Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền

Tin BlockBeats, vào ngày 20 tháng 9, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp ở Frankfurt, Đức và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) của nước này đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền.

Các nền tảng giao dịch đã cố tình không tuân thủ nghĩa vụ tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch (KYC) nhất định đối với khách hàng của họ, BKA cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm . Một số nền tảng giao dịch bao gồm Xchange, 60cek, Baksman và các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi những sàn khác mới được ra mắt chỉ một năm trước đó.