Giải thích các tài liệu truy tố CFTC, Binance có phải là TikTok tiếp theo?

Tác giả gốc: Adam Cochran, đối tác của Cinneamhain Ventures

Tác giả gốc: Moni, Odaily

Ngay sau khi CEO TikTok Chu Dingzi kết thúc cuộc “tra tấn tâm hồn” tại Quốc hội Hoa Kỳ, vào tối ngày 27/3, Bloomberg tiết lộ rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance lên Tòa án Liên bang Chicago và của nó. CEO CZ và COO đầu tiên Samuel Lim đã đệ đơn kiện.

Cinneamhain Ventures Đối tác Adam Cochran đã phân tích bản cáo trạng 74 trang của CFTC về Giải thích trên mạng xã hội, do Odaily Planet Daily biên soạn như sau:

1. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đang cố gắng giáng một đòn “chí mạng” vào Binance, thậm chí có thể lật đổ đế chế Binance. Đầu tiên và quan trọng nhất, CFTC tin rằng kể từ khi ra mắt nền tảng này vào năm 2017, mặc dù Binance đã công khai tuyên bố ý định “chặn” hoặc “hạn chế” quyền truy cập vào nền tảng của mình đối với khách hàng ở Hoa Kỳ, nhưng họ thực sự đã áp dụng một chính sách có tính toán, Một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để tăng cường sự hiện diện của mình tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn đầu, Binance nhắm mục tiêu chiến lược vào khách hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn sau, Binance ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhân sự và nhà cung cấp tại Hoa Kỳ, đồng thời tích cực nuôi dưỡng các khách hàng "VIP" sinh lời và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả các khách hàng tổ chức ở Hoa Kỳ.

2 , CFTC  chỉ ra rằng Binance nuôi dưỡng cơ sở khách hàng Hoa Kỳ vì điều đó mang lại lợi nhuận cho họ và báo cáo nội bộ của Binance cũng tiết lộ rằng doanh thu sản phẩm của họ đến từ các khách hàng Hoa Kỳ “mà họ biết”.

3. Binance, CZ và Samuel Lim đều bị liệt vào danh sách 7 hành vi vi phạm CEA /CFC/USC, CFTC cũng ám chỉ rằng tất cả các thực thể Binance đều nằm dưới sự kiểm soát của “CZ”. Vụ việc này nhằm mục đích tiết lộ bí ẩn về cấu trúc công ty của Binance, đặc biệt là Merit Peak và Merit Peak, các tổ chức giao dịch của Hoa Kỳ nhắm mục tiêu cụ thể đến Binance .BAM (Binance.US).

4 , CFTC thậm chí còn thu được CZ hồ sơ trò chuyện và các tài liệu khác liên quan đến những vấn đề này.

5. CFTC cũng theo dõi Binance bị nghi ngờ thao túng và tự giao dịch, cho rằng hơn 300 "tài khoản nội bộ" thuộc sở hữu của CZ, Merit Peak và Sigma được sử dụng để giao dịch độc quyền và chỉ ra rằng Binance chưa thực hiện các biện pháp chống gian lận hoặc chống thao túng hợp lý .

6. CFTC cũng đã liên kết cụ thể với Trust-Wallet, Binance Labs (do hoạt động tại Hoa Kỳ) và nhiều nhân viên Binance hoạt động tại Hoa Kỳ, bao gồm cả tình nguyện viên "Binance Angels", như một phương tiện nộp đơn vào Hoa Kỳ.

7 , CFTC tin rằng Binance và các tổ chức liên kết của nó sẽ chỉ định người thụ hưởng cuối cùng (UBO) và chuyển quyền kiểm soát trực tiếp trở lại  ;CZ.

8 , CFTC  Họ cho biết họ đã thu được nhiều nhật ký trò chuyện và tài liệu từ những người trong cuộc cho thấy CZ biết về khách hàng Hoa Kỳ và thực hiện các bước để giấu chúng trong các tài liệu nội bộ.

9. CFTC sẽ cố gắng cấm Binance, CZ và Lim và tất cả các công ty liên kết có liên quan của họ thực hiện các hoạt động:

-Tham gia vào bất kỳ hành vi nào được mô tả trong trường hợp này

-Giao dịch từ các tổ chức đã đăng ký

-Có bất kỳ lợi ích nào đối với hàng hóa

-Trực tiếp mọi hoạt động kỹ thuật số giao dịch tài sản

-Chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bất kỳ người nào cho mục đích mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số

-Đăng ký hoặc được miễn CFTC 

-Phục vụ với tư cách là một thực thể đã đăng ký Một hiệu trưởng, cán bộ hoặc nhân viên

và yêu cầu Binance

-Loại bỏ (hoàn trả như một hình phạt) mọi lợi nhuận giao dịch, thu nhập, tiền lương, hoa hồng, khoản vay hoặc phí nhận được từ người Hoa Kỳ

-Làm cho tất cả Khách hàng bị ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm này

-Trả tiền phạt dân sự do tòa án ấn định

-Tham gia bồi thẩm đoàn xét xử về vấn đề này

10 . Điều này có nghĩa là:

-Binance US sẽ bị ảnh hưởng nặng nề

-Người hưởng lợi cuối cùng là các nhà tạo lập thị trường Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Binance

-Đường ray thanh toán quốc tế của Binance tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia đối tác sẽ "chết mãi mãi"

-Về mặt kỹ thuật, CFTC có thể xem xét Binance International  Việc cung cấp bất kỳ dịch vụ giao dịch nào bên ngoài Hoa Kỳ

-Nhân viên của CZ, Lim và Binance sẽ không thể làm việc trong các doanh nghiệp được quản lý

-Bất kỳ ai có quan hệ với Hoa Kỳ, Không có ngân hàng nào giao dịch bằng đô la Mỹ sẽ cung cấp dịch vụ cấp vốn cho Binance

-Binance Labs sẽ bị thanh lý

-Binance có thể phải chịu khoản tiền phạt hàng tỷ đô la

- Nhóm Binance sẽ không bao giờ nắm giữ hợp pháp hàng hóa Hoa Kỳ hoặc tiếp cận chứng khoán Hoa Kỳ

11 , if CZ, Lim và Coin If Ann không tham gia với tòa án Hoa Kỳ , và không tự bảo vệ mình tại phiên tòa, thì CFTC có thể sẽ thắng hoàn toàn và bổ sung một số tội danh khinh thường/cản trở, điều này sẽ mở rộng vấn đề sang các quốc gia khác. Nếu CZ, Lim và Binance tham gia, điều đó sẽ tiết lộ rằng tất cả thông tin sẽ phải được tiết lộ cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong quá trình thử nghiệm, điều này có thể dẫn đến các vấn đề khác.

12 Một giải pháp tương đối an toàn cho Binance có thể là trả khoản tiền phạt hàng tỷ đô la cho CFTC, điều này có thể giúp CZ và những người khác tránh phải nhận tội .

13 Không giống như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ thường không quan tâm đến các vụ kiện nhỏ, nhưng một khi đã nộp đơn kiện, cơ quan kết quả có thể gây tử vong.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia