mã hóa có hiệu lực
Người thực hiện lệnh trừng phạt lần này là OFAC, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuyên thực hiện các lệnh trừng phạt. trừng phạt tài chính đối với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài. Công việc hàng ngày của nó không liên quan trực tiếp đến việc giám sát ngành công nghiệp mã hóa, nhưng giám sát các dòng vốn nhạy cảm ở nước ngoài đồng thời đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của nó có thể được thực thi. OFAC đã hoạt động tích cực trong các lệnh trừng phạt trước đây của chính phủ Hoa Kỳ đối với Iran, Triều Tiên, Nga và thậm chí cả Huawei của Trung Quốc. Nó thường xuyên công bố Danh sách những người bị trừng phạt đặc biệt (SDN) nổi tiếng. Tài sản của những người hoặc tổ chức trong danh sách bị phong tỏa và công dân Hoa Kỳ thường bị cấm giao dịch với họ.
Trước lệnh trừng phạt Tornado Cash này, vào ngày 14 tháng 4, OFAC đã đưa Lazarus vào danh sách SDN theo quy định trừng phạt của Triều Tiên. Theo báo cáo quân sự năm 2020 của chính phủ Mỹ, chương trình hack của Triều Tiên đã có từ ít nhất là giữa những năm 1990 và đã phát triển thành một lực lượng chiến tranh mạng gồm 6.000 người. Lazarus đã đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá gần 400 triệu USD trong ít nhất bảy cuộc tấn công vào nền tảng tiền điện tử vào năm 2021, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết. Vào năm 2022, tổ chức này cũng phát động cuộc tấn công vào Axie Infinity, thu được tổng cộng 625 triệu tài sản bao gồm 173.600 Ethereum (khoảng 597 triệu USD) và USDC trị giá 25,5 triệu USD. Đây là vụ hack phi tập trung lớn nhất cho đến nay. Theo thống kê của BEOSIN, 1,14 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được tin tặc chuyển sang Tornado Cash trong nửa đầu năm nay, chiếm khoảng 60% tổng số tài sản bị đánh cắp trong cùng kỳ.
Như được trình bày dưới đây, trong số các “Troika” thực hiện giám sát mã hóa ở Hoa Kỳ, SEC và CFTC chủ yếu xác định các thuộc tính của tài sản (là hàng hóa hay chứng khoán? ) và điều mà mỗi người tin là Token chứng khoán hoặc hàng hóa phải chịu sự giám sát tương ứng; và các cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì đa dạng hơn. IRS chủ yếu xem xét liệu các giao dịch tiền điện tử có bị đánh thuế hay không, FinCEN chủ yếu tập trung vào hoạt động rửa tiền và chống khủng bố ở Hoa Kỳ và OFAC chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi việc thực thi các tổ chức nằm trong danh sách đen ở nước ngoài hoặc các biện pháp trừng phạt tài chính cá nhân, cả ba đều yêu cầu theo dõi lâu dài dữ liệu giao dịch trên chuỗi, phân tích và phán đoán cũng như thực thi chính xác.
Bối cảnh 2: Giám sát dòng vốn được mã hóa và các hình phạt đang bắt đầu được đặt ngang hàng với giám sát dòng vốn truyền thống
Trong bối cảnh dòng tài chính toàn cầu ngày càng dịch chuyển thông qua các giao thức mật mã, OFAC đã phát hành một cuốn sách vào năm 2021 Sách hướng dẫn về Hướng dẫn tuân thủ các lệnh trừng phạt tiền ảo, giải thích rằng nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt của OFAC cũng áp dụng cho chủ sở hữu tài sản ảo liên quan đến công dân Hoa Kỳ.
Những người ở Hoa Kỳ tin rằng họ nắm giữ tài sản tiền điện tử bị trừng phạt phải báo cáo điều này với OFAC trong vòng mười ngày làm việc.
Các thành viên của ngành tài sản tiền điện tử có trách nhiệm đảm bảo rằng họ không tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào các giao dịch bị cấm theo lệnh trừng phạt của OFAC, chẳng hạn như giao dịch với những người bị trừng phạt hoặc tài sản hoặc tham gia vào các giao dịch bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của OFAC. OFAC có thẩm quyền áp dụng các yêu cầu trừng phạt dân sự của OFAC đối với việc không tuân thủ.
Bối cảnh 3: Các hình phạt đối với các công nghệ nâng cao quyền riêng tư trong các giao dịch mã hóa đã xảy ra nhiều lần và dự kiến việc giám sát các công nghệ bảo mật sẽ tiếp tục
Xu hướng ngày càng tăng dành cho tội phạm sử dụng các công nghệ nâng cao quyền riêng tư hoặc hoạt động trên các chuỗi khối không rõ ràng. Những tài sản hoặc dịch vụ kinh doanh (máy trộn) nâng cao quyền riêng tư này giúp bọn tội phạm che giấu dòng tiền và nguồn tiền.
1. Các công nghệ nâng cao quyền riêng tư đặt ra thách thức cho các nhà điều tra đang cố gắng theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp. OFAC từng chỉ ra rằng chuỗi Monero Monero áp dụng:
2. Công nghệ chữ ký vòng được sử dụng để che giấu danh tính của người khởi tạo giao dịch;
3. che giấu số tiền giao dịch;
Công nghệ địa chỉ ẩn được sử dụng để che giấu danh tính của người nhận thanh toán.
Đồng thời, các giao dịch này không được phát lên chuỗi khối Monero mà được che dấu bằng các địa chỉ được tạo một lần.
Ví dụ,
-Cuối năm 2020, FinCEN đã hành động chống lại những kẻ trộn lẫn Larry Harmon, người sáng lập Helix, đã bị phạt 60 triệu đô la Mỹ vì không đăng ký hợp pháp và tham gia hỗ trợ chuyển đổi các quỹ liên quan đến ma túy darknet thành tiền điện tử.
-Vào cuối năm 2021, OFAC, làm việc với FBI, đã công bố các hạn chế đối với một sàn giao dịch tiền điện tử có tên SUEX , nói rằng nó cố tình "bất hợp pháp" cho các hoạt động" và tuyên bố rằng việc giám sát các máy trộn sẽ được tăng cường.
-Vào tháng 5 năm nay, OFAC đã nhắm mục tiêu vào một dịch vụ trộn tiền điện tử khác Blender .io Đã thực hiện các biện pháp trừng phạt vì đã hỗ trợ Lazarus rửa hơn 20 triệu đô la. Một phát ngôn viên của OFAC cho biết việc giám sát máy trộn này sẽ không phải là lần cuối cùng.
Trên thực tế, TORNADO.CASH đã tweet vào tháng 4 năm nay rằng họ sẽ sử dụng giao thức oracle của Chainanalysis để ngăn các địa chỉ được OFAC phê chuẩn truy cập vào nền tảng. Tuy nhiên, Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng do cách thiết kế các giao thức phi tập trung nên “về mặt kỹ thuật là không thể” áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các giao thức phi tập trung. Bởi vì bản thân Tornado sử dụng triển khai hợp đồng thông minh + công nghệ chứng minh không có kiến thức. Ngay cả khi Github bị chặn, các hợp đồng thông minh vẫn chạy trên Ethereum và bản thân mã hợp đồng vẫn được công khai trên trình duyệt Ethereum.
Tóm tắt
Dựa trên nền tảng giám sát đa bên trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ của mình và trong quá trình lập pháp và thực thi, các bộ phận của ngành mã hóa thường dẫn đến việc diễn giải ngành này quá mức.
OFAC không biết về nền tảng kỹ thuật không thể kiểm soát của các hợp đồng thông minh phi tập trung ở một số cấp độ. Tuy nhiên, kết hợp với các yêu cầu thực thi pháp luật của OFAC và thiệt hại hiện tại đối với hệ sinh thái mã hóa do Lazarus gây ra, tôi e rằng điều đó là tương đối nghiêm trọng. các biện pháp có thể được thực hiện. Các biện pháp cũng được thực hiện như là phương sách cuối cùng. Tác động tiếp theo đối với việc theo dõi quyền riêng tư cần phải được quan sát liên tục.
Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
