Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố một vụ án kinh điển về rửa tiền ảo: mua khóa "thợ đào" Bitcoin và chuyển tiền ra nước ngoài

Tiêu đề gốc: "Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố một vụ án kinh điển về rửa tiền ảo: mua khóa khai thác Bitcoin và chuyển giao họ ở nước ngoài"

Nguồn gốc: Peckshield

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng ban hành một trường hợp điển hình để trừng phạt tội phạm rửa tiền tiền ảo. Vụ án cho thấy Chen Moumou đến từ Hàng Châu biết rằng số tiền thượng nguồn có nguồn gốc từ tội phạm gian lận tài chính nhưng vẫn chuyển và chuyển số tiền lừa đảo gây quỹ ra nước ngoài thông qua chuyển khoản ngân hàng, đổi lấy Bitcoin, v.v. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội danh rửa tiền và bị kết án hai năm tù, phạt tiền 200.000 nhân dân tệ.

Theo Mạng lưới Tài liệu Phán quyết Trung Quốc, Chen Haibo đã công khai quảng bá qua Internet mà không được sự cho phép của các cơ quan nhà nước liên quan, hứa hẹn thu nhập cố định hoặc thu nhập dự kiến cao giả tạo. , thu hút đầu tư công không xác định vào "Quỹ Bitcoin Malacca" và "Mạng người chơi" và bị cáo buộc thu được quỹ đầu tư bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, giả mạo dữ liệu và hạn chế rút tiền mặt.

Từ cuối tháng 10/2018 đến đầu tháng 11 cùng năm, bị cáo Chen Moumou được biết chồng cũ Chen Haibo đang bị cơ quan công an điều tra về tội bị nghi ngờ gian lận gây quỹ và bỏ trốn khỏi Hồng Kông. Chen Moumou đã chuyển 3 triệu RMB số tiền bị đánh cắp có được từ vụ phạm tội bị nghi ngờ cho Chen Haibo, và sau khi bán chiếc xe mà Chen Haibo đã mua bằng số tiền bị đánh cắp với giá thấp và nhận được nhiều hơn 900.000 RMB, anh ta đã chuyển toàn bộ số tiền đó cho "thợ đào" Bitcoin để đổi lấy chìa khóa Bitcoin và gửi chìa khóa cho Chen Haibo để trao đổi ra nước ngoài.

Theo quan sát của CoinHolmes, một hệ thống nhận thức tình huống chống lừa đảo thuộc sở hữu của PeckShield, trường hợp này cho thấy một hình thức rửa tiền mới bằng cách mua "công cụ khai thác" Bitcoin phím.có nghĩa là.

Khai thác bitcoin là một quá trình kế toán, là quá trình xác nhận các giao dịch xảy ra trong hệ thống Bitcoin trong một khoảng thời gian và ghi lại chúng trên blockchain. Những người khai thác được gọi là "thợ mỏ". Việc khai thác đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tính toán. Như một phần thưởng, những người khai thác giành được quyền kế toán thành công sẽ được thưởng bằng Bitcoin.

Người khai thác sẽ nhận được hai loại phần thưởng khi khai thác, một trong số đó là phần thưởng khối. Theo giao thức Bitcoin, mỗi khi một khối Bitcoin mới được tạo ra, Bitcoin Mạng Bitcoin sẽ tạo ra N Bitcoin, số tiền này sẽ được trả cho những người khai thác đã tạo khối này như một phần thưởng cho việc duy trì mạng Bitcoin. Trong số đó, giá trị của N là 50 khi Bitcoin ra đời. Kể từ đó, nó đã giảm một nửa khoảng bốn năm một lần và hiện là 6,25. Mạng Bitcoin sử dụng phương pháp giảm một nửa này để kiểm soát tổng số lượng Bitcoin. Phần thưởng khối là giao dịch đầu tiên được ghi lại trong mỗi khối.

Phần còn lại là phí giao dịch, là tổng phí cho tất cả các giao dịch trong khối hiện tại.

Trong phần thưởng khai thác, địa chỉ đầu ra của giao dịch phần thưởng khối là địa chỉ thanh toán trực tiếp của người khai thác, theo mặc định được gọi là ví của người khai thác. Để có được sức mạnh tính toán cao hơn và phần thưởng khối, nhiều người khai thác có thể tạo thành một nhóm khai thác để nâng cao sức mạnh tính toán của họ. Các nhóm khai thác sẽ phát hành phần thưởng cho người khai thác.

Khi nhóm khai thác phát hành phần thưởng, trước tiên nó sẽ chuyển tất cả phần thưởng khai thác đến địa chỉ của ví tổ chức cấp tiếp theo theo một số tiền nhất định hoặc các quy tắc khác và sau đó Phần thưởng được phân phối thông qua các ví có tổ chức khác nhau. Như được hiển thị trong hình bên dưới:

Theo quan sát của CoinHolmes, với xu hướng "Anti- Luật Rửa tiền" và "Với việc "Hành động ngắt kết nối thẻ" có hiệu lực, các kênh rửa tiền truyền thống đã bị giáng một đòn nặng nề. Các loại tiền ảo ẩn danh, xuyên quốc gia, khó theo dõi đã trở thành kênh rửa tiền quan trọng. Dưới áp lực từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia khác nhau, các sàn giao dịch tiền ảo cũng đã nâng cấp chiến lược kiểm soát rủi ro chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật liên quan.

Theo các chuyên gia chống lừa đảo của CoinHolmes, trước đây, nhiều sàn giao dịch tiền ảo có hệ thống kiểm soát rủi ro chống rửa tiền lỏng lẻo hơn. họ có thể chỉ biết Bên kia là tài khoản tên thật ở Bắc Kinh, liên kết với tài khoản Alipay và được kết nối với thẻ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng nó được sử dụng cho các ngành công nghiệp xám như điểm số chạy trốn và rửa tiền. Mục đích của người bán bán tiền ảo là để rửa tiền, còn người mua chỉ nghĩ đó là đầu cơ tiền tệ, vì vậy điểm mấu chốt của việc chấn chỉnh là tăng cường nỗ lực chống rửa tiền của các sàn giao dịch tiền ảo.

Việc tăng cường giám sát đã buộc những kẻ rửa tiền chuyển sang giao dịch tiền ảo OTC   OTC. Nói chung, người bán cung cấp địa chỉ thanh toán tiền ảo . Sau khi xác nhận chuyển khoản, việc nhận và thanh toán có thể được đếm và kiểm tra trực tiếp. So với các giao dịch tại chỗ, người bán OTC thường không hỏi về nguồn tiền và thông tin nhận dạng của người mua và không có giới hạn trên về số tiền.

Tuy nhiên, kiểu giao dịch ngang hàng giữa những người lạ này cũng tiềm ẩn những rủi ro. CoinHolmes phát hiện đã có nhiều trường hợp giao dịch tiền ảo off-site ở Hong Kong những ngày gần đây Trong các vụ cướp giao dịch, các nền tảng rửa tiền đã lấy trộm tiền và tẩu thoát sang Trung Quốc đại lục.

"Mua khóa Bitcoin từ thợ mỏ là một phương thức rửa tiền tương đối mới trên thị trường. Nói chung, nền tảng của phần thưởng khối mà thợ mỏ nhận được thông qua khai thác là trong sạch. Rất ít người sẽ nghĩ rằng phần thưởng khối này sẽ được sử dụng để rửa tiền sau khi nó được đổi chủ. Nhìn bề ngoài, giao dịch này trông giống như một giao dịch thông thường. Hơn nữa, nếu khối này không được khai thác bởi một nhóm khai thác, mà nếu nó được đào ra bởi một nhóm khai thác. cá nhân thợ mỏ, người thợ mỏ có thể ở nước ngoài, điều này cũng sẽ gây khó khăn lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan trong việc xử lý vụ việc." Các chuyên gia chống lừa đảo của CoinHolmes giải thích.

Điều đáng chú ý là trong vụ rửa tiền của Chen Moumou, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thượng Hải đã nhắc nhở Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Thượng Hải về rủi ro hình sự của tiền bạc. rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo và khuyến nghị tăng cường các lĩnh vực mới về quy định chống rửa tiền và phân tích tình báo tài chính. Vụ án này có ý nghĩa tham khảo trong việc phổ biến kinh nghiệm của Trung Quốc về rửa tiền ảo cho cộng đồng quốc tế, nghĩa là, bất kể hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua tiền ảo truyền thống hay mới và các phương tiện khác, miễn là tội phạm nguồn được xác minh để là đúng, kể cả khi chưa bị xét xử theo pháp luật hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm hình sự không ảnh hưởng đến việc xác định và truy tố tội phạm rửa tiền.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia