Lỗ hổng quy định chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu (EU), ATM Bitcoin trở thành công cụ rửa tiền

Tin BlockBeats, cảnh sát Tây Ban Nha tin rằng máy ATM Bitcoin đang được sử dụng rộng rãi dùng để trả tiền mua ma túy bất hợp pháp. Chính quyền Tây Ban Nha hiện đã nhấn mạnh một lỗ hổng trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu (EU) không bao gồm các máy ATM tiền điện tử, có nghĩa là 89 máy ATM Bitcoin của Tây Ban Nha không yêu cầu nhận dạng chính xác của người dùng.

Theo Bloomberg Báo cáo , vào tháng 4 năm 2018, cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một vụ buôn bán ma túy trong đó máy ATM Bitcoin là “nghiêm trọng”. Cảnh sát đã bắt giữ 11 người được cho là đã chuyển hơn 8 triệu euro (9 triệu đô la) Bitcoin cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác và mua tiền điện tử từ máy ATM. Tổ chức này bị cáo buộc đã cài đặt hai máy rút tiền Bitcoin tại văn phòng của mình ở Madrid. Họ tuyên bố đang vận hành một trung tâm chuyển tiền và trao đổi tiền điện tử, điều này cũng có nghĩa là việc chuyển tiền lớn được sử dụng để nạp Bitcoin trên máy đã không được chú ý.

Mặc dù các sàn giao dịch tiền điện tử và người giám sát sẽ được giám sát bởi các quy định mới của EU có hiệu lực vào năm tới, nhưng chúng không áp dụng cho các máy ATM tiền điện tử. Chính quyền Tây Ban Nha lo ngại điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch tinh vi tiếp tục khai thác các máy ATM Bitcoin và lọt vào tầm ngắm.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia