Nhân Dân Nhật Báo Trực Tuyến: Cảnh giác với chiêu lừa đảo "tiền ảo"

Nguồn gốc: People's Daily - People's Daily

Tiêu đề gốc: "Cẩn thận với trò lừa đảo "Tiền ảo""

Tác giả: Ge Mengchao

Gần đây, năm cơ quan bao gồm Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc đã đưa ra lời nhắc nhở rằng một số tội phạm, dưới biểu ngữ "đổi mới tài chính" và "blockchain", đã ban hành cái gọi là "tiền ảo", "Tài sản ảo", "tài sản kỹ thuật số" và các phương thức khác hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công chúng. Những hoạt động như vậy không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà thực chất là thổi phồng khái niệm blockchain để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và lừa đảo. Chúng chủ yếu có các đặc điểm sau:

Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào Internet và các công cụ trò chuyện để giao dịch cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp cho người dân trong nước. Một số cá nhân tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư, rất có thể đây là một hoạt động lừa đảo. Hầu hết số tiền bị lừa gạt bởi các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên khó khăn.

Thứ hai là nó lừa đảo, cám dỗ và che giấu. Sử dụng các khái niệm nóng hổi để cường điệu, và một số thậm chí còn sử dụng "nền tảng" của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop "kẹo" để cám dỗ, cho rằng "giá trị tiền tệ chỉ tăng chứ không giảm" và "chu kỳ đầu tư ngắn, cao lợi nhuận thấp, rủi ro thấp", có sức quyến rũ mạnh mẽ. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp bằng cách thao túng xu hướng giá của cái gọi là tiền ảo một cách bí mật và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền. Ngoài ra, một số tội phạm còn phát hành tiền ảo dưới nhiều tên mới khác nhau hoặc đầu cơ tiền ảo dưới danh nghĩa nền kinh tế chia sẻ, mang tính che giấu và lừa đảo cao.

Ví dụ: thị trường tài chính quốc tế gần đây rất biến động và một số nền tảng đã bắt đầu thổi phồng khái niệm rằng "tiền ảo là tài sản trú ẩn an toàn ngoài vàng và bạc". đã giảm mạnh, gây thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng. Không chỉ vậy, các nền tảng này còn tạo ra ảo tưởng về sự “thịnh vượng” trên thị trường giao dịch tiền ảo thông qua các chương trình robot, quét khối lượng và giả mạo dữ liệu. Sau khi lôi kéo người tiêu dùng tham gia thị trường, nền tảng này sẽ sử dụng nhiều phương pháp thao túng thị trường khác nhau để chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.

Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp khác nhau. Thông qua công khai, bọn tội phạm sử dụng "lợi nhuận tĩnh" (lợi nhuận từ việc tăng giá tiền tệ) và "lợi nhuận động" (lợi nhuận từ phát triển ngoại tuyến) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn và lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia. Quỹ quỹ không ngừng mở rộng và có đặc điểm là gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc và năm bộ phận khác đã nhắc nhở người tiêu dùng rằng những hoạt động như vậy sử dụng "đổi mới tài chính" như một mánh lới quảng cáo và về cơ bản là một kế hoạch Ponzi "vay mới để trả nợ cũ", gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động vốn dài hạn. Công chúng nên nhìn nhận blockchain một cách hợp lý và không nên tin tưởng một cách mù quáng vào những lời hứa của công chúng. Họ nên thiết lập các khái niệm đầu tư đúng đắn và nâng cao nhận thức về rủi ro một cách hiệu quả; họ có thể chủ động báo cáo bất kỳ manh mối nào về tội phạm bất hợp pháp được phát hiện cho các bộ phận liên quan.

Liên kết gốc: http://finance.people.com.cn/n1/2020/0511/c1004-31703548.html

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia