Bị cáo buộc giúp đỡ hacker lớn nhất Triều Tiên, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt nhà sáng lập Tornado Cash (toàn văn)

Đọc bài viết này mất 15 phút

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã truy tố và thực hiện các biện pháp trừng phạt để cùng quy trách nhiệm cho những người sáng lập dịch vụ trộn tiền tệ về tội rửa tiền cho Triều Tiên.

Nguồn gốc: Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Bản tổng hợp ban đầu: BlockBeats

Ngày nay, Kho bạc Hoa Kỳ Tài sản nước ngoài của Bộ Văn phòng Kiểm soát (OFAC) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Roman Semenov, một trong ba người sáng lập máy trộn tiền ảo Tornado Cash, vì làm việc với Lazarus, một nhóm hack cấp nhà nước được hỗ trợ bởi Tornado Cash và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân của Hàn Quốc (CHDCND Triều Tiên) đã hỗ trợ đáng kể. Kể từ khi được thành lập vào năm 2019, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền cho bọn tội phạm, bao gồm cả việc che đậy hàng trăm triệu đô la trong các vụ trộm tiền ảo cho tin tặc Lazarus Group.

Quyết định xử phạt này được đưa ra với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), cơ quan đưa ra nó công khai Bản cáo trạng được đệ trình chống lại Semenov và Roman Storm, người sáng lập khác của Tornado Cash. Hôm nay Storm đã bị Cục Điều tra Hình sự FBI và IRS bắt giữ. Bộ Tư pháp buộc tội Semenov và Storm âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Người sáng lập thứ ba của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Hà Lan bắt giữ vào tháng 8 năm 2022 với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Tổ chức Lazarus bị Mỹ trừng phạt vào năm 2019 và nhắm vào Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 Năm 2022. Một cuộc tấn công cầu xuyên chuỗi đã dẫn đến vụ trộm hơn 455 triệu USD, khiến đây trở thành vụ trộm tiền ảo lớn nhất được biết đến cho đến nay. Kể từ đó, tổ chức Lazarus đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, bao gồm hơn 96 triệu đô la bắt nguồn từ vụ trộm mạng ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Harmony's Horizon Bridge và ít nhất 7,8 triệu đô la từ vụ trộm Nomad ngày 2 tháng 8 năm 2022. Những khoản thu nhập này cung cấp cho Triều Tiên các nguồn tài nguyên mà nước này sử dụng để hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói: "Ngay cả khi họ biết về Lazarus tổ chức Trong khi rửa tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la cho chế độ Kim thông qua dịch vụ trộn lẫn của họ, những người sáng lập Tornado Cash tiếp tục phát triển và quảng bá dịch vụ mà không thực hiện bất kỳ hành động thực sự nào để giảm việc sử dụng nó . các trường hợp được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.Hành động hôm nay của các nhà điều tra tội phạm IRS và OFAC thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc tiếp tục truy đuổi những kẻ hoạt động liều lĩnh và hỗ trợ các dịch vụ trộn tiền ảo có rủi ro cao đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta.》

Các lệnh trừng phạt và cáo buộc ngày nay được xây dựng dựa trên các hành động trước đó và tìm cách làm sáng tỏ các khía cạnh nhất định của hệ sinh thái tiền ảo. được sử dụng bởi tội phạm mạng, bao gồm cả nhóm Lazarus, để che giấu nguồn gốc và đích đến của số tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng tôi, bao gồm cả hệ sinh thái tiền ảo và phá vỡ khả năng gây quỹ của Triều Tiên thông qua các hoạt động bất hợp pháp.

Vào năm 2022, OFAC đã khởi kiện Tornado Cash và Blender.io vì cung cấp dịch vụ trộn tiền tệ cho tổ chức Lazarus. Các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt. Năm nay, OFAC đã xử phạt hai nhà giao dịch tiền ảo không cần kê đơn đã hỗ trợ Triều Tiên hợp tác với tổ chức Lazarus để chuyển đổi tiền ảo bị đánh cắp thành tiền pháp định. Ngày mai, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Kho bạc (FinCEN) sẽ tổ chức Sàn giao dịch FinCEN về Chống lạm dụng Hệ sinh thái kỹ thuật số của Triều Tiên, với các đại diện từ Kho bạc, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tài chính. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ của mình để chống lại các mối đe dọa tài chính bất hợp pháp của Triều Tiên bằng cách sử dụng không gian mạng.

