Cục Giám sát Tài chính Địa phương Thâm Quyến đã xác định 39 công ty bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo.

Đầu cơ tiền ảo sẽ được đưa vào trọng tâm giám sát tài chính địa phương ở Thâm Quyến. Hôm qua, các phóng viên đã biết được từ Văn phòng Nhóm Chỉ đạo Chỉnh sửa Đặc biệt Rủi ro Tài chính Internet Thâm Quyến (sau đây gọi là "Văn phòng Chỉnh sửa Tài chính Tương hỗ Thâm Quyến") rằng văn phòng đã đưa ra cảnh báo rủi ro trong việc ngăn chặn đầu cơ tiền ảo và đã thông báo cho tất cả các văn phòng cải chính cấp quận và Ban quản lý Qianhai. Cục, Chi nhánh Trung ương Thâm Quyến của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Điều tra Kinh tế của Cục Công an Thành phố, Cục Quản lý Truyền thông Thành phố và các đơn vị khác đã cùng nhau tiến hành điều tra và cải chính các địa điểm giao dịch tiền ảo.

Theo cảnh báo rủi ro, kể từ khi phát hành "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài trợ phát hành mã thông báo" Trong năm 2017, các hoạt động tiền ảo bất hợp pháp của Thâm Quyến đã giảm đáng kể và các rủi ro tài chính liên quan đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây, với sự phát triển của công nghệ blockchain, hoạt động đầu cơ tiền ảo ngày càng gia tăng và một số hoạt động bất hợp pháp có dấu hiệu trỗi dậy. Văn phòng cải chính tài chính tương hỗ thành phố sẽ điều tra và điều tra các hoạt động tiền ảo bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình thông qua nhiều kênh khác nhau; một khi bị phát hiện sẽ xử lý nghiêm túc theo yêu cầu của "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính phát hành mã thông báo". Các nhà đầu tư nên cảnh giác trước các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, báo cáo kịp thời các manh mối bất hợp pháp và bất hợp pháp có liên quan và đề phòng bị lừa.

Hành động này sẽ tập trung điều tra ba hoạt động: thứ nhất, cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo hoặc mở địa điểm giao dịch tiền ảo trong nước; thứ hai, cung cấp kênh dịch vụ cho các địa điểm giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, bao gồm phân luồng giao thông, giao dịch đại lý dịch vụ thứ ba là bán token dưới nhiều tên khác nhau để huy động vốn từ các nhà đầu tư hoặc các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum. Các văn phòng cải chính quận, Cục Hành chính Tiền Hải, Chi nhánh Trung ương Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Thâm Quyến, Cục Điều tra Kinh tế thuộc Cục Công an Thành phố, Cục Quản lý Truyền thông Thành phố và các đơn vị khác đã được thông báo hoàn thành công việc khảo sát trước ngày 25/11 và báo cáo Văn phòng Cải chính Tài chính Tương hỗ Thành phố, gửi danh sách và thông tin các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong phạm vi quản lý. Các doanh nghiệp nêu trên được phát hiện trong quá trình điều tra sẽ bị xử lý ngay, xử lý sớm, nhỏ.

Thông tin mới nhất cho thấy Cục giám sát tài chính địa phương Thâm Quyến đã sử dụng hệ thống Lingkun để xác định 39 công ty bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo. (Xinhuanet)

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia