CFTC kiện Cash FX và ba cá nhân, liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền mã hóa trị giá 950 triệu USD

Tin BlockBeats, ngày 26 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo đã đệ đơn kiện Cash FX Group và ba cá nhân, cáo buộc họ điều hành một vụ lừa đảo đầu tư trị giá hơn 950 triệu USD có liên quan đến tiền mã hóa. Các bị đơn bao gồm Cash FX và CEO Huascar Jose Lopez Castillo (Brazil), The Conversion Pros và CEO Ronald Pope (Oregon), cùng Justin Halladay (Florida). Đơn kiện được nộp vào thứ Sáu lên Tòa án Liên bang Quận Trung tâm Florida. CFTC cáo buộc các bị đơn điều hành mô hình đa cấp Ponzi, lấy danh nghĩa giao dịch hợp đồng ngoại hối bán lẻ trong quỹ hàng hóa để huy động và nhận hơn 950 triệu USD.

CFTC cho biết, các bị đơn tuyên bố gian dối rằng số tiền được quản lý bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lên tới 15% mỗi tuần. Nhưng trên thực tế, Cash FX chỉ thực hiện rất ít giao dịch ngoại hối và biển thủ phần lớn tiền của người tham gia, dùng khoản đóng góp của người tham gia mới để trả lợi nhuận giao dịch hư cấu, đồng thời chuyển hàng triệu USD cho mỗi bị đơn. Các bị đơn còn cung cấp báo cáo kế toán giả cho người tham gia, khiến người tham gia thiệt hại ít nhất 406 triệu USD.