MLM: Một cụm địa chỉ đáng ngờ chứa hơn 4,36 triệu token HYPE đã bị phát hiện, với nguồn tiền có nguồn gốc từ TornadoCash

Theo BlockBeats, vào ngày 19 tháng 10, MLM đã tiết lộ việc phát hiện ra một cụm địa chỉ Hyperliquid thất thường, nắm giữ tổng cộng 4.363.073 mã thông báo HYPE, trị giá 158,2 triệu đô la, đưa cụm này vào danh sách mười người nắm giữ hàng đầu. Cụm này sử dụng 47 ví mới được tạo, 16 trong số đó hiện đang nắm giữ tất cả 4,36 triệu mã thông báo HYPE. Kỳ lạ thay, tất cả các địa chỉ ví đều nhận được tiền trực tiếp từ TornadoCash, tổng cộng là 102.000 ETH. Số ETH này đã được bán với giá 37,56 triệu đô la, sau đó được sử dụng để mua HYPE với giá trung bình là 8,8 đô la. Tiền đã được chuyển ra khỏi TornadoCash trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021. Sau hơn ba năm không hoạt động, cụm này đã hoạt động trở lại vào ngày đầu tiên sau sự kiện tạo mã thông báo HYPE (ngày 30 tháng 11 năm 2024) và mua tất cả các khoản nắm giữ HYPE trong vòng 48 giờ tiếp theo. Cụm địa chỉ này đã thu được lợi nhuận hơn 120 triệu đô la trong vòng hoạt động này.