CCTV Finance: Những người trong ngành thân cận với các cơ quan quản lý tiết lộ với các phóng viên: "Làn sóng bắt giữ trong vòng tròn tiền tệ mới bắt đầu."

Tiêu đề gốc: "Đồng xu ảo kiếm sáng!" Việc giám sát ở nhiều nơi không thành công, tài khoản chính thức của Binance và TRON bị chặn và các loại tiền kỹ thuật số cùng nhau bỏ trốn"
Nguồn gốc: CCTV Finance

Gần đây, các cơ quan quản lý ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Đông Quản, Hàng Châu, Thâm Quyến, Hà Nam và những nơi khác đã "cho thấy thanh kiếm của họ" ”, tiến hành điều tra kỹ lưỡng các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền kỹ thuật số. Đồng thời, tài khoản weibo chính thức của Binance và TRON đã bị chặn. Ngoài ra, cảnh sát Bắc Kinh gần đây đã trấn áp sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bất hợp pháp BISS (Thị trường tiền tệ) và coi đây là một hành vi lừa đảo gây quỹ bất hợp pháp. Đây là trường hợp đầu tiên trong giới tiền tệ mà tất cả thành viên của một sàn giao dịch tiền ảo đều bị lừa. liên quan. Những người trong ngành thân cận với các cơ quan quản lý tiết lộ với các phóng viên: "Làn sóng bắt giữ trong vòng tròn tiền tệ mới bắt đầu."

Theo tin tức Kết quả là trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, xuống dưới 7.000 USD và thấp nhất là 6.790 USD.

Trước đó, phóng viên Thời báo Chứng khoán đã đưa tin chuyên sâu về sự hỗn loạn của các sàn giao dịch tiền tệ trong vòng tròn tiền tệ (vui lòng bấm vào đây để biết chi tiết: kêu gọi Double 11 giàu hơn gấp 100 lần! Điều tra sự hỗn loạn trong vòng tròn tiền tệ vòng tròn tiền tệ dưới sự bùng nổ của blockchain: tiền tệ hàng không, tờ Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã, CCTV và nhiều phương tiện truyền thông khác cũng tập trung vào sự hỗn loạn của blockchain và kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác với những trò lừa đảo tiền kỹ thuật số.

Điều đáng nói là nhiều sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trên thị trường đã bắt đầu giảm bớt tính công khai và gần đây đã thông báo cho các thành viên trong nhóm trong cộng đồng để giữ kín danh tính. Không chỉ vậy, hàng loạt altcoin cũng bị hủy niêm yết, đồng nghĩa với việc tài sản của những nhà đầu tư altcoin này ngay lập tức trở về 0. Một nhà đầu cơ tiền tệ nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã gọi cảnh sát, nhưng những người bị lừa đảo sống rải rác khắp đất nước và cảnh sát không chấp nhận cuộc gọi”.

Các loại tiền kỹ thuật số đã giảm mạnh chung, trong đó Bitcoin giảm xuống dưới 7.000 USD▲▲▲

Trong 24 giờ qua, các loại tiền kỹ thuật số đã giảm mạnh chung. Phần mềm thị trường Binance cho thấy Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 6.790 USD, mức thấp nhất trong 6 tháng. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin được báo cáo ở mức 7.244 USD, giảm 410,63 USD trong 24 giờ, nghĩa là một Bitcoin đã bốc hơi 2.874 nhân dân tệ.



Theo thống kê từ nền tảng thông tin và giao dịch CoinMarketCap.com, 10 loại tiền kỹ thuật số hàng đầu theo thị trường giá trị được liệt kê chung vào thứ Sáu đã giảm và trải qua một cuộc tắm máu.

Hoạt động đang được hoàn tất! “Mạng lưới” tiền ảo vẫn tiếp tục

Gần đây, với sự thúc đẩy của công nghệ blockchain, đã có dấu hiệu cho thấy tình trạng đầu cơ tiền ảo gia tăng. Một số công ty tổ chức các giao dịch tiền ảo trong nước với danh nghĩa "đổi mới blockchain"; trên cơ sở "thực hiện các kịch bản ứng dụng blockchain", họ phát hành tiền ảo dưới dạng "xx xu", "xx chuỗi", v.v. để gây quỹ hoặc Bitcoin, Ethereum và các tài sản tiền ảo khác, cung cấp thông tin công khai, chuyển hướng lưu lượng truy cập, dịch vụ giao dịch đại lý, v.v. cho các dự án ICO và nền tảng giao dịch tiền ảo được đăng ký ở nước ngoài và thậm chí một số tổ chức bất hợp pháp sử dụng tên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để phát hành hoặc quảng bá tiền kỹ thuật số hợp pháp, Sử dụng mánh lới quảng cáo "tiền kỹ thuật số hợp pháp" để lừa tiền của các nhà đầu tư.

Vào ngày 10 tháng 11, các phóng viên của Thời báo Chứng khoán đã thực hiện các báo cáo chuyên sâu về sự hỗn loạn này trong vòng tròn tiền tệ. Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã, CCTV và các phương tiện truyền thông khác cũng kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác với những trò lừa đảo tiền kỹ thuật số .

Gần đây, các cơ quan quản lý ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Đông Quản, Thâm Quyến, Hàng Châu, Hà Nam, Nội Mông và các nơi khác cũng đã “ra dao” tiến hành điều tra kỹ lưỡng về các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Vào ngày 11 tháng 11, Sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin Khu tự trị Nội Mông đã ban hành thông báo về việc thanh tra chung việc làm sạch và chấn chỉnh các doanh nghiệp "khai thác" tiền ảo. Thông báo nêu rõ rằng Đoàn thanh tra chung đã đến một số thành phố liên minh để tiến hành thanh tra các doanh nghiệp "khai thác" tiền ảo. Tiến hành thanh tra chung về việc làm sạch và chấn chỉnh các công ty "khai thác" tiền tệ.

Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung xác định các thực thể ảo không liên quan gì đến nền kinh tế thực, trốn tránh giám sát, tiêu thụ lượng lớn năng lượng, hưởng chính sách ưu đãi về giá điện, đất đai tại địa phương. đánh thuế theo gói "công nghiệp dữ liệu lớn" Các công ty "khai thác" tiền tệ.

Vào ngày 13 tháng 11, Cục Giám sát Tài chính Địa phương Bắc Kinh đã ban hành "Cảnh báo rủi ro liên quan đến các chi nhánh địa điểm giao dịch thực hiện các hoạt động kinh doanh mà không được phê duyệt."

"Mẹo" nêu rõ: "Nếu các chi nhánh của địa điểm giao dịch ngoài thành phố (đặc biệt là sàn giao dịch tài chính) thực hiện các hoạt động kinh doanh ở Bắc Kinh thì đó là hành vi kinh doanh bất hợp pháp."

Trên thực tế, hầu hết tất cả các máy chủ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động tại Trung Quốc đều được đặt ở nước ngoài và các công ty vỏ bọc cũng đã được đăng ký ở nước ngoài. Nói đúng ra thì đều thuộc “địa điểm buôn bán nước ngoài”.

Vào ngày 14 tháng 11, dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Điều chỉnh Tài chính Tương hỗ Thượng Hải, Văn phòng Liên hợp Ổn định Tài chính Thượng Hải và Trụ sở Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng ban hành "Thông báo về việc Thực hiện Điều tra và Chỉnh sửa các sai phạm ảo". Địa điểm giao dịch tiền tệ."

Thông báo cho thấy trọng tâm của việc cải chính này là các hoạt động liên quan đến tiền ảo, bao gồm giao dịch tiền ảo, phát hành và gây quỹ, cũng như cung cấp sự công khai và chuyển hướng cho các sàn giao dịch được đăng ký ở nước ngoài. Theo các sắp xếp có liên quan của Văn phòng Cải chính Tài chính Tương hỗ Quốc gia, các văn phòng Cải chính Tài chính Tương hỗ của từng quận trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ tiến hành khảo sát và sắp xếp các hoạt động liên quan đến tiền ảo và hoàn thành công việc trước ngày 22 tháng 11.

Vào ngày 21 tháng 11, Văn phòng Tập đoàn Hàng đầu về Rủi ro Tài chính Internet và Công việc Cải chính Đặc biệt Khác của Tập đoàn Thâm Quyến đã đưa ra lời nhắc nhở về rủi ro trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của "tiền ảo" và thông báo cho tất cả các văn phòng cải chính của quận, Cục Quản lý Qianhai và Ngân hàng Nhân dân Thâm Quyến Chi nhánh trung tâm thành phố, Cục Điều tra Kinh tế của Cục Công an Thành phố, Cục Quản lý Truyền thông Thành phố và các đơn vị khác đã cùng nhau tiến hành điều tra và chấn chỉnh các địa điểm giao dịch tiền ảo.

Được biết, hoạt động này sẽ tập trung điều tra ba hoạt động: thứ nhất, cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo hoặc mở địa điểm giao dịch tiền ảo trong nước; thứ hai, cung cấp các kênh dịch vụ cho các địa điểm giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, bao gồm cả chuyển hướng và đại lý Thương mại và các dịch vụ khác; thứ ba là bán token dưới nhiều tên khác nhau để huy động vốn từ các nhà đầu tư hoặc các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum.

Thông tin mới nhất cho thấy Cục giám sát tài chính địa phương Thâm Quyến đã sử dụng hệ thống Lingkun để xác định 39 công ty bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo.

Hiện tại, tài khoản weibo chính thức của hai trong số ba sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn của Trung Quốc đã bị chặn.

Vào ngày 13 tháng 11, weibo chính thức của Binance đã bị chặn do tài khoản này vi phạm luật pháp và quy định cũng như “Hội nghị cộng đồng Weibo” và hiện không thể truy cập được. Điều đáng chú ý là khi weibo chính thức của Binance bị chặn, nội dung hiển thị trong tài khoản và số lượng người hâm mộ cũng bị xóa.

Vào ngày 15 tháng 11, “Blog chính thức TRON” của TRON đã bị chặn. Trang này cho thấy tài khoản không còn truy cập được do có khiếu nại vi phạm luật pháp và quy định cũng như các quy định liên quan của “Công ước cộng đồng Weibo” Kiểm tra.

Ngoài ra, theo các phóng viên, cảnh sát Bắc Kinh đã nhanh chóng trấn áp sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bất hợp pháp BISS, xác định đây là một "lừa đảo gây quỹ bất hợp pháp" và bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có một số người đã làm thực tập sinh được vài tháng.

Điều đáng nói là các sàn giao dịch lớn gần đây đã bắt đầu loại bỏ altcoin theo đợt, ví dụ như Biki Exchange, trước đó đã được phóng viên của Securities Times đưa tin, đã phản hồi sau khi báo cáo được đưa ra rằng công ty đã đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, lô tiền đầu tiên không đạt tiêu chuẩn đã bị loại khỏi kệ và lô tiền thứ hai sẽ bị loại khỏi kệ trong thời gian sắp tới. Điều này cũng khiến mọi người phải đặt câu hỏi về việc Biki đánh giá trình độ của các bên tham gia dự án khi phát hành token.



Xóa niêm yết hàng loạt các loại tiền tệ có nghĩa là loại tiền đó không thể được giao dịch và các nhà đầu cơ tiền tệ đã đầu tư vào Tất cả các quỹ được trả về 0. Một số nhà đầu cơ tiền tệ nói với các phóng viên, "Nó đã bị đưa ra khỏi thị trường. Chúng tôi có thể yêu cầu ai về khoản lỗ của mình? Chúng tôi đã đến cảnh sát, nhưng cảnh sát không chấp nhận vì các nhà đầu tư nằm rải rác khắp cả nước và rất khó để gọi điện cho nhà đầu tư." cùng nhau cảnh sát."

Binance, sàn giao dịch hàng đầu, gần đây cũng đã bắt đầu loại bỏ một số altcoin và nhiều loại tiền ảo bị hủy niêm yết chỉ mới được niêm yết gần đây.



Một số nhà đầu cơ tiền tệ nói với các phóng viên rằng trong thời gian gần đây, hầu như ngày nào cũng có những tiết lộ về công ty nào Tin tức sàn giao dịch tiền ảo không rút được coin.

Vào ngày 6 tháng 11, sàn giao dịch GGBTC dựa trên công nghệ của Gravity đã không thể rút tiền. Trang web không thể truy cập được nữa.

Vào ngày 6 tháng 11, Newton Exchange, một loại tiền tệ trên nền tảng trao đổi tiền tệ chính thống, không thể rút tiền xu.

Vào ngày 11 tháng 11, đĩa giả của PLUS TOKEN, MGEX kiếm lãi từ tiền gửi không thể rút được.

Một số người trong ngành nói với các phóng viên: "Ngay cả khi sàn giao dịch tiền ảo không muốn đóng cửa mạng và bỏ trốn, nó sẽ hoạt động và phá sản. Rốt cuộc, các sàn giao dịch tiền ảo sẽ hoạt động và phá sản. "Ngoài việc huy động các đồng tiền chính thống, các sàn giao dịch tiền tệ còn có một số đồng tiền nền tảng tự sản xuất (đồng tiền không khí). Sàn giao dịch có thể tìm thấy nhiều đồng tiền chính thống như vậy ở đâu và dự trữ tiền mặt để các nhà đầu tư sử dụng? Suy cho cùng, các sàn giao dịch không phải là ngân hàng và không có dự trữ. ."

Nó được gọi là một trao đổi tiền ảo, nhưng thực chất nó là một "đĩa quỹ" ▲▲▲

Theo các nhà đầu cơ tiền tệ, sau khi BiKi được báo chí chính thống đưa tin media, một sàn giao dịch nổi tiếng khác trên Internet cũng sử dụng các đồng tiền cộng hưởng như VDS và air coin để tiến hành thu hoạch hai chiều. Ông chủ đằng sau nó, Chen Jian, đã sử dụng khả năng quản lý giá trị thị trường của riêng mình và bí mật xây dựng kho chuột để thường xuyên thu hoạch các nhà đầu tư và các bên dự án. Hiện tại, văn phòng kỹ thuật của sàn giao dịch này ở Thành Đô cũng đã bị Cục Điều tra Kinh tế Thành Đô điều tra nhưng người sáng lập Chen Jian đã không còn ở trong nước.

Thông tin công khai cho thấy cho đến nay sàn này đã tung ra hơn 165 loại tiền tệ và 220 cặp giao dịch. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2018, sàn này đã tung ra hơn 165 loại tiền tệ và 220 cặp giao dịch. , sàn giao dịch chỉ có 34 loại tiền tệ được niêm yết trên sàn giao dịch và phần lớn các loại tiền tệ không chính thống đã bị hủy niêm yết.

Vào ngày 22 tháng 11, sàn giao dịch này cũng hủy niêm yết nhiều altcoin.



Lịch sử của cuộc trao đổi này có thể bắt nguồn từ tháng 4 năm 2018, nhưng tại thời điểm đó toàn bộ sàn giao dịch ảo vòng tròn tiền tệ Bởi vì nó nằm trong thị trường giá xuống theo quy định trong nước nên sàn giao dịch này luôn trầm lắng. Vào tháng 2 năm 2019, sàn giao dịch đã thay đổi chiến lược và tung ra đồng tiền cộng hưởng VDS, hai tháng sau khi ra mắt, VDS đã tăng gần 20 lần. Nhìn vào mô hình VDS, phương thức giao dịch chính của nó là đổi Bitcoin lấy tiền VDS và ở cấp độ khuyến mãi, nó áp dụng mô hình sơ đồ kim tự tháp điển hình. Một mặt, giá tiền tệ được đảm bảo tăng vọt, mặt khác là chương trình khuyến mãi theo mô hình kim tự tháp, thu hút người dân đến nhận lệnh, sự ra mắt của VDS đã mang lại rất nhiều lưu lượng truy cập cho sàn giao dịch này.

Sau VDS, sàn giao dịch này đã liên tiếp tung ra LDS, HDS, FDS và các đồng tiền cộng hưởng khác. Quy trình là như nhau và những đồng tiền cộng hưởng này đã được tung ra Từ đầu đến cuối, thị trường nghi ngờ rằng nó không có giá trị thực tế, nó được gọi là Cộng hưởng, nhưng thực ra nó là một "đĩa quỹ", sàn giao dịch này cũng bắt đầu được gọi là "trao đổi tấm quỹ".

Cộng hưởng là một mô hình "tài trợ" mới trong vòng tròn tiền tệ, lần đầu tiên được đề xuất bởi dự án VDS. Lối chơi cốt lõi của VDS nằm ở "Bitcoin cộng hưởng". Hiểu đơn giản là người dùng đổi Bitcoin lấy "VDS" theo một hướng. Người tham gia cộng hưởng càng sớm thì tỷ lệ người đổi tiền cộng hưởng càng cao. Tỷ lệ sẽ giảm mỗi lần cho đến khi cộng hưởng kết thúc Vậy đây là cấu trúc kim tự tháp MLM điển hình, người tham gia càng sớm thì rủi ro càng thấp và lợi nhuận thu được càng cao. Khi giai đoạn cộng hưởng muộn kết thúc, số lượng người tham gia giảm dần và những người chơi lớn hấp thụ đủ chip, họ bắt đầu đập phá thị trường.

Sau khi nhận thấy những lợi ích thực tế do việc ra mắt VDS của sàn giao dịch mang lại, Biki cũng bắt đầu ra mắt VDS, dựa vào mô hình kim tự tháp để thu hút lưu lượng truy cập. VDS đã trải qua một đợt tăng vọt ngắn ngủi sau khi Biki đi vào hoạt động, đạt mức cao nhất là 12 USD trước khi giảm mạnh. Tính đến ngày 23 tháng 11, giá của VDS là 0,613 USD (khoảng 4,877 RMB), với mức giảm tích lũy lên tới 95%.

VDS, dự án ngôi sao mà Giám đốc điều hành Biki Li Xiandong khoe với bạn bè của mình, có tổng số lượng phát hành là 2,1 tỷ bản và gây quỹ hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ. Li Xiandong cho biết khối lượng giao dịch thực tế hàng ngày của anh vượt quá 20 triệu nhân dân tệ.

Hầu hết các loại tiền tệ trên hai sàn giao dịch trên đều được ra mắt sau tháng 2 năm 2019. Sau đợt niêm yết điên cuồng, gần đây họ bắt đầu mất tiền một cách điên cuồng.

Đối mặt với việc ra mắt các loại tiền thay thế gây tranh cãi như VDS trên Biki, Li Xiandong từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sự sống còn là con đường phải đi và nên chấp nhận sự đổi mới.

"Việc điều tra nghiêm ngặt vòng tròn tiền tệ chỉ là vấn đề thời gian. Sự gia tăng của các sàn giao dịch chim trĩ và công nghệ giả mạo của các nhà phát triển dự án đội lốt "blockchain" đã khiến vòng tròn tiền tệ hình thành một xu hướng Khóc với tỏi tây hết lần này đến lần khác Hơn nữa, các sàn giao dịch như Binance, BIKI và sàn này luôn đầy rẫy những tin tức tiêu cực và đáng lẽ phải bị điều tra và trừng phạt nghiêm khắc từ lâu. "Một người trong cuộc trong giới tiền tệ nói với các phóng viên.

Blockbeats BlockBeats nhắc nhở rằng theo tài liệu "Mẹo rủi ro trong việc ngăn chặn việc gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa "Tiền ảo" và "Blockchain" do năm bộ phận bao gồm Ủy ban quản lý ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc ban hành vào tháng 8 Xin vui lòng đến năm 2018. Công chúng nên đối xử với blockchain một cách hợp lý, đừng tin tưởng một cách mù quáng vào những lời hứa của công chúng, thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư đúng đắn, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách hiệu quả; họ có thể chủ động báo cáo cho các bộ phận liên quan bất kỳ manh mối nào về tội phạm bất hợp pháp được phát hiện .

Liên kết nguồn:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404442157502038023

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia