Changpeng Zhao và Binance sẽ nhận được bao nhiêu thẻ trên con đường tuân thủ luật pháp vào năm 2022?

Chưa đầy một tháng sau khi Terra, nơi có giá trị thị trường đỉnh cao là 40 tỷ USD, bùng nổ, Three Arrows Capital (3AC), từng được coi là quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành tiền điện tử, cũng trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản, trực tiếp hoặc gián tiếp. gián tiếp dẫn tới khủng hoảng thanh khoản ở nhiều ngành, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Vấn đề của 3AC không chỉ thể hiện ở việc mất vốn, đằng sau cuộc khủng hoảng này, chúng ta có thể thấy sự thiếu giám sát của , 3AC có thể tùy ý chiếm dụng tiền của khách hàng.

Quy định và đổi mới chưa bao giờ đối lập nhau, sự giám sát hợp lý sẽ có lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành. Vào tháng 9 năm 2021, Coinbase đã cố gắng ra mắt dịch vụ quản lý tài chính cho vay C2C nhưng bị SEC phản đối và cho rằng sẽ bị truy tố nếu dịch vụ này được ra mắt. Ngày nay, chắc hẳn sẽ có một cảm giác khác khi chứng kiến nhiều công ty đứng trên bờ vực mất khả năng thanh toán vì dịch vụ cho vay do 3AC cung cấp.

Tất nhiên, Coinbase đã hoạt động dựa trên quy định kể từ khi thành lập và cung cấp giá trị tham khảo hạn chế cho ngành. Là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã phát triển từ mức tăng trưởng mạnh mẽ thành nền tảng được cấp phép tuân thủ đa quốc gia toàn cầu, có thể đáng tham khảo hơn.

Truyền thông và hợp tác để mở rộng lãnh thổ được cấp phép

Chỉ Trong nửa đầu năm 2022, Binance Nó đã liên tiếp nhận được giấy phép loại thứ tư ở Bahrain, giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo (VA) được quy định đầy đủ ở Dubai, giấy phép quản lý tiền điện tử ở các thành phố lớn thứ nhất và thứ hai ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và giấy phép đăng ký được phê duyệt ở Pháp và Nước Ý.

Hiện tại, bao gồm Binance.US, Binance Thương hiệu này đã có được giấy phép đăng ký tại Hoa Kỳ, Pháp và Ý trong số các nước G7. Đồng thời, 3 khu vực/quốc gia ở Trung Đông là Bahrain, Abu Dhabi và Dubai cũng lần lượt cấp giấy phép tuân thủ hoặc giấy phép.

Các khu vực và quốc gia khác nhau có quan điểm và hiểu biết khác nhau về tài sản tiền điện tử, do đó yêu cầu các chiến lược khác nhau. Binance Cốt lõi của việc có thể nhận được nhiều giấy phép và phê duyệt theo quy định trong nửa năm nằm ở sự liên lạc và hợp tác liên tục. Giống như tháng trước, Binance Người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã tham dự Lễ hội Marketing Rockstar (OMR) tại Hamburg, Đức. Mặc dù vẫn đang tích cực xin giấy phép của Đức nhưng ông đã bắt đầu tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên tuân thủ và phát triển mô hình sinh thái công nghiệp.

Ngoài việc xin giấy phép G7, Binance Gần đây, tốc độ triển khai ở Trung Á và Đông Nam Á cũng ngày càng tăng nhanh. Vào ngày 25 tháng 5, Changpeng Zhao và phái đoàn của ông đã gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và các quan chức khác. Ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Đổi mới và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ của Cộng hòa Kazakhstan. Vào ngày 8 tháng 6, Changpeng Zhao đã gặp các quan chức Philippines để xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và nhà phát hành tiền điện tử (EMI).

Sau đó, Binance Hợp tác với nền tảng giao dịch cây nhà lá vườn MX Global của Malaysia để hỗ trợ việc áp dụng tài sản kỹ thuật số ở Malaysia. Tiếp theo, Binance Việc chính thức đạt được hợp tác chiến lược với Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ giúp Việt Nam tiến hành nghiên cứu công nghệ blockchain, trao đổi ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Binance Trong khi chinh phục các thành phố và vùng lãnh thổ trên thế giới, việc tập trung vào thị trường Mỹ là độc lập Binance Binance.US, nơi vận hành nó, cũng được cấp phép ở bang Idaho. Tính đến thời điểm hiện tại, Binance.US đã có mặt ở 46 tiểu bang của Hoa Kỳ. Theo Binance.US, hoạt động tuân thủ ở tất cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ sẽ đạt được vào cuối năm nay.

Zhao Changpeng (CZ) Malaysia đây rồi

Việc thành lập đội thợ săn chuyên nghiệp đã đạt được kết quả bước đầu

Với sự sụt giảm mạnh của các tài sản tiền điện tử như BTC và ETH, toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đã bắt đầu thắt chặt và một số lượng lớn các công ty đã bắt đầu sa thải nhân viên. Và Binance Nhóm tuân thủ bảo mật đang đi ngược lại xu hướng và sẽ mở rộng từ 150 lên 250 người.

Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, Binance Áp dụng nó vào việc tuân thủ, ngoài việc chủ động phòng thủ, chúng tôi còn bắt đầu các cuộc tấn công từ bên ngoài để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm ngay tại nguồn. Để đạt được mục tiêu này, Binance Một đội thợ săn chuyên nghiệp được thành lập.

Tham gia vào tháng 1 năm nay Binance Chagri Poyraz, người cũng từng là Giám đốc Tuân thủ Lệnh trừng phạt, đã được thăng chức lên Giám đốc Lệnh trừng phạt Toàn cầu vào tháng 4, với trách nhiệm chính là đảm bảo Binance Tuân thủ các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt toàn cầu. Chagri Poyraz mang đến kinh nghiệm sâu rộng về chống rửa tiền (AML) và tuân thủ các biện pháp trừng phạt và tham gia Binance Trước đây, họ chịu trách nhiệm về công việc tương tự tại Coupang, nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc.

Vào tháng 4, Seth Levy và Steven McWhirter được thông báo tham gia Binance, lần lượt giữ chức vụ Giám đốc Giám sát Thị trường và Giám đốc Chính sách Quy định.

Seth Levy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, quản lý rủi ro và bảo vệ người dùng. Binance Trước đây, Seth từng là Giám đốc Giám sát Toàn cầu tại Citadel, một quỹ phòng hộ đa quốc gia quản lý tài sản trị giá hơn 35 tỷ USD. Trước đây, Seth đã lãnh đạo một nhóm trong Phòng Giám sát Thị trường của Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) chuyên thiết kế và triển khai các cơ chế giám sát đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, điều tra hành vi sai trái và xem xét việc tuân thủ của công ty.

Steven McWhirter có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nhà quản lý và hoạch định chính sách trong các lĩnh vực quản lý và dịch vụ tài chính. Trong 9 năm làm việc tại Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Steven đã tham gia vào việc phát triển hướng dẫn về tiền điện tử của FCA và giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký của Mạng lưới Đổi mới Tài chính Toàn cầu (GFIN), một mạng lưới gồm 75 cơ quan quản lý và quan sát trên toàn thế giới. thế giới. Ngoài ra, Steven còn phục vụ trong Ủy ban cờ bạc trong 12 năm.

Được tham gia bởi Seth Levy và Steven McWhirter Binance Tháng sau, cựu Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ của Quận phía Bắc California Joshua Eaton và cựu chuyên gia tài sản tiền điện tử của nhóm darknet của Trung tâm tội phạm mạng Europol (EC3) Jarek Jakubcek cũng tuyên bố tham gia. Binance Lần lượt giữ chức vụ Phó Tổng Cố vấn và Giám đốc Tình báo và Điều tra khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Joshua Eaton từng là công tố viên và sĩ quan tham mưu cấp cao trong Quân đội Hoa Kỳ và sau đó là công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nhiều đồng nghiệp cũ của anh ấy là Tigran Gambaryan và Matthew Price đã tham gia sớm hơn Binance. Việc bổ sung Eaton tăng cường hơn nữa vai trò quan trọng của Văn phòng Công tố trong việc điều tra và truy tố các tội phạm liên quan, cung cấp Binance Cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động tham gia tuân thủ, điều tra và thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Jarek Jakubcek là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tội phạm mạng và đã thúc đẩy các hoạt động của Europol trong lĩnh vực điều tra tài sản tiền điện tử . Trong 7 năm làm việc tại EC3, Jarek đã hỗ trợ vận hành và chiến lược cho nhiều dự án điều tra tài sản tiền điện tử quy mô lớn.

Thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp chỉ là bước khởi đầu, ngoài ra còn giúp ích Binance Ngoài việc cải thiện nhu cầu tuân thủ của bản thân, việc thay đổi định kiến của toàn ngành và giảm thiểu hành vi tội phạm cũng là những nỗ lực không ngừng của đội ngũ chuyên môn. Trước đây, Binance Tigran Gambaryan, Phó Chủ tịch Điều tra và Tình báo Toàn cầu, và Matthew Price, Giám đốc Điều tra Cấp cao, đã hợp tác với nhiều quốc gia để triệt phá thành công mạng lưới khai thác tình dục trẻ em quy mô lớn có tên Welcome to Video, đồng thời điều tra và truy tố dịch vụ trộn Bitcoin bất hợp pháp xoắn ốc. .

2022 là năm thứ 14 của ngành công nghiệp mã hóa, đã trải qua giai đoạn không được chấp nhận, được một số người dùng công nhận và hiện trở thành trung tâm tài chính toàn cầu . phần quan trọng. Khi ngày càng có nhiều người dùng bắt đầu chấp nhận tài sản tiền điện tử, việc tuân thủ càng trở nên quan trọng hơn. Là nền tảng giao dịch có sự tương tác thường xuyên nhất của người dùng, rõ ràng nó cũng cần chú ý đến việc tuân thủ, thời đại tùy tiện chiếm đoạt tài sản của người dùng và tham gia đánh bạc với người dùng cuối cùng sẽ qua.

Tất nhiên, con đường đi đến việc tuân thủ còn dài và khó khăn và có thể khó nhìn thấy kết quả trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, nó có lợi cho sự phát triển lâu dài của nền tảng. Như bạn có thể thấy, các nền tảng có nguy cơ bị biển thủ tài sản của người dùng do cuộc khủng hoảng thanh khoản 3AC đều bị thua lỗ trong các trường hợp khác nhau.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia