Khách hàng tố Sanjian biển thủ hàng triệu USD: Sanjian kéo mọi người xuống nước

Đọc bài viết này mất 7 phút

"Kêu gọi nền tảng đóng băng tài sản của Sanjian"

Tác giả gốc: Danny, 8 Blocks Capital

Bản tổng hợp gốc: 0x9F, BlockBeats

Bài viết này được tóm tắt từ quan điểm của Danny, giám đốc giao dịch của 8 Blocks Capital, trên nền tảng truyền thông xã hội cá nhân của anh ấy. BlockBeats đã biên soạn và dịch nó như sau:

Kể từ tháng 11 năm 2020, chúng tôi đã ký thỏa thuận với Three Arrows Capital để trả cho họ một khoản phí sử dụng tài khoản giao dịch của họ. Là nhà tạo lập thị trường trung lập đồng bằng trong thị trường tiền điện tử, chúng tôi rất nhạy cảm với phí giao dịch. Thậm chí 1 điểm cơ bản của 100 triệu cũng là 10.000 đô la khi bạn giao dịch 9 con số đô la mỗi ngày. Nếu bạn làm điều này hàng ngày, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng.

Vì vậy, thỏa thuận của chúng tôi với họ là: chúng tôi có thể bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Lợi nhuận và thua lỗ là 100% của chúng tôi. Họ không thể chuyển tiền của chúng tôi mà không được phép (điều này sẽ làm tăng nguy cơ vị thế của chúng tôi bị thanh lý) và đổi lại chúng tôi phải trả cho họ phí dịch vụ.

Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong hơn 1 năm rưỡi. Chúng tôi đã biết họ từ năm 2018, nghĩ rằng họ có khả năng và nghĩ rằng họ sẽ không trở nên thua lỗ hàng tỷ USD nếu không thực hiện quản lý rủi ro cơ bản.

Vào ngày 12 tháng 6, khi thị trường giảm, chúng tôi cần rút một số tiền từ tài khoản của mình để đặt lệnh trên các nền tảng giao dịch khác, vì vậy , nhóm vận hành được yêu cầu thoái vốn theo thỏa thuận. Vào ngày 13 tháng 6, khi sự sụt giảm tiếp tục diễn ra, chúng tôi đã yêu cầu số tiền rút lớn hơn. Chúng tôi không nhận được câu trả lời nhưng lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Sau khi thị trường ổn định theo thời gian, chúng tôi sẽ không cần những khoản tiền này nữa. Chúng tôi nghĩ họ quá bận rộn.

Tua nhanh đến 24 giờ trước và tập lệnh giám sát tiền của chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thiếu khoảng 100 đô la trong tài khoản của mình với họ Mười nghìn đô la Mỹ. USD. Chúng tôi đã hỏi KyleL Davies và nhóm vận hành trên Telegram về số tiền còn thiếu nhưng vẫn không có phản hồi. Chúng tôi đã thử gọi cho họ nhưng họ không trả lời mặc dù họ đang trực tuyến.

Sau đó, các nhà giao dịch của chúng tôi nhận thấy có tin đồn lan truyền trên Twitter suy đoán về sự phá sản của Three Arrows Capital. Trực tiếp tham gia, chúng tôi cảm thấy buộc phải nói cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra và đo lường mức độ của tình hình tại Three Arrows Capital.

Chúng tôi đã liên hệ với nhiều người có mối liên hệ trực tiếp với Three Arrows Capital. Điều được biết là Three Arrows Capital được sử dụng đòn bẩy dài hạn ở mọi nơi và đang được yêu cầu yêu cầu ký quỹ. Thay vì phản hồi các cuộc gọi ký quỹ, họ đã kéo mọi người xuống. Các nền tảng này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thanh lý vị thế của mình, khiến thị trường giảm sâu hơn. Tuy nhiên, họ vẫn còn tài sản trên một số nền tảng, chúng tôi kêu gọi các nền tảng này đóng băng tài sản của họ để các chủ nợ của Three Arrows Capital có thể nhận được bồi thường thông qua các thủ tục pháp lý trong tương lai.

Trong hầu hết các trường hợp, họ không đầu cơ bằng tiền của khách hàng như Celcius đã làm (có thể một bài viết khác về bài báo đó vào một ngày khác về chúng tôi giao dịch với họ vào năm 2019), tuy nhiên ở đây họ đã sử dụng tiền của chúng tôi (khoảng 1 triệu đô la) để đáp ứng yêu cầu ký quỹ của họ.

Cá cược thua là một chuyện nhưng ít nhất bạn phải có danh dự và không kéo theo những người không liên quan vào tình trạng cờ bạc của bạn. Đừng lén lút với mọi người vì họ có thể giúp được bạn.