Báo cáo: Nền tảng giao dịch tiền điện tử nào nhận được nhiều tiền điện tử bất hợp pháp nhất?

Tin tức về Rhythm BlockBeats, gần đây, CipherTrace đã phát hành Tội phạm tiền điện tử năm 2020 và Báo cáo chống rửa tiền. Theo báo cáo, nếu chia theo quốc gia, CipherTrace nhận thấy rằng các nền tảng giao dịch của Phần Lan đứng đầu trong việc nhận tiền điện tử bất hợp pháp. Trong số tiền nhận được này, 12,01% đến trực tiếp từ các kênh bất hợp pháp và nền tảng giao dịch tiền điện tử P2P LocalBitcoins chiếm nhiều hơn. 99% số tiền. Trong ba năm liên tiếp, từ 2017 đến 2019, LocalBitcoins nhận được nhiều quỹ hình sự nhất.

Ngoài ra, các nền tảng giao dịch của Nga xếp thứ hai trong năm qua, với 5,23% tổng số tiền đến trực tiếp từ các kênh bất hợp pháp như chợ đen, ransomware và các cuộc tấn công của tin tặc và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các nền tảng giao dịch ở Anh theo sát với tỷ lệ 0,69%, tiếp theo là các nền tảng giao dịch ở Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ, trong đó các nền tảng của Hoa Kỳ nhận được ít hơn 0,1% tiền hình sự.

Top 5 tiền điện tử năm 2020 Các vụ trộm và lừa đảo liên quan đã gia tăng trong tháng 3, với tổng số tiền liên quan lên tới 1,36 tỷ USD, so với chỉ 4,5 tỷ USD vào năm 2019. Báo cáo cho thấy: "Lý do dẫn đến con số khổng lồ như vậy là do Wotoken, một mô hình Ponzi liên quan đến hàng trăm triệu đô la."

Có gì đáng chú ý Hơn nữa, từ năm 2018 đến năm 2019, tỷ lệ tiền bất hợp pháp được nhận trực tiếp bởi các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã giảm một nửa. Về vấn đề này, CipherTrace phân tích: “Xu hướng này đánh dấu các nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức thấp trong ba năm qua.” Ngoài ra, báo cáo tin rằng điều này chủ yếu là do các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn đang được thực hiện trên khắp thế giới, chẳng hạn như AMLD5 của Châu Âu.

Liên kết gốc: https: //ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia