Sigma Chain: Nhà tạo lập thị trường của riêng CZ

Trong hồ sơ của SEC chống lại Binance, một nhà tạo lập thị trường bí ẩn, Sigma Chain, đã lộ diện. SEC cáo buộc rằng Binance US đã tiến hành phần lớn hoạt động tạo lập thị trường của mình thông qua nhiều tài khoản được liên kết với Sigma Chain. Sigma Chain là một nhà giao dịch tích cực trên nền tảng Binance và tự gọi mình là “nhà tạo lập thị trường chính của Binance”.

Ngay từ một năm trước, Wall Street Journal đã đưa tin rằng SEC đang điều tra hai cá nhân có liên quan đến người sáng lập Binance CZ. mối quan hệ giữa các công ty thương mại nền tảng Sigma Chain, Merit Peak và Binance US.

Sigma Chain là một công ty kinh doanh tài sản tiền điện tử được đăng ký tại Thụy Sĩ. CZ là chủ sở hữu thực sự của Sigma Chain, với nhiều nhân viên Binance chịu trách nhiệm về hoạt động của nó. Trong số đó, các nhà quản lý hậu cần của Binance, đồng thời giữ chức chủ tịch của Sigma Chain, cũng có quyền ký tên đối với tài khoản ngân hàng của Công ty Thương mại BAM (nhà điều hành thực tế của Binance US).

Khi nền tảng Binance US ra mắt, CZ đã chỉ đạo Sigma Chain trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường đầu tiên. Sigma Chain có hàng chục tài khoản người dùng thông qua đó họ tiến hành tạo lập thị trường để tăng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance US. Ngoài ra, kể từ khi nền tảng Binance US bắt đầu cung cấp giao dịch phi tập trung ("OTC") và giao dịch chuyển đổi cũng như dịch vụ mua bán bằng một cú nhấp chuột ("OCBS") cho khách hàng, Sigma Chain đã trở thành đối tác của Binance. Khách hàng của nền tảng Hoa Kỳ, đôi khi thậm chí là đối tác duy nhất.

Nhà điều hành thực tế của Binance US, công ty quản lý và giao dịch BAM, biết rằng Sigma Chain có hàng tá tài khoản người dùng và nền tảng Binance US của các nhà giao dịch tích cực. Ví dụ: khi thảo luận về sự sụt giảm khối lượng giao dịch của nhà tạo lập thị trường trên nền tảng Binance US vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, CEO của BAM đã yêu cầu giám đốc bán hàng của công ty thương mại BAM “trích xuất dữ liệu của (Sigma Chain) và để họ cũng vậy. chịu trách nhiệm... Họ cũng phải nhất quán với chúng tôi - chúng tôi có thể yêu cầu họ cung cấp thêm khối lượng giao dịch, mặc dù trước đó họ đã chiếm 50% khối lượng giao dịch trên nền tảng của chúng tôi." Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, giám đốc bán hàng của Công ty Thương mại BAM nói với Giám đốc BAM rằng các tin nhắn do giám đốc điều hành và các nhân viên BAM khác gửi đã liệt kê 20 tài khoản, khẳng định "đây là Sigma Chain."

Theo thống kê, Sigma Chain đã tham gia tạo lập thị trường cho ít nhất 65 loại tiền điện tử mới được niêm yết trên nền tảng Binance US. Chỉ riêng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 23 tháng 6 năm 2022, các tài khoản Sigma Chain đã tạo ra thị trường ở 48 trên 51 tài sản tiền điện tử mới được niêm yết.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia