Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) kêu gọi các tổ chức được cấp phép phát hiện và ngăn chặn các hoạt động giao dịch phân tầng tiềm ẩn được sử dụng để rửa tiền.

BlockBeats News, ngày 17 tháng 11 – Theo Zhitong Finance, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) hôm nay đã ban hành một thông tư kêu gọi các công ty được cấp phép và các nền tảng giao dịch tài sản ảo duy trì cảnh giác với các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ cho thấy hoạt động giao dịch phân tầng để ngăn chặn rửa tiền. Thông tư của SFC chỉ ra rằng tội phạm sử dụng các tổ chức được cấp phép cho các hoạt động giao dịch phân tầng đang có xu hướng gia tăng. Một số cá nhân đang cố gắng rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ gian lận và lừa đảo bằng cách che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của hoạt động giao dịch phân tầng bao gồm một loạt các hành vi đáng ngờ, bao gồm việc gửi tiền thường xuyên, nhanh chóng và có tổ chức vào tài khoản khách hàng, sau đó là rút tiền ngay lập tức dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản ảo. SFC cũng nhắc lại trong thông tư các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà họ mong đợi ở các tổ chức được cấp phép để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động giao dịch phân tầng.