FTX sử dụng tiền gửi của khách hàng để đầu tư vào nhiều công ty, với mức chênh lệch tài trợ lên tới 9 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022

Tin tức BlockBeats, ngày 19 tháng 10, theo CoinDesk, giáo sư kế toán Peter Easton của Đại học Notre Dame đã làm chứng trước tòa vào sáng thứ Tư rằng tiền gửi của khách hàng FTX đã được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản, đồng thời được sử dụng để quyên góp chính trị và quyên góp từ thiện. Easton được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê để theo dõi hàng tỷ đô la tiền từ Alameda và FTX. Easton cho biết vào khoảng tháng 3 năm 2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã giảm xuống dưới số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã không còn được hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6 năm 2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ có khoảng 2 tỷ USD để hỗ trợ hơn 11 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ lên tới 9 tỷ USD. Easton cho biết do đó có thể kết luận rằng toàn bộ việc mua lại Modulo Capital đã được hoàn thành bằng tiền của khách hàng. Modulo Capital là một công ty tài chính có trụ sở tại Bahamas thuộc sở hữu của FTX. Cuộc điều tra của Easton cũng tiết lộ rằng phần lớn khoản đầu tư của FTX vào SkyBridge Capital được thực hiện bằng tiền của khách hàng. Trong khi đó, FTX cũng tài trợ phần lớn khoản đầu tư 550 triệu USD vào công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets từ tiền gửi của khách hàng. Ngoài ra, tiền của khách hàng FTX đã chảy vào tài khoản ngân hàng tại Paper Bird, Inc., một thực thể thuộc sở hữu riêng của SBF. "Phần lớn" khoản đầu tư 100 triệu USD của SBF vào nền tảng ngân hàng di động Dave, Inc. thông qua Paper Bird đến từ các khách hàng của FTX.