Tác động của việc truy tố Hoa Kỳ đối với Binance là gì?
Tác giả gốc: Dane Lund
Tổng hợp ban đầu: 0x11, Tin tức tầm nhìn xa
Rất nhiều tin tức về Binance đang được lan truyền, Binance Nó sẽ bị đóng cửa do bị truy tố bởi Hoa Kỳ?
Tôi nghĩ điều này khó có thể xảy ra và đây là lý do tại sao tôi đi đến kết luận này (không phải về mặt tài chính). hoặc tư vấn pháp luật).
Hãy bắt đầu với câu chuyện cốt truyện. Reuters đăng hôm nay Bài viết này giải thích chi tiết về Binance Điều tra bị nghi ngờ về:
Chuyển tiền trái phép;
Âm mưu rửa tiền;
Vi phạm các biện pháp xử phạt hình sự.
Cuộc khảo sát này được thực hiện vào năm 2018.
Reuters đưa tin, " Binance Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém của Hoa Kỳ đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cũng như âm mưu trốn tránh các quy định ở Hoa Kỳ và các nơi khác. ”
Đây là những cáo buộc nghiêm trọng.
Binance phủ nhận tính chính xác của báo cáo của Reuters, CZ cho biết giới truyền thông có động cơ thầm kín .
Tôi không có lý do gì để nghi ngờ Binance Hoặc CZ, đặc biệt là được nhiều cơ quan truyền thông dành cho SBF sự đối xử ưu ái. Vì vậy câu hỏi tôi đặt ra là nếu Binance Tôi nên làm gì nếu bị kiện? Điều này có nghĩa là gì, nó có phải là Binance Kết cục của?
Tôi không nghĩ vậy, hãy bắt đầu với một số chi tiết chính. Kể từ năm 2000, đã có 4.517 vụ kiện doanh nghiệp; chỉ có 56 vụ, hay khoảng 1,2%, dẫn đến kết án tại phiên tòa.
Một trong những lý do tại sao có rất ít vụ kiện doanh nghiệp là "Hiệu ứng Andersen", mà mô tả đã thúc đẩy niềm tin rằng quyết định truy tố Andersen của Bộ Tư pháp sau vụ bê bối Enron đã dẫn đến sự sụp đổ của Andersen và mất khoảng 28.000 việc làm.
Sau Arthur Andersen, các vụ truy tố doanh nghiệp đã được "kiểm soát" và việc truy tố thường được tiến hành theo ba cách: Tiến hành theo một trong những cách sau:
·Thỏa thuận nhận tội
· Thỏa thuận hoãn truy tố
· Các thỏa thuận không truy tố
Thỏa thuận nhận tội cho phép chính phủ nhanh chóng kết án và nhận tội. Tòa án vẫn sẽ tuyên án công ty, nhưng thỏa thuận nhận tội thường trao cho công ty quyền kháng cáo mức án vượt quá mức phạt đã thỏa thuận.
Các thỏa thuận hoãn truy tố và không truy tố cũng tương tự như quản chế. Chính phủ hoặc đồng ý trì hoãn việc truy tố (và cuối cùng là không truy tố) hoặc hoàn toàn không truy tố, nhưng chỉ khi công ty tuân thủ một số biện pháp khắc phục đã được thỏa thuận.
Những biện pháp khắc phục này có thể bao gồm:
· Được rồi
· Trả lại số tiền bất hợp pháp
· Tăng cường chương trình tuân thủ
· Thuê giám sát bên ngoài để giám sát việc tuân thủ
· Kiểm toán định kỳ
Trong những trường hợp nghiêm trọng về hành vi sai trái của công ty, chính phủ có thể áp đặt các hạn chế đối với quá trình khắc phục kiểm soát và có thể bị phạt nặng. Như bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể cho bạn biết, các thỏa thuận truy tố đã đặt chính phủ vào trong công ty.
Vậy hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu báo cáo của Reuters là đúng? Các giải pháp có thể là gì?
Chính phủ có thể cố gắng đóng cửa Binance , sẽ làm nổ tung toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nhưng sẽ phải mất một thời gian dài để thành công, và thậm chí như vậy nó cũng chỉ khiến Binance Rút khỏi thị trường Mỹ.
Nếu Binance Việc bị truy tố đầy đủ có thể dẫn đến phá sản cuối cùng, gây ra thiệt hại tài sản thế chấp đáng kể cho người tiết kiệm, chủ nợ và người lao động. Những người theo chủ nghĩa mật mã nói rằng rất nhiều người sẽ không hài lòng và những điều tồi tệ mà họ muốn tránh sẽ xảy ra cùng một lúc.
Tôi nghĩ điều này khó có thể xảy ra.
Nếu chính phủ có thể đạt được thỏa thuận nhận tội, DPA hoặc NPA, thì chính phủ có thể tiếp cận nhiều hơn. hoạt động bên trong của phần lớn thị trường tiền điện tử. Chính phủ có thể mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài Binance US và sử dụng các công cụ giám sát để hiểu rõ hơn về hoạt động rửa tiền.
Nếu những kẻ rửa tiền và những kẻ trốn tránh trừng phạt sẽ Binance Được coi là một cuộc trao đổi thuận lợi, chính phủ Hoa Kỳ có cơ hội bước vào ngã ba đường và sử dụng công cụ giám sát cũng như các công cụ khác để thắt chặt kiểm soát tiền tệ của mình.
Chính phủ cũng có thể yêu cầu phạt nặng. Các khoản tiền phạt lớn nhất cho đến nay thuộc về HSBC và JPMorgan Chase, hai công ty bị phạt nặng vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, mỗi khoản từ 1 tỷ USD đến 2 tỷ USD.
Với một khoản tiền phạt khổng lồ, chính phủ có thể tuyên bố chiến thắng và tìm cách chiếm ưu thế hơn bất kỳ người cho vay.
Một phần không thể thiếu trong nhiều vụ truy tố doanh nghiệp là lời hứa sẽ giữ vô hại bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến hành vi sai trái . Hợp tác trong việc truy tố thêm. Nếu chính phủ muốn Binance Việc đàm phán, các điều khoản thỏa thuận sẽ mang lại tín dụng cho sự hợp tác.
Khi đứng trước sự lựa chọn: tạo ra những biến động lớn trong việc theo đuổi một chiến thắng không chắc chắn (hoặc khiến mọi người phải Những khoản thua lỗ đáng xấu hổ) hoặc cơ hội giành được quyền kiểm soát thực sự đối với một công ty có dòng chảy thương mại đạt 1,6 nghìn tỷ USD trong một tháng, kẻ ngốc sẽ chọn điều sau.
Nhìn lại, tất cả những điều trên chỉ là giả định, có thể phía sau hậu trường cũng không có chuyện gì xảy ra. Tư pháp Bộ cũng không có hành động gì. Với việc mở rộng quy mô, Binance Một số luật sư có trình độ cao đã được thuê, và thậm chí báo cáo của Reuters cho thấy Bộ Tư pháp vẫn chưa quyết định có nên đưa ra cáo buộc hay không.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
