BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

Tuần đầu tiên xét xử SBF: FTX Lianchuang xuất hiện trước tòa để làm chứng, tiết lộ giao dịch nội gián giữa Alameda và FTX

Đọc bài viết này mất 27 phút

Vào ngày 3 tháng 10, SBF, người sáng lập FTX, đã ra hầu tòa để xét xử. Phiên tòa đã diễn ra được gần một tuần, có thông tin gì mới?

Vào ngày 3 tháng 10, vụ án FTX thu hút nhiều sự chú ý trong giới đã được xét xử tại tòa và người sáng lập FTX SBF đã ra hầu tòa. Đã 9 tháng 20 ngày kể từ khi SBF bị bắt tại nhà riêng ở Bahamas. SBF có thể giành được tự do tại phiên tòa hoặc phải đối mặt với điều mà thẩm phán liên bang mô tả là bản án tù "đáng kể". Phiên tòa xét xử vụ án đã diễn ra được gần một tuần, những diễn biến và thông tin lời khai nào được đưa ra trong thời gian này? Rhythm BlockBeats đã tổng hợp những nội dung sau đây cho độc giả (bài viết này được cập nhật theo thời gian thực), khuyến khích sưu tầm và đọc.

Diễn biến và thông tin liên quan đến vụ án

Ngày 3 tháng 10, New York , Hoa Kỳ Ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried tại Tòa án quận liên bang quận phía Nam bắt đầu. Các luật sư của người sáng lập FTX SBF đã cố gắng ngăn cản một khách hàng Ukraine làm chứng trong phiên tòa chống lại SBF với lý do lời khai đó "sẽ chỉ gây hoang mang cho bồi thẩm đoàn. "Thông cảm và tức giận".

Vào ngày 5 tháng 10, 12 bồi thẩm đoàn cho phiên tòa SBF đã được xác nhận, ngoài ra còn có 6 bồi thẩm viên dự khuyết. Trong sáu tuần tới, họ sẽ quyết định liệu SBF có phạm 7 cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền hay không. Trong số 12 bồi thẩm đoàn, 9 người là nữ và 3 người là nam giới, trong độ tuổi từ 33 đến 69. Thông tin lý lịch và bồi thẩm đoànNhấp vào đây để xem.

Tuyên bố khai mạc

Phiên tòa hình sự SBF về tội gian lận và âm mưu đã bắt đầu vào thứ Tư, giờ New York (ngày 4 tháng 10) bắt đầu lúc 12:30 trưa. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn nói với bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên rằng chính phủ sẽ đưa ra bằng chứng và nhân chứng chuyên môn để chứng minh rằng cựu ông trùm tiền điện tử “đã lừa gạt khách hàng của mình” và sử dụng tiền của họ để mua “tiền, quyền lực và ảnh hưởng” cho mình.

Các công tố viên Mỹ ngày 4/10 nhắc lại rằng khuôn khổ pháp lý hiện tại đủ để buộc tội SBF về các vi phạm liên quan đến gian lận. Bộ Tư pháp bác bỏ lập luận trước đó của SBF rằng "việc thiếu luật hoặc hướng dẫn liên quan rõ ràng có liên quan trực tiếp đến việc liệu việc sử dụng tiền gửi của khách hàng có cấu thành hành vi biển thủ chứ không phải là hành vi kinh doanh được phép hay không." Bộ Tư pháp nói thêm rằng mặc dù sự tồn tại của pháp luật có thể liên quan đến việc thiết lập nghĩa vụ chăm sóc theo luật định là phù hợp, nhưng việc thiếu sự giám sát không liên quan đến việc liệu nạn nhân có giao tiền cho bị cáo để cất giữ an toàn hay không.

Vào ngày 5 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố trong tuyên bố mở đầu phiên tòa xét xử người sáng lập FTX SBF rằng toàn bộ đế chế tiền điện tử của SBF là một “ngôi nhà thẻ bài được xây dựng trên sự dối trá”.

Luật sư bào chữa của SBF lập luận trong phần mở đầu rằng SBF, người sáng lập FTX và Alameda Research, không bao giờ có ý định đánh cắp tiền của khách hàng - ông ta chỉ đơn giản là bị hai người này lừa đảo kinh doanh Choáng ngợp trước sự tăng trưởng nhanh chóng, SBF đã hành động một cách thiện chí và không lừa dối ai.

Lời khai của nhân chứng

Tuần thứ nhất

Ngày 7 tháng 10

Bên trong thử nghiệm SBF: Số dư của khách hàng FTX bằng tài sản trên ví nóng, nhưng có thêm 8 tỷ USD nợ phải trả

Theo The Block, FTX Lianchuang Gary Wang The SBF phiên tòa đã chứng minh rằng vào tháng 11 năm 2022, số dư khách hàng của FTX bằng tài sản được giữ trong ví nóng, với một ngoại lệ quan trọng: khoản nợ ẩn trị giá 8 tỷ USD có tên “fiat@”. Khi khách hàng bắt đầu rút tài sản khỏi FTX vào tháng 11 năm 2022, SBF đã yêu cầu Gary Wang tính toán số tiền mà Alameda Research cần phải gửi trên sàn giao dịch để trang trải các khoản chi ra. Wang, người đã làm chứng dưới sự kiểm tra trực tiếp của các công tố viên chính phủ vào ngày thứ tư của phiên tòa SBF tuần trước, nói rằng ngoại trừ các tài khoản của Alameda Research, tổng số dư của khách hàng FTX khớp với tài sản trong ví nóng FTX. Nhưng anh ta không hề biết rằng tính toán của anh ta có vấn đề.

Anh ấy chỉ làm chứng rằng chỉ khi SBF hỏi anh ấy liệu anh ấy có bao gồm "Người bạn Hàn Quốc của chúng tôi" hay không , anh ấy đã có được bức tranh hoàn chỉnh. Bối rối, Wang đã kiểm tra với một cựu giám đốc điều hành FTX khác, Nishad Singh, người đã nói với Wang rằng "những người bạn Hàn Quốc" thực sự đang đề cập đến lỗ hổng "fiat@" trị giá 8 tỷ USD nằm ở trung tâm của sự sụp đổ của FTX.

Số dư tài khoản fiat@ trong cơ sở dữ liệu nội bộ FTX đã được gán lại cho một tài khoản có tên "seoyuncharles88@gmail.com" đã được cấp đặc quyền để Alameda Nghiên cứu không phải trả lãi cho hạn mức tín dụng. Wang cũng xác nhận rằng SBF biết rằng tài chính của FTX minh bạch hơn đối với công chúng và nhà đầu tư, trong khi tài chính của Alameda thì không.

Số dư quỹ bảo hiểm do FTX công bố được tạo ra bởi số ngẫu nhiên, thấp hơn số tiền thực

BitMEX Research trích dẫn lời khai của người đồng sáng lập FTX Gary Wang tại phiên tòa SBF. Gary Wang cho biết số dư quỹ bảo hiểm do FTX công bố được xác định bởi một Trình tạo số ngẫu nhiên, "không có FTT nào trong quỹ bảo hiểm, chỉ là số liệu bằng đô la. Các số được liệt kê không khớp với số liệu trong cơ sở dữ liệu. Chúng thực sự được tính riêng và số thực thấp hơn số số giả." "Có một trang trên website tuyên bố hiển thị nội dung quỹ bảo hiểm nhưng thực tế lại được tính riêng."

Ngày 6 tháng 10

FTX Lianchuang: SBF muốn đảm bảo rằng các tài khoản Alameda sẽ không bao giờ bị thanh lý trên FTX

Vào ngày 6 tháng 10, người đồng sáng lập FTX và cựu CTO Gary Wang đã làm chứng vào thứ Sáu rằng Alameda Research có "đặc quyền" trên FTX, cho phép nó chi 8 tỷ USD tiền khách hàng của nền tảng giao dịch. SBF yêu cầu đảm bảo tài khoản của Alameda không bao giờ bị thanh lý trên FTX.

Số dư khách hàng FTX và Ví nóng Tài sản bằng nhau nhưng có thêm 8 tỷ USD nợ phải trả

Gary Wang cho biết vào tháng 11 năm 2022, số dư khách hàng của FTX bằng với tài sản được giữ trong ví nóng, nhưng có một ngoại lệ quan trọng: Một người tên là "fiat@" đã giấu khoản nợ 8 tỷ USD. Khi khách hàng bắt đầu rút tài sản khỏi FTX vào tháng 11 năm 2022, SBF đã yêu cầu Gary Wang tính toán số tiền mà Alameda Research cần phải gửi trên sàn giao dịch để trang trải các khoản chi ra. Wang cho biết, ngoại trừ các tài khoản của Alameda Research, tổng số dư của khách hàng FTX khớp với tài sản trong ví nóng FTX. Nhưng anh ta không hề biết rằng tính toán của anh ta có vấn đề.

Anh ta khai rằng anh ta chỉ biết được bức tranh toàn cảnh khi SBF hỏi anh ta liệu anh ta có đưa "những người bạn Hàn Quốc của chúng ta" vào tính toán hay không. Bối rối, Wang đã kiểm tra với một cựu giám đốc điều hành FTX khác, Nishad Singh, người đã nói với Wang rằng "những người bạn Hàn Quốc" thực sự đang đề cập đến lỗ hổng "fiat@" trị giá 8 tỷ USD nằm ở trung tâm của sự sụp đổ của FTX. Số dư tài khoản fiat@ trong cơ sở dữ liệu nội bộ của FTX đã được gán lại cho một tài khoản có tên "seoyuncharles88@gmail.com", tài khoản này đã được cấp các đặc quyền để Alameda Research không phải trả lãi cho hạn mức tín dụng. Wang cũng xác nhận rằng SBF biết rằng tài chính của FTX minh bạch hơn đối với công chúng và nhà đầu tư, trong khi tài chính của Alameda thì không.

FTX Lianchuang: Ngay từ năm 2019, chức năng đánh cắp tiền của khách hàng của Alameda đã được cài vào hệ thống FTX

Gary Wang sau đó đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch FTX. Wang làm chứng rằng chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống máy tính của FTX ngay từ năm 2019. Ngoài ra, Alameda còn nhận được ba đặc quyền tại FTX so với các khách hàng khác. Một trong số đó là cho phép Alameda giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền thực tế có trong tài khoản của mình. Như Wang đã làm chứng trước đây, Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX. Nó cũng tăng hạn mức tín dụng của Alameda lên 65,3 tỷ USD. Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, nhiều hơn số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình - sự thiếu hụt tương tự mà FTX phải đối mặt khi không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm ngoái. Tương tự như vậy. Wang làm rõ rằng số tiền bổ sung đến từ những khách hàng của FTX, những người không chọn cho vay tiền của họ một cách rõ ràng.

Ngày 5 tháng 10

Nhân chứng phiên tòa SBF: Trục trặc phần mềm kế toán FTX đã phóng đại khoản nợ 8 tỷ USD của Alameda

Vào tháng 10 Vào ngày 5 tháng 12, một nhân chứng trong phiên tòa SBF nói rằng lỗi phần mềm gây ra bởi cách FTX xử lý tiền gửi của khách hàng một cách bất thường đã làm tăng số tiền Alameda nợ khách hàng của nền tảng giao dịch lên 8 tỷ USD. Một phần quan trọng của việc này là ngân hàng, với cựu nhà phát triển FTX Adam Yedidia nói với tòa án rằng trong những ngày đầu của FTX, khách hàng của họ gửi tiền pháp định bằng cách gửi tiền đến Alameda thay vì trực tiếp đến FTX. Mối quan hệ bất thường này làm phức tạp thêm cách các công ty theo dõi các khoản nợ khách hàng. Yedidia cho biết có một lỗi trong phần mềm kế toán, đến tháng 6 năm 2022, cho thấy Alameda nợ nhiều tiền hơn số tiền thực tế.

FTX Lianchuang: lương cá nhân hàng năm là 200.000 USD, nắm giữ 17% vốn cổ phần của FTX; SBF từng được phép Rút tiền không giới hạn của Alameda

Vào ngày 5 tháng 10, Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, đã làm chứng trước tòa rằng SBF đã cho phép Alameda rút tiền không giới hạn. Alameda có hạn mức tín dụng lớn để thực hiện lệnh nhanh hơn trên nền tảng FTX và rút tiền không giới hạn. Gary Wang cho biết vào thời điểm FTX sụp đổ, Alameda đã rút 8 tỷ USD khỏi nền tảng này và 65 tỷ USD từ hạn mức tín dụng của mình. Gary Wang cũng cho biết mức lương cá nhân hàng năm của anh ấy là 200.000 USD và anh ấy nắm giữ 17% cổ phần FTX. SBF sở hữu "khoảng 65%" công ty. Trong khi đó, SBF sở hữu 90% Alameda Research, trong khi ông chỉ sở hữu 10%. Gary Wang cũng nói rằng SBF chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối mặt với công chúng như vận động hành lang và nói chuyện với giới truyền thông, trong khi nhiệm vụ của anh chỉ giới hạn ở việc viết mã.

Mô hình: SBF từng tuyên bố rằng Alameda Research không có ưu đãi tại FTX

Vào ngày 5 tháng 10, Matt Huang, người đồng sáng lập Paradigm, đã làm chứng trước tòa. Matt Huang đã mô tả quá trình Paradigm đầu tư tổng cộng khoảng 278 triệu USD vào FTX hai lần. Matt Huang cho biết anh rất phấn khích trước tốc độ tăng trưởng thị phần ban đầu nhanh chóng của FTX, nhưng anh lo ngại về việc FTX thiếu cơ cấu quản trị chính thức hoặc thậm chí là ban giám đốc. SBF đã thông báo rằng Alameda Research không có ưu đãi tại FTX. Matt Huang cho biết khoản đầu tư của Paradigm vào FTX đã được tích lũy bằng 0.

Cựu kỹ sư cấp cao của FTX: SBF đã nhận thức được vấn đề trước khi xảy ra sự cố, nói rằng sẽ cần " sáu tháng Sẽ mất ba năm để giải quyết vấn đề"

Ngày 5 tháng 10, Adam Yedidia, cựu kỹ sư cấp cao tại FTX, đã làm chứng trước tòa rằng ông đã gặp SBF vào tháng 6 năm 2022 ( trước sự sụp đổ của FTX), Trong giai đoạn này, SBF đã được hỏi về tình trạng của FTX. SBF cho biết: "Năm ngoái chúng tôi bất khả xâm phạm. Nhưng năm nay chúng tôi không có khả năng chống đạn. Có thể phải mất sáu tháng đến ba năm để khắc phục điều này vấn đề." Sau đó, SBF cũng hỏi Adam Yedidia cho biết SBF đã cố gắng huy động vốn từ UAE để tăng cường dự trữ tiền mặt của sàn giao dịch, nhưng nỗ lực này không thành công.

Thông tin liên quan

Coinbase Giám đốc: Alameda đã đúc được 39,55 tỷ USDT, chiếm 47% nguồn cung lưu thông hiện tại

Ngày 10 tháng 10, giám đốc Coinbase Conor Grogan đã đăng trên mạng xã hội rằng chuỗi The trên dữ liệu cho thấy Alameda đã đúc được 39,55 tỷ USDT, chiếm 47% nguồn cung USDT lưu hành hiện tại. Một báo cáo trước đây từ Protos ước tính con số này vào khoảng 36,7 tỷ USD và Conor Grogan đã cập nhật con số này khi phát hiện thêm các ví khác. Theo dữ liệu do SBF cung cấp, Alameda đã đúc được nhiều USDT hơn tài sản mà mình quản lý vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường tiền điện tử. Nhưng việc thu thập thông tin về việc quy đổi là một thách thức, một phần vì Tether dường như đang điều phối việc tiêu hủy ngoài chuỗi.

Cựu CEO của Alameda có thể sẽ ở SBF tiếp theo Thứ Ba làm chứng tại phiên tòa

Vào ngày 7 tháng 10, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison có thể sẽ là nhân chứng tiếp theo làm chứng trong phiên tòa SBF, thay thế cựu giám đốc điều hành FTX Gary Wang đã làm chứng. Sau khi phiên tòa kết thúc vào sáng sớm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết lời khai của Gary Wang sẽ kết thúc vào thứ Ba và các công tố viên dự kiến nhân chứng tiếp theo sẽ là Ellison. Giống như Gary Wang, Ellison đã nhận tội nhiều tội gian lận vào tháng 12. Tòa án sẽ không họp vào Thứ Hai nhân Ngày Columbus và sẽ tiếp tục vào Thứ Ba lúc 9:30 sáng theo giờ ET.

WSJ: Alameda dùng "cửa sau" để chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng trước khi FTX sụp đổ

Theo báo cáo của WSJ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết vài tháng trước khi FTX sụp đổ, một số nhân viên người Mỹ của họ đã phát hiện ra cái gọi là “cửa sau” trên nền tảng này. đã sử dụng “cửa sau” để trích xuất dữ liệu từ FTX. Hàng tỷ đô la tiền của khách hàng đã bị rút. Những nhân viên phát hiện ra vấn đề đã báo cáo vấn đề này lên cấp cao hơn trong bộ phận của họ, một số người cho biết họ đã thảo luận vấn đề này với một trợ lý của người sáng lập FTX SBF. Tuy nhiên, vấn đề này chưa bao giờ được giải quyết. Vào mùa hè năm 2022, người đứng đầu nhóm nêu lên lo ngại về việc Alameda có các quyền đặc biệt đối với FTX đã bị sa thải. "Cửa sau" đó đóng một vai trò trong vụ kiện chống lại SBF, phiên tòa bắt đầu vào tuần này tại tòa án liên bang ở New York với cáo buộc gian lận. Cựu người đứng đầu FTX đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Các công tố viên cáo buộc rằng SBF đã đánh cắp tiền từ khách hàng của FTX bằng cách bí mật ra lệnh lập trình “các chức năng đặc biệt”, trong đó bao gồm việc trao cho Alameda khả năng xử lý quỹ tiền khổng lồ của FTX. Các tài liệu của tòa án cho thấy một dòng mã được chôn sâu trong mã của FTX đã cho phép Alameda gánh khoản nợ lên tới 65 tỷ USD đối với FTX.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn yêu cầu bồi thường hai chiếc máy bay hạng sang được cho là thuộc sở hữu của SBF

Hai chiếc máy bay hạng sang được cho là thuộc sở hữu của SBF nhưng chưa bao giờ được ông này sử dụng có thể có nguy cơ bị tịch thu khi các công tố viên Mỹ tìm cách thu hồi tài sản trong quá trình tố tụng đang diễn ra. Hai chiếc máy bay này là Bombardier Global 5000 BD-700-1A11, số đăng ký N410AT và một chiếc Embraer Legacy EMB-135BJ, số đăng ký C6-BDE, theo tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp hôm thứ Tư. Hai chiếc máy bay này được liệt kê là một phần tài sản của SBF. Vào tháng 8, các chủ nợ của FTX đã đòi quyền sở hữu những chiếc máy bay, một trong số đó đã bị chính phủ tịch thu kể từ tháng 2, chiếc máy bay Bombardier Global. Tuy nhiên, nhà điều hành chuyến bay thuê bao Island Air Capital (IAC) có trụ sở tại Bahamas tranh chấp quyền sở hữu, tuyên bố ban đầu họ mua hai chiếc máy bay này với giá lần lượt là 15,9 triệu USD và 12,5 triệu USD, sử dụng nguồn tài chính do FTX cung cấp.