ROMAN SEMENOV: Nhà phát triển chính của TORNADO CASH

Công dân Nga Roman Semenov (Semenov) đồng sáng lập Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền tệ được thiết kế để tăng tính ẩn danh trong các giao dịch của người dùng. Semenov tích cực tham gia vào việc quảng bá Tornado Cash trên các phương tiện truyền thông và nền tảng trực tuyến, đồng thời đưa ra lời khuyên cho người dùng Tornado Cash về cách ẩn danh các giao dịch của họ. Sau khi biết rằng Tornado Cash được sử dụng để rửa số lượng lớn tiền ảo bị đánh cắp cho tổ chức Lazarus, anh và những người sáng lập khác tiếp tục trả tiền cho cơ sở hạ tầng hỗ trợ dịch vụ Tornado Cash và thực hiện các bước để tăng tính ẩn danh của dịch vụ Tornado Cash, nhưng không thực hiện được các biện pháp thích hợp.

Vào tháng 4 năm 2022, Semenov biết được rằng một địa chỉ Ethereum đã được công khai gán cho tổ chức Lazarus và nằm trong Danh sách các cá nhân bị chặn và các quốc gia bị chỉ định đặc biệt (Danh sách SDN), trong đó chứa hàng trăm triệu đô la tiền lãi bất chính bị đánh cắp từ vụ cướp cầu Ronin trị giá 620 triệu đô la được báo cáo rộng rãi, đang được sử dụng để chuyển Tornado Cash. Dịch vụ gửi tiền. Semenov và những người đồng sáng lập của ông đã xây dựng một dịch vụ sàng lọc các biện pháp trừng phạt từ đầu, nhưng họ biết rằng dịch vụ này có thể dễ dàng bị phá vỡ và chưa đủ để chống lại sự lạm dụng của Triều Tiên một cách hiệu quả. Mặc dù Semenov sở hữu thông tin từ các phân tích blockchain và yêu cầu truyền thông có sẵn công khai, nhưng anh ta vẫn liên tục bỏ qua hoặc hạ thấp bằng chứng cho thấy Tornado Cash đang được sử dụng để rửa tiền cho Triều Tiên và tiếp tục tham gia vào hoạt động và bảo trì dịch vụ Tornado Cash, và đã không thực hiện hành động nào đối với các hành động có ý nghĩa một cách hiệu quả nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro của các tác nhân sử dụng Tornado Cash để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp của họ sau một vụ trộm cắp.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2019, OFAC đã xử phạt tổ chức Lazarus theo Sắc lệnh hành pháp (E.O.) 13722, xác định rằng tổ chức này là một cơ quan, công cụ hoặc thực thể được kiểm soát của chính phủ miền Bắc Hàn Quốc. Nhóm Lazarus đã hoạt động được hơn 10 năm và được cho là đã đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 2 tỷ USD trong nhiều vụ trộm. Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ và Liên hợp quốc, Triều Tiên đã chuyển sang các chiến thuật bất hợp pháp, chẳng hạn như trộm cắp trên mạng do nhóm Lazarus gây ra, để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình.

Semenov được chỉ định theo Sắc lệnh Hành pháp E.O. 13694, được sửa đổi bởi E.O. 13757 . Anh ta không chịu trách nhiệm pháp lý theo E.O. về việc hỗ trợ, tài trợ hoặc đóng góp vật chất cho các hoạt động được mô tả trong Sắc lệnh Hành pháp E.O. 13694 (đã được sửa đổi, tiểu mục (a)(ii) hoặc (a)(iii)(A)) hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của anh ta. 13694 Người bị phong tỏa được chỉ định để cung cấp hỗ trợ về tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Tương tự, anh ta được chỉ định theo E.O. 13722 để hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho chính phủ Bắc Triều Tiên hoặc bất kỳ người nào có tài sản và lợi ích về tài sản bị phong tỏa theo E.O. 13722. .

Tác động của các lệnh trừng phạt

Do hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích trong tài sản của những người được chỉ định ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của những người Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Các quy định của OFAC thường nghiêm cấm tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích tài sản nào của một cá nhân Hoa Kỳ hoặc trong phạm vi Hoa Kỳ (bao gồm cả các giao dịch quá cảnh qua Hoa Kỳ) liên quan đến một người bị phong tỏa hoặc được chỉ định.

Ngoài ra, những người tham gia vào một số giao dịch nhất định với các cá nhân được chỉ định ngày hôm nay có thể có nguy cơ bị chỉ định.

Sức mạnh và tính toàn vẹn của các biện pháp trừng phạt không chỉ xuất phát từ khả năng của OFAC trong việc chỉ định và bổ sung những người vào Danh sách SDN mà còn từ việc OFAC loại bỏ những người khỏi Danh sách SDN theo đúng quy định của pháp luật. Mục đích cuối cùng của các biện pháp trừng phạt không phải là trừng phạt mà là đạt được những thay đổi tích cực trong hành vi. Để biết thông tin về quy trình yêu cầu xóa khỏi danh sách của OFAC, bao gồm Danh sách SDN, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp 897 của OFAC. Để biết thêm thông tin về cách gửi yêu cầu xóa khỏi Danh sách trừng phạt của OFAC, vui lòng tham khảo trang web chính thức của OFAC.