Binance hợp tác với công ty chống rửa tiền CipherTrace

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, đã thông báo rằng họ đã hợp tác với công ty phân tích blockchain CipherTrace.

Theo tuyên bố, sự hợp tác nhằm tăng cường chống tiền tệ rửa tiền (AML) ) để tăng cường tuân thủ quy định của công ty. Washington Post cho biết CipherTrace cũng cung cấp dịch vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và kiểm toán viên. Cointelegraph đã đưa tin vào tháng 3 rằng Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta đã chỉ định công ty giám sát hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Malta.

CipherTrace có thể cung cấp phân tích dữ liệu blockchain, tư vấn bảo mật và các biện pháp đối phó. Các dịch vụ như rửa tiền và giải pháp tuân thủ đã theo dõi các hoạt động tội phạm liên quan đến Bitcoin kể từ năm 2011. Vào cuối tháng 1 năm 2019, CipherTrace đã công bố một báo cáo cho biết rằng vào năm 2018, khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã được lấy thông qua các phương tiện bất hợp pháp, trong đó hơn 950 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, gấp 3,6 lần số tiền trong năm 2017.

Vào tháng 2 năm nay, CipherTrace vừa hoàn thành khoản tài trợ 15 triệu USD và nhận được Khoản đầu tư là Aspect Ventures, với sự tham gia của Galaxy Digital, Neotribe Ventures và WestWave Capital.

Samuel Lim, CCO của Binance cho biết: "Hãy chọn CipherTrace làm mục tiêu của chúng tôi Các giải pháp bảo mật trên chuỗi sẽ thúc đẩy động lực của chúng tôi để mở rộng và xây dựng niềm tin lớn hơn giữa người dùng, cơ quan quản lý và tổ chức tài chính. Sự hợp tác này sẽ củng cố chương trình tuân thủ chống rửa tiền đẳng cấp thế giới hiện có của chúng tôi và giúp Chúng tôi phát triển các thị trường mới theo cách tuân thủ nhất. "

Nhưng điều này không có nghĩa là việc tuân thủ KYC/AML khác các công ty như Refinitiv, Chain hay IdentityMind không đủ tiêu chuẩn. Các công ty nêu trên đều đã hình thành một số mối quan hệ hợp tác với Binance trong sáu tháng qua.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia