SEC và các công tố viên liên bang buộc tội người đàn ông lừa đảo giao dịch tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 23 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử, thu hút khoảng 90.000 người mất 200 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận cao từ Bitcoin và các giao dịch ngoại hối.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết vào ngày 22 tháng 4 rằng họ đã đệ đơn kiện Ramil Palafox, một công dân mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, với cáo buộc anh ta đã biển thủ bất hợp pháp hơn 57 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 thông qua công ty PGI Global của mình. Cơ quan quản lý cáo buộc Palafox đã điều hành một chương trình "theo kiểu Ponzi" sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp (MLM) cho đến khi công ty sụp đổ vào năm 2021. SEC cho biết ông ta đã dụ dỗ các nhà đầu tư thông qua "chuyên môn sai lệch về ngành tiền điện tử và một nền tảng giao dịch tự động được hỗ trợ bởi AI".

Scott Thompson, phó giám đốc văn phòng SEC tại Philadelphia, cho biết: “Palafox thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa về ‘lợi nhuận được đảm bảo’ từ các giao dịch tiền điện tử phức tạp và ngoại hối, nhưng thực tế là ông ta không hề giao dịch. Thay vào đó, ông ta dùng hàng triệu đô la để mua ô tô, đồng hồ và bất động sản cho bản thân và gia đình.” SEC cáo buộc Palafox vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang và đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với ông này, cấm ông này bán chứng khoán và tài sản tiền điện tử trong tương lai, đồng thời yêu cầu trả lại số tiền thu được bất hợp pháp và áp dụng các hình phạt dân sự.