Tuần thứ ba của phiên tòa SBF: Cựu Giám đốc Kỹ thuật làm chứng, xác nhận FTX đã sử dụng quỹ người dùng để quyên góp chính trị

Tiêu đề gốc: "Phiên tòa SBF – Nishad Singh bắt đầu tuần thứ 3 bằng cách thú nhận ăn cắp tiền của khách hàng để quyên góp chính trị vô nghĩa"

Tác giả gốc: Assad Jafri, CryptoSlate

Bản tổng hợp gốc : bayemon.eth, ChainCatcher

Tuần thứ ba của phiên tòa SBF bắt đầu với sự xuất hiện của cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh tại tòa. Được biết, Singh là một thành viên quan trọng khác trong ban lãnh đạo sàn giao dịch và vòng trong của SBF.

Lời khai của Singh bổ sung thêm các cáo buộc bùng nổ rằng FTX có liên quan đến quyên góp chính trị bất hợp pháp, bao gồm cả việc biển thủ tiền từ tài khoản người dùng mà không được phép trước.

Singh làm chứng rằng Alameda sẽ gửi cho anh ta số tiền khách hàng đánh cắp được và sau đó sử dụng số tiền đó từ tài khoản của anh ta để quyên góp chính trị. Ngoài ra, anh ta còn tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được SBF sử dụng để đầu tư và tiêu dùng khác.

Bài đọc liên quan: "Phiên tòa SBF bước vào tuần thứ hai, một bài báo tóm tắt lời khai quan trọng của các nhân chứng tại tòa"

Tội chiếm dụng tiền, quyên góp cho các chính trị gia

Singh khai trước tòa rằng cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame bị cáo buộc đã thao túng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền cho hoạt động chính trị khác nhau, người đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch tài chính cho chiến dịch tranh cử. Salame sau đó đã tìm kiếm sự chấp thuận của Singer đối với các giao dịch thông qua cuộc trò chuyện Signal được mã hóa.

Trước bồi thẩm đoàn, Singh thẳng thắn thừa nhận:

Việc của tôi là bấm nút nút , phê duyệt giao dịch

Ngoài các giao dịch điện tử, Singh còn tiết lộ rằng ông đã cung cấp séc trống có chữ ký cho nhóm do anh trai của SBF là Gabriel Bankman-Fried, lãnh đạo, Sau này đã sử dụng séc để thu hút các khoản quyên góp chính trị.

Singh tuyên bố trong lời khai của mình rằng trong suốt toàn bộ quá trình, anh ấy biết rõ rằng số tiền này đến từ tài khoản khách hàng của FTX và số tiền này được sử dụng cho “các mục đích chính trị tốt”. hình ảnh". Các khoản quyên góp chính trị được chuyển đến các chính trị gia trung tả nhân danh ông. Singh giải thích:

Việc liên kết tên của tôi với một số khoản quyên góp vẫn có thể mang lại hiệu quả lâu dài ngay cả khi người nhận tiền biết số tiền quyên góp đến từ các nguồn khác.

Trong lời khai của mình, Singh đã hành động một cách chân thành và tự tin, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho thẩm phán về mặt chuyên môn. Anh kể lại lần gặp đầu tiên với SBF ở trường trung học, sau đó là lần tuyển dụng tại Alameda vào năm 2017, một thời gian ngắn làm việc tại Facebook và sau đó là FTX.

Chi tiêu và đầu tư điên cuồng

Trong lời khai của Singh, công tố viên đã đưa ra một bảng tính ghi ngày tháng 3 Năm 2023 cho thấy FTX tham gia vào các hợp đồng chứng thực trị giá 1,1 tỷ USD. Các thỏa thuận này bao gồm quyền đặt tên cho các tài sản nổi tiếng như sân bóng rổ Miami Heat.

Những nhân vật đáng chú ý trong các giao dịch này bao gồm tiền vệ Tom Brady của NFL, siêu mẫu Gisele Bundchen, ngôi sao bóng rổ Steph Curry và diễn viên hài nổi tiếng Larry David. Các công tố viên cũng cho bồi thẩm đoàn xem bức ảnh SBF chụp cùng những người nổi tiếng Katy Perry, Orlando Bloom và công ty đầu tư mạo hiểm K5 Global Michael Kives tại NFL Super Bowl 2022.

Singh tiết lộ trước tòa rằng SBF đã phân bổ 700 triệu USD cho K5, số tiền mà các công tố viên xác nhận đã bị chiếm dụng từ các khách hàng của FTX. Ông cho biết SBF bị thu hút bởi mạng lưới những người nổi tiếng có mối quan hệ của công ty đầu tư mạo hiểm này và ông xem công ty này như một "cửa hàng tổng hợp" cho các mạng xã hội đang phát triển.

Singh kể lại việc một giám đốc điều hành FTX khác cuối cùng đã giải thích những thỏa thuận chứng thực này như một chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của người dùng. Tuy nhiên, bản thân Sing h cũng tỏ ra dè dặt và cho rằng những sự sắp xếp này quá xa hoa. Ngoài ra, Singh đã thúc giục cựu tỷ phú chấm dứt các giao dịch này vào tháng 9 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng khách hàng đang thiếu tiền:

Điều này thật điên rồ, chúng ta phải làm vậy cắt chúng càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, SBF cho rằng Singh đã "thiển cận", mặc dù FTX đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn 8 tỷ USD vào thời điểm đó và sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng. phá sản trong vòng chưa đầy một tháng, nhưng FTX không sẵn lòng cắt giảm bất kỳ khoản chi tài trợ nào.

Singh cũng nói với bồi thẩm đoàn rằng anh cảm thấy khó chịu trước thói quen chi tiêu quá mức và các khoản đầu tư xa hoa của SBF, chẳng hạn như 500 triệu USD vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic và tài trợ cho việc khai thác tiền điện tử. hoạt động ở Kazakhstan.

Ngoài ra, ông còn tiết lộ rằng ông từng có tranh chấp với SBF về việc đầu tư bất động sản, đặc biệt là việc mua những căn hộ penthouse sang trọng cho 10 nhân viên của FTX và Alameda. Ông cho biết SBF ngưỡng mộ căn hộ nhưng một số người cho rằng nó quá xa hoa và đắt đỏ. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của đồng nghiệp và bạn bè, cuối cùng SBF vẫn mua được căn hộ.

Thuốc trị liệu tâm lý Adderall

Trong khi đó, các luật sư của SBF khẳng định khách hàng của họ Thuốc Adderall được kê đơn là không nhận được tại phiên tòa. Người bào chữa cho rằng việc thiếu thuốc dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý đã ảnh hưởng đến khả năng tập trung của SBF và có thể tước đi quyền tự vệ của anh ta.

Bên bào chữa còn lập luận rằng phiên tòa phải hoãn lại cho đến khi SBF được điều trị thích hợp.

Tuy nhiên, Thẩm phán Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu của bên bào chữa về việc trì hoãn phiên tòa và cung cấp thuốc, với lý do thiếu bằng chứng y tế để chứng minh cho yêu cầu bồi thường. Kaplan thẳng thừng nói:

Tôi không thể để luật sư cung cấp ma túy cho bị cáo chỉ vì họ “cần”.

Đội bào chữa của SBF dự kiến sẽ thẩm vấn Singh khi phiên tòa tiếp tục vào ngày 17/10. Phiên tòa sẽ tiếp tục thu hút các nhà quan sát pháp lý và những người đam mê tiền điện tử, với việc mỗi ngày khám phá ra những bí ẩn mới về hoạt động nội bộ của FTX và người sáng lập nó, Sam Bankman-Fried.

Singh, 28 tuổi, hợp tác với chính phủ và trở thành thành viên nổi bật thứ ba trong "nhóm bạn" SBF ra làm chứng tại phiên tòa.

Hai nhân chứng quan trọng khác từ vòng trong của SBF là Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX và Caroline Ellison, cựu CEO của quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của FTX Nghiên cứu Alameda.

Các công tố viên cáo buộc rằng SBF đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền từ các khách hàng FTX, lừa gạt các nhà đầu tư và lừa dối những người cho vay liên quan đến sàn giao dịch và Alameda. SBF luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng ông hành động vì mong muốn thực sự nhằm lèo lái sàn giao dịch vượt qua khủng hoảng.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia