Hiệp hội Tài chính Tương hỗ Trung Quốc: Cảnh giác với tình trạng đầu cơ trên các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài

Nguồn gốc: Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc

Tên gốc: "Cảnh báo rủi ro khi tham gia đầu cơ trên các nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài"

Năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với bảy cơ quan bao gồm Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương Trung Quốc, đã ban hành "Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài trợ Phát hành Token", nêu rõ rằng giao dịch tiền ảo và hoạt động ICO là hoạt động tài chính bất hợp pháp và thực hiện công việc làm trong sạch và cải chính.

Để trốn tránh sự đàn áp của cơ quan quản lý, một số sàn giao dịch tiền ảo đã đăng ký hoặc thiết lập máy chủ ở nước ngoài và tiếp tục tham gia vào các hoạt động liên quan. Các nền tảng này thường sử dụng nhiều mánh lới quảng cáo khác nhau để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Ví dụ, thị trường tài chính quốc tế gần đây đã trải qua những biến động lớn và một số nền tảng đã bắt đầu thổi phồng khái niệm "tiền ảo là tài sản trú ẩn an toàn ngoài vàng và bạc. “Tuy nhiên, tình hình thực tế là giá của nó đã giảm mạnh khiến người tiêu dùng bị thiệt hại nặng nề. Không chỉ vậy, các nền tảng này còn tạo ra ảo tưởng về sự “thịnh vượng” trên thị trường giao dịch tiền ảo thông qua các chương trình robot, quét khối lượng, giả mạo dữ liệu và các hành vi khác. Thông qua việc lấy mẫu và phân tích dữ liệu giao dịch trên một số nền tảng, tỷ lệ doanh thu giao dịch hàng ngày của hơn 40 loại tiền ảo vượt quá 100% và tỷ lệ doanh thu hàng ngày của hơn 70 loại tiền ảo vượt quá 50%. tiền tệ không cao Có khối lượng giao dịch khổng lồ và một số nền tảng trực tiếp sử dụng các phương pháp thô để thu thập thông tin từ các nền tảng khác và sao chép và giả mạo hoàn toàn khối lượng giao dịch.

Sau khi lôi kéo người tiêu dùng tham gia thị trường, nền tảng này sẽ sử dụng nhiều phương pháp thao túng thị trường khác nhau để chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng. Thứ nhất, người tiêu dùng không hề hay biết, nền tảng này sẽ biển thủ tài sản của người tiêu dùng thông qua các thủ tục hoạt động độc hại như mua cao bán thấp, giao dịch tần suất cao. Thứ hai, nền tảng sử dụng các phương tiện kỹ thuật như giao dịch đi ngang, giao dịch kéo và giao dịch đập phá để thao túng giao dịch và người tiêu dùng hoàn toàn không biết về tình hình giao dịch thực tế. Thứ ba, nền tảng thường khiến các giao dịch bị đình trệ đột ngột bằng cách tắt, rút cáp mạng, đóng băng tài sản, v.v. Người tiêu dùng tham gia giao dịch đòn bẩy chịu thiệt hại nặng nề do không thể chủ động đóng vị thế, dẫn đến bị thanh lý.

Cần lưu ý rằng do hoạt động "ở nước ngoài" nên các đơn vị điều hành của các nền tảng này tương đối ẩn danh, thường xuyên thay đổi tên miền trang web và địa chỉ máy chủ, đồng thời chuyển hướng trực tuyến sang giao dịch ngoại tuyến để trốn tránh sự trừng phạt của cơ quan quản lý. . , nơi đăng ký, địa điểm văn phòng và địa bàn phát triển kinh doanh của đơn vị điều hành thường khác nhau, người tiêu dùng thường không xác định được danh tính của người điều hành và rất khó thu hồi tài sản bị mất một khi chúng xảy ra.

Vì mục đích này, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc nghiêm túc nhắc nhở: Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định pháp lý quốc gia, đồng thời không tham gia vào các hoạt động giao dịch tiền ảo và hoạt động đầu cơ liên quan. Các tổ chức thành viên cũng phải tuân thủ các yêu cầu về kỷ luật tự giác của ngành, tích cực chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp và không tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Người tiêu dùng nên chủ động nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro và tự bảo vệ mình, không mù quáng chạy theo xu hướng và tham gia vào các hoạt động đầu cơ có liên quan. hoặc Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc một cách kịp thời và điều tra mọi hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Bất kỳ ai phạm tội phải nhanh chóng báo cáo hành vi phạm tội đó cho cơ quan công an.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia