Báo cáo: ATM tiền điện tử đã xử lý 160 triệu đô la tiền bất hợp pháp kể từ năm 2019

BlockBeats News, ngày 1 tháng 9, theo báo cáo mới nhất từ TRM Labs, do thường thiếu các giao thức KYC và AML nghiêm ngặt, các máy ATM tiền điện tử dễ bị lừa đảo và rửa tiền hơn và đã xử lý ít nhất 160 triệu kể từ đó 2019. đô la của quỹ bất hợp pháp.

Chỉ riêng năm 2023, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp được xử lý bằng ATM tiền điện tử đã đạt 1,2% tổng khối lượng giao dịch, so với tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong toàn bộ tiền điện tử hệ sinh thái Chỉ 0,63%. Báo cáo cũng cho thấy hơn 30 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào năm 2023 có liên quan đến các địa chỉ lừa đảo đã biết, nêu bật vai trò của máy ATM tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo.

Những phát hiện này được đưa ra khi các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát không gian chuyển tiền mặt sang tiền điện tử. Tại Đức, chính quyền gần đây đã thu giữ 13 máy ATM Bitcoin không có giấy phép và tịch thu gần 250.000 euro tiền mặt.