Nhu cầu vẫn rất lớn, Tornado Cash vẫn là công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trên Ethereum sau khi bị xử phạt
Thư mục nội dung:
· Công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trên Ethereum
· Tornado Cash đã bị Hoa Kỳ trừng phạt hai lần trước đây
· “Giám sát” và “Quyền riêng tư” của Tornado Cash
Tin tức BlockBeats, ngày 10 tháng 10, nền tảng theo dõi dữ liệu tiền điện tử Arkham đã đăng rằng thậm chí sau khi Tornado Cash bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 8 năm 2022, nó vẫn là công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trên Ethereum. Trong 30 ngày qua, 77,35 triệu đô la tài sản đã được chuyển trên mạng chính Ethereum thông qua Tornado Cash.
Tiền điện tử lớn nhất trên Ethereum Trình trộn
Tornado Cash chạy trên 7 chuỗi khối khác nhau và có thể kết hợp 10 loại tiền điện tử. Trong số đó, tài sản có nhiều đồng tiền hỗn hợp nhất là ETH gốc trên mạng chính Ethereum. Vào thời điểm cao điểm nhất vào tháng 7 năm 2021, hợp đồng nhóm Tornado Cash nắm giữ hơn 700 triệu đô la ETH.
Sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, tài sản trong Tornado Cash đã giảm hơn 60% và khối lượng chuyển khoản cũng giảm đáng kể. Nhưng TVL của Tornado hiện vào khoảng 227,65 triệu USD.
Ngày 24 tháng 7, Palmswap đã bị hack và mất khoảng 900.000 USD. Một tháng sau, kẻ tấn công sẽ kiếm được 835,6 BNB (trị giá khoảng $183,600) thành Tornado Cash.
Giao thức thu nhập đòn bẩy sinh thái Arbitrum Rodeo được ra mắt tại Ngày 13 tháng 7 bị hacker tấn công, gây thiệt hại khoảng 1,7 triệu USD. Tin tặc đã sử dụng 200,8 ETH (khoảng 331.000 USD) thu được thông qua lỗ hổng thao túng giá trên Rodeo Finance để Ngày 27 tháng 8 Chuyển sang Tornado Cash.
Vào ngày 8 tháng 8, giao thức DeFi Steadefi đã bị tấn công và khoảng 1,14 triệu đô la Mỹ đã bị đánh cắp. Kể từ ngày 29 tháng 8, những kẻ tấn công Steadefi có 624,3 ETH ( khoảng 1,03 triệu USD) đã được chuyển sang Tornado Cash trộn.
Giao thức Jimbos trong Đã hứng chịu một cuộc tấn công vào ngày 28 tháng 5, với tổng thiệt hại khoảng 7,5 triệu USD. Ngày 10 tháng 9, tin tặc đã chuyển 7,5 triệu USD qua Tornado.cash trong số tiền bị đánh cắp.
Vào ngày 28 tháng 9, địa chỉ của kẻ tấn công Poly Network đã chuyển 1556,6 ETH (khoảng 2,48 triệu USD) sang Tornado.Cash.
Cơn lốc tiền mặt hai lần trước khi bị xử phạt của Hoa Kỳ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng kể từ khi thành lập vào năm 2019, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền cho tội phạm, bao gồm cả việc chi trả hàng trăm triệu cho tội phạm. Tin tặc của Tập đoàn Lazarus Trộm cắp tiền ảo đô la Mỹ.
Bài đọc liên quan: "Bị cáo buộc giúp đỡ hacker lớn nhất Triều Tiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt người sáng lập Tornado Cash (Toàn văn)》
Tổ chức Lazarus đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019. Nó đã phát động một cuộc tấn công vào cầu nối chuỗi Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022 và đánh cắp hơn 455 triệu đô la, trở thành tổ chức ảo lớn nhất được biết đến vụ trộm cắp tiền tệ cho đến nay. Kể từ đó, tổ chức Lazarus đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, bao gồm hơn 96 triệu đô la bắt nguồn từ vụ trộm mạng ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Harmony's Horizon Bridge và ít nhất 7,8 triệu đô la từ vụ trộm Nomad ngày 2 tháng 8 năm 2022. Những khoản thu này cung cấp cho Triều Tiên các nguồn tài nguyên mà nước này sử dụng để hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp.
Vào năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash và Blender.io vì cung cấp dịch vụ trộn tiền tệ cho tổ chức Lazarus.
Các lệnh trừng phạt và cáo buộc thứ hai được xây dựng dựa trên các hành động trước đó và nhằm mục đích làm sáng tỏ một số yếu tố của hệ sinh thái tiền ảo đã bị tội phạm mạng nhắm đến (bao gồm cả Lazarus. tổ chức) để che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov trong Ngày 23 tháng 8 đã được thêm vào danh sách Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gồm các cá nhân và công ty có tài sản bị phong tỏa và bị cấm kinh doanh với người Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng động thái này đánh dấu biện pháp lớn đầu tiên của OFAC nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Semenov, đồng thời cũng có nghĩa là cuộc điều tra của OFAC đối với Tornado Cash đã leo thang.
Ngày hôm sau, Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash đã bị FBI và Sở Thuế vụ bắt giữ với cáo buộc "âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt." ." Roman Semenov Vẫn còn tự do.
Sau đó, luật sư Brian Klein của Roman Storm có nghĩa là Roman Storm đã được tại ngoại. Brian Klein cho biết anh vẫn vô cùng thất vọng khi các công tố viên buộc tội Roman Storm về phần mềm mà anh đã giúp phát triển và lý thuyết pháp lý mới của họ có những tác động nguy hiểm đối với tất cả các nhà phát triển phần mềm.
Ngoài ra, Roman Storm còn bị buộc tội này khi hầu tòacó nghĩa là "không có tội". Tuyên bố của Tornado Cash cho biết dự án không liên quan trực tiếp đến nhóm hacker sử dụng nó mà chỉ đơn giản là bị nhóm hacker khai thác.
Bài đọc liên quan: "Nhóm bảo mật: Nhóm bảo mật sẽ đi về đâu sau khi bài báo mới của Vitalik và Tornado Cash được quản lý? 》
Ý tưởng chính của Tornado Cash là trộn một số lượng lớn tiền gửi và tiền rút lại với nhau sau khi người gửi gửi Token vào. Tornado, anh ta sẽ cho ZK Proof chứng minh rằng nó đã gửi tiền, sau đó sử dụng một địa chỉ mới để rút tiền, từ đó cắt đứt mối tương quan giữa địa chỉ gửi và rút tiền. Do đó, chỉ có thể nhìn thấy tiền gửi và rút tiền trên chuỗi, nhưng không thể nhìn thấy mối quan hệ tương ứng giữa cả hai, vì vậy nó là ẩn danh.
"Quy định" và "Quyền riêng tư" của Tornado Cash
Lập luận trong trường hợp này sôi sục về vấn đề này "Bằng cách không thực hiện các thủ tục KYC hoặc AML, Tornado Cash cố tình hỗ trợ bọn tội phạm rửa tiền." Điều này có nghĩa là một cuộc tấn công trực tiếp vào tiền điện tử và quyền tự do ngôn luận. Quan chức này tuyên bố rằng "việc tạo ra các giao thức bảo mật có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm. hành động tội phạm." Điều này cũng có nghĩa là cuộc chiến giữa “quyền riêng tư, tự do ngôn luận, tiền điện tử và các quyền tự nhiên cơ bản của chúng ta” và “quy định” lại leo thang.
Bài đọc liên quan: "Tornado Cash Lianchuang đã bị bắt, liệu "code is speech" có trở thành một mệnh đề sai lầm? 》
Những người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, đã trở thành tù nhân chính trị chính thức ở Hoa Kỳ vì viết mã, nhưng lệnh trừng phạt này liên quan đến một cuộc tấn công không chỉ về tiền điện tử mà còn về chính lời nói...
Vào ngày 15 tháng 4 năm 1996, Thẩm phán Marilyn Hall Patel của Quận Bắc California đã đưa ra phán quyết quan trọng đầu tiên, xác định rằng mã là lời nói và do đó được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.
Trung tâm Coin, tổ chức phi lợi nhuận có chính sách tập trung vào tiền điện tử đã công bố bản phân tích về các cáo buộc gần đây chống lại những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Bài viết chỉ ra rằng hai nhà sáng lập đã bị buộc tội Kinh doanh chuyển tiền trái phép. Dựa trên sự thật của các cáo buộc hiện tại, không rõ liệu họ có thực sự vi phạm luật liên quan hay không. Các bị cáo tỏ ra nhất quán hơn với định nghĩa của FinCEN về nhà cung cấp phần mềm ẩn danh, có nghĩa là nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không được coi là người chuyển tiền.
Bài đọc liên quan: "Bi kịch của quy định DeFi, Uniswap ở trên thiên đường, Tornado Cash ở địa ngục》Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), một chi nhánh của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã không đệ đơn kiện dân sự chống lại Tornado Cash và những người sáng lập của nó vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền tệ mà không có giấy phép. Điều quan trọng cần biết là nếu Tornado Cash rơi vào định nghĩa về Máy chuyển tiền, điều đó có nghĩa là định nghĩa này cũng áp dụng cho các dự án DeFi tương tự khác. Sau khi triển khai, các dự án này sẽ cần phải đăng ký với FinCEN và trải qua quy trình KYC/AML/CFT, điều này sẽ có tác động rất lớn đến thế giới DeFi.
Bài báo cũng lưu ý rằng chính phủ tuyên bố rằng các bị cáo đã "quảng cáo" công cụ Tornado Cash và "thu lợi" từ các token quản trị liên quan đến hợp đồng thông minh, nhưng các Hoạt động này không tương đương với việc "nhận và chuyển" tiền tệ.
Craig Timm, Giám đốc cấp cao về chống rửa tiền, Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (ACAMS) nói rằng Bộ Tư pháp dường như đã nói cụ thể trong vụ Tornado Cash rằng vấn đề là ở giao diện người dùng của nó , chứ không phải bản thân hợp đồng thông minh. Nếu không có giao diện người dùng, có vẻ như các khoản phí sẽ không được nộp. Cựu công tố viên tội phạm tài chính Anand Sithian cho biết token TORN gốc của Tornado Cash là một yếu tố phức tạp khác. Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng token để thu lợi từ hoạt động của dịch vụ Tornado Cash.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
