George Canellos, luật sư được Binance.US thuê là ai?

Tác giả bài viết này: FYJ, BlockBeats

Vào ngày 12 tháng 6, tài liệu của tòa án cho thấy Binance.US đã thuê một New Bốn luật sư có trụ sở tại York đến từ Milbank, một công ty luật nổi tiếng ở Hoa Kỳ, bao gồm George Canellos, người đứng đầu toàn cầu của nhóm tranh tụng và trọng tài của Milbank và là đối tác tại văn phòng New York.

Trước đó, John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC Hoa Kỳ, đã suy đoán trên Twitter rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đưa ra cáo trạng hình sự liên quan đến Binance. Ông nói rằng Khiếu nại của CFTC và SEC Đọc giống một bản cáo trạng hình sự hơn, chứa đầy các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền, đồng thời lập luận rằng cả CFTC và SEC đều không tập trung vào rửa tiền, “đây có thể là một cách để chuẩn bị cho Vụ truy tố hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance.” Không gian truy tố được tạo ra và bảo lưu."

Cuối ngày hôm đó, ngay khi tên của George Canellos được nhắc đến, thu hút sự chú ý của tất cả các bên, John Reed Stark ngay lập tức tin rằng việc Binance thuê George Canellos là bằng chứng cho dự đoán trước đó của ông rằng Binance đang chuẩn bị cho các thủ tục tố tụng hình sự có thể xảy ra. anh ta có kiến thức nền tảng về cả các vụ án hình sự và phá sản. Cho dù các bên giải thích thế nào đi chăng nữa, George Canellos đã trở thành một vai trò quan trọng đối với Binance trong vụ kiện này.

Được Binance ủy thác, George Canellos là ai?

George Canellos bắt đầu sự nghiệp của mình trong bộ phận kiện tụng của Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, một công ty nổi tiếng về luật doanh nghiệp, nơi Canellos tập trung vào các tranh chấp mua lại và kiện tụng chứng khoán; năm 1994, ông gia nhập công ty ở Quận Nam của New York, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và đã phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau trong thời gian này, dẫn đầu việc truy tố một số vụ án cấp cao. Với tư cách là người đứng đầu Đơn vị Tội phạm Chính, ông đã giám sát việc điều tra và truy tố các tội phạm tài chính quy mô lớn của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ và với tư cách là cố vấn xét xử cấp cao của Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa, ông đã lãnh đạo gian lận kế toán, gian lận tư vấn đầu tư, nhiều vụ truy tố vì giao dịch nội gián và các hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang khác.

Trong bốn năm rưỡi làm việc tại SEC, Canellos giữ chức vụ quyền giám đốc và phó giám đốc của Phòng Thực thi , cuối cùng giữ chức vụ Đồng Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, Canellos giám sát các nỗ lực thực thi dân sự—bao gồm điều tra, truy tố và xét xử—của khoảng 1.300 nhân viên SEC tại 12 văn phòng trên khắp Hoa Kỳ.

Khi ở SEC, Canellos đã giám sát nhiều vụ án thực thi mang tính bước ngoặt, trong đó có hai vụ nổi tiếng nhất trong những vụ giao dịch nội gián quan trọng nhất trong lịch sử tài chính Mỹ.

Vụ án đầu tiên là trường hợp của Raj Rajaratnam, người sáng lập quỹ phòng hộ Galleon Group, từng được gọi là "vụ giao dịch nội gián lớn nhất trong lịch sử Phố Wall". đã thao túng một giao dịch phức tạp từ năm 2003 đến năm 2009. Mạng thông tin nội bộ cấp cao và sử dụng nó để lấy bí mật công ty bị rò rỉ cho giao dịch nội gián, thu về tổng lợi nhuận bất hợp pháp là 63,8 triệu đô la Mỹ. và bị kết án 11 năm tù và tịch thu toàn bộ số tài sản bất hợp pháp, trong vụ án này, Rajaratnam không phải là đối tượng duy nhất bị SEC và Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến, 21 người đã bị bắt và nhận tội trong vụ án này.

Một trường hợp nổi tiếng khác xảy ra vào năm 2013. Canellos tham gia vào cuộc điều tra giao dịch nội gián tại quỹ phòng hộ SAC Capital. Người sáng lập SAC Capital, Stephen Cohen cuối cùng đã báo cáo sự việc với SEC đã trả khoản tiền phạt cao ngất ngưởng 600 triệu đô la để tránh các vụ kiện dân sự có thể kéo dài từ hai đến ba năm và trả khoản tiền phạt 1,2 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tránh bị truy tố vì 5 tội danh gian lận chứng khoán, trực tiếp thao túng Quản lý quỹ giao dịch nội gián Mathew Martoma cũng bị kết án 9 năm tù vào ngày 8 tháng 9 năm 2014. Ngoài ra, SAC Capital đã được tòa án yêu cầu trả lại tất cả số tiền của khách hàng bên ngoài mà họ quản lý, và sự trở lại sau đó của Cohen dựa vào văn phòng gia đình Point72, dẫn đến việc rút lui khỏi ngành quỹ phòng hộ kể từ vụ việc. Trước đó, Stephen Cohen được mệnh danh là "vị vua mới của các quỹ phòng hộ Phố Wall".

Trong những trường hợp này và các trường hợp khác, Canellos đã hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FINRA, CFTC, tổng chưởng lý tiểu bang và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, cũng như các cơ quan quản lý thị trường tài chính ở Châu Âu và Châu Á. Ngoài ra, Canellos còn là đồng chủ tịch Nhóm công tác RMBS của Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận tài chính liên ngành, được chính quyền Obama thành lập năm 2009.

“Canellos có sự kết hợp xuất thân hiếm có và rất đặc biệt—từng giữ chức vụ công tố viên SEC và công tố viên Bộ Tư pháp , Nó giống như Liam Neeson cộng với Perry Mason (luật sư thiên tài được viết bởi tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng người Mỹ Earl Stanley Gardner),” John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC Hoa Kỳ, nhận xét trong một tweet.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia