Tiêu đề gốc: "Sự trỗi dậy và sụp đổ của Vua đòn bẩy: Làm thế nào mà BitMEX có được vị trí như ngày hôm nay?" 》
Nguồn gốc: Tạp chí phong cách sống lâu đời của Mỹ "Vanity Fair"
Bản dịch gốc:
Dòng công nghệ thủy triều sâu
Người giàu điên rồ
Arthur Hayes có một cuộc sống tuyệt vời, giống như Bobby Axelrod, người đàn ông giàu có trong bộ phim truyền hình Mỹ "Billions", anh ta chỉ cần thay thế New York bằng Hồng Kông và đưa một số yếu tố của Thung lũng Silicon vào. Một giây, Hayes đang trượt tuyết ở Hokkaido, và giây tiếp theo, anh ấy đã ở đó. Khoe khoang kỹ năng của bạn trên sân đấu ngầm ở Central, Hồng Kông. Đồng thời, anh ta cũng để mắt đến một sàn giao dịch tiền điện tử có vẻ không xác định, với hơn 3 nghìn tỷ đô la tiền đã chảy vào đó. Ông chủ ngân hàng người Mỹ gốc Phi biến thành một kẻ lập dị đương thờiTài chính Đại diện của những người tiên phong về công nghệ, với vẻ đẹp trai và sự giàu có của một ngôi sao màn ảnh. Nhưng FBI lại mô tả Arthur Hayes theo cách khác: một kẻ chạy trốn bị truy nã hoạt động trong “bóng tối của thị trường tài chính” và “coi thường” luật pháp. Bản cáo trạng của Hayes đã được công bố vào tháng 10 và các công tố viên ở New York muốn bắt giữ anh ta. bị xét xử hai trọng tội và có thể bị kết án 10 năm tù, nhưng anh ta vẫn chưa bị bắt ở châu Á. Đây là câu chuyện về tiền mới và tiền cũ, Tài chính Những đứa trẻ phù thủy gây bất lợi cho các cựu chiến binh ngân hàng khi chính quyền Hoa Kỳ cố gắng áp dụng luật thế kỷ 20 vào sự đổi mới của thế kỷ 21. Các công tố viên buộc tội Hayes và các đối tác kinh doanh của ông vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Bởi vì họ không thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ để trốn tránh tội phạm và tiền bẩn. Đồng thời, các đồng nghiệp của Hayes trong lĩnh vực tiền điện tử tin rằng ông có tội khi thực hiện Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý điên cuồng đã bị choáng ngợp bởi những sản phẩm khéo léo đã bị trừng phạt và khi chúng trở nên phổ biến rộng rãi, đã gây ra mối đe dọa cho một số người chơi lớn nhất trên thị trường. Một số chuyên gia pháp lý cấp cao thậm chí còn lớn tiếng hơn, họ cho rằng Hoa Kỳ kiện Arthur Hayes Phần lớn trường hợp này là vô lý chưa từng có. Khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dường như đang tuân theo mệnh lệnh của những gã khổng lồ Phố Wall khi gấp rút trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm tấn công các ngân hàng và quỹ phòng hộ trên GameStop và các cổ phiếu khác Một nhà giao dịch hàng ngày đã bị loại khỏi các vị trí giao dịch, Hayes có thể không kiên nhẫn trong việc vạch trần thói đạo đức giả về tài chính cao hiện đang ngày càng trở nên rõ ràng.
Nồi vàng đầu tiên
Hayes, 35 tuổi, biến mất trên mạng vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng người chơi tiền điện tử lớn không phải lúc nào cũng khó nắm bắt như vậy. Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu làm việc cho General Motors, và phải chịu sự quản lý của Bằng cách thay đổi vận mệnh, Hayes đã trải qua những năm tháng trưởng thành giữa Detroit và Buffalo, khi mẹ anh, Barbara, cố gắng đưa cậu con trai tài năng của mình vào Trường Nichols, một ngôi trường được thành lập vào năm 1892. của các tổ chức giáo dục tư nhân. "Anh ấy thành công trong mọi việc, từ học tập, sân chơi cho đến xây dựng tình bạn lâu dài," một người đọc lời chứng thực trên một trang gây quỹ trên trang web của trường, trong đó có Barbara. "Nichols đã cho anh ấy nền tảng học vấn, sự khuyến khích và có thời điểm là một học bổng, cho phép anh ấy phát triển mạnh." Đổi lại, Hayes tài trợ một học bổng để đảm bảo "một sinh viên có năng lực sẽ có thể trải nghiệm sự xuất sắc của một Giáo dục của Nichols và những lợi ích lâu dài của nó."Sau khi tốt nghiệp trường Wharton, anh đến Hồng Kông để học làm việc tại Deutsche Bank và Citibank với tư cách là nhà tạo lập thị trường cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), một loại chứng khoán kết hợp, không giống như các quỹ tương hỗ, có thể đa dạng hóa rủi ronhà đầu tư và có thể giao dịch như cổ phiếu.
Tháng 5 năm 2013, Hayes vừa tiến một bước lớn và muốn lập nghiệp thì một tờ giấy sa thải màu hồng đã đến trước mặt bạn. . Một buổi chiều, khi đang uống trà tại khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore, ông giải thích: “Nhân viên ngân hàng Họ nói với bạn rằng, mọi người đều có một viên đạn có tên trên đó." Marina Bay Sands là khách sạn mang tính biểu tượng xuất hiện trong phần cuối của bộ phim "Crazy Asians". Anh ấy mặc trang phục tiêu chuẩn: áo phông bó sát, quần jean và một chiếc đồng hồ đắt tiền ( Hublot Big Bang). "Tôi chưa kết hôn, chưa có con, không có nghĩa vụ gì. Tôi là chủ ngân hàng đầu tư nên không sống trên đường phố. Tôi muốn xây dựng một cái gì đó." Quay lại tờ ghi chú màu hồng. Tám năm trước, Hayes mất việc và quyết định hành động một mình, kết hợp sở trường thiết kế các công cụ tài chính mới với niềm đam mê mới: tiền điện tử, cụ thể là Bitcoin. Ban đầu, Hayes chẳng là ai trong biển tiền điện tử rộng lớn. Bao gồm cả thuế những kẻ trốn tránh, buôn ma túy, buôn vũ khí, khiêu dâm trẻ em, những người theo chủ nghĩa tự do và những chủ ngân hàng phóng đãng mong muốn quay trở lại chế độ bản vị vàng. Họ không hài lòng với ngành ngân hàng cũ và tốc độ chậm chạp, việc mở tài khoản và chuyển tiền rườm rà của nó đã thất vọng trước các yêu cầu xác minh và cảm thấy mối quan hệ giữa ngành tài chính và chính phủ đã trở nên quá thoải mái. Theo quan điểm của họ, bắt đầu từ chính phủ Mỹ và lan rộng ra bên ngoài, họ tin tưởng và coi Act như nếu họ độc quyền về tiền tệ và chống lại cuộc nổi dậy của tiền điện tử. Mọi người đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số ẩn danh để kiếm lợi nhuận, che giấu sự giàu có của họ và vứt bỏ cơ sở.
Cơn sốt vàng tiền điện tử ban đầu thu hút ba loại người chơi: những người có tầm nhìn xa trông rộng với lý lịch mạ vàng, những kẻ cho vay nặng lãi trong phòng nồi hơi có thể đọc thuộc lòng đủ từ thông dụng để quyên tiền và những kẻ ăn bám không thể tránh khỏi đã chộp lấy và cố gắng lấy thức ăn từ đó. Những người khác. Không có gì ngạc nhiên khi Hayes nằm trong số những người thông minh. "Tôi đã mua Bitcoin đầu tiên của mình từ Arthur vào năm 2013. "Jehan Chu, một người gốc New Jersey, nhớ lại đã đi một con đường vòng đến Vành đai Thái Bình Dương. Khi còn là sinh viên đại học tại Đại học Johns Hopkins, anh đã tự học cách viết mã, đúng thời điểm bùng nổ dot-com đầu tiên vào cuối những năm 1990. Sau khi làm việc tại một cửa hàng phát triển web nhỏ ở New York, Sotheby's đã gọi điện và muốn ông Zhu giúp nhà đấu giá phát triển hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của mình. "Chúng tôi đã bán "Tuyên ngôn độc lập" nổi tiếng vào năm 2000."Ông chỉ vào bản Tuyên ngôn Độc lập duy nhất còn sót lại trong tay tư nhân và thở dài. Sau thương vụ trị giá 8,14 triệu USD, thị trường trực tuyến suy giảm và Zhu Jiehan đã đến Hồng Kông , giúp đỡ Sotheby's phục vụ các khách hàng châu Á cực kỳ giàu có, nhiều người trong số họ có niềm đam mê nghệ thuật và hiện vật dường như vô độ. Trong thời gian rảnh rỗi, Zhu Jiehan đã tổ chức một cuộc họp động não dành cho những người đam mê tiền điện tử. Bắt đầu với năm người trong một quán bar đầy khói thuốc ở Sheung Wan nhanh chóng phát triển thành một cộng đồng gồm hàng nghìn người. Đến năm 2016, Zhu đã "biến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình thành sự nghiệp" và thành lập Kenetic , một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, đã đầu tư vào hơn 150 công ty. Trong khi đó, anh ngạc nhiên chứng kiến người bạn Hayes của mình trở nên nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử, từ một nhà giao dịch thủ công trở thành người khổng lồ trong ngành.
Arthur Hayes khởi đầu là một giao dịch chênh lệch giá: mua Bitcoin ở một thị trường và bán nó với giá cao ở thị trường khác. Cho đến tháng 10 năm 2013, anh ấy đã đến thăm Mt.Gox Gox là một Tokyo- trao đổi Bitcoin dựa trên giúp khách hàng chuyển đổi lượng Bitcoin nắm giữ của họ thành các loại tiền tệ truyền thống như đô la, euro, bảng Anh hoặc nhân dân tệ.
Đầu năm 2014, Mt.Gox thông báo rằng tin tặc đã đánh cắp gần 500 triệu USD từ sàn giao dịch của nó. Không giống như hầu hết các nhà đầu tư khác (khoảng 24.000), Hayes đã xoay sở để rút tiền của mình và học được một bài học quan trọng trong quá trình này: Các bit được coi là an toàn Trong hệ sinh thái tiền tệ, các sàn giao dịch cấu thành một điểm thất bại duy nhất. Mt.Gox có lẽ là vụ án khét tiếng nhất, hàng chục sàn giao dịch bị ảnh hưởng, vô số hàng tỷ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã biến mất. Để kinh doanh chênh lệch giá, Hayes quyết định mang tiền đi nơi khác. Khi biết tin Bitcoin đang được giao dịch ở mức giá cao hơn đáng kể ở Trung Quốc đại lục, anh ấy đã mua gói này, chuyển số tiền này sang một sàn giao dịch ở Trung Quốc, sau đó đổi chúng lấy nhân dân tệ, mang theo một chiếc ba lô đựng một xấp tiền giấy. "Trong vài ngày, tôi và một số người bạn đã bắt xe buýt để băng qua biên giới Hãy tới Thâm Quyến, ăn trưa và trở về từ biên giới với một lượng tiền mặt hợp pháp,” anh nhớ lại, một thủ thuật thông minh lại mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng trong thế giới thực, sự nguy hiểm của việc vận chuyển tiền thật xuyên biên giới khiến ông phải suy nghĩ. . Tại sao không thiết lập một sàn giao dịch trực tuyến nơi mọi người có thể kiếm lợi nhuận từ Bitcoin bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh?Ý tưởng này yêu cầu nghiên cứu kỹ thuật nghiêm túc – không chỉ để xây dựng nó mà còn để thuyết phục cộng đồng tiền điện tử còn hoài nghi sâu sắc, rất may Hayes đã giải quyết các lỗ hổng bảo mật và kế toán gây khó khăn cho các sàn giao dịch ban đầu. Bitcoin và Bia
Vào tháng 1 năm 2014, Hayes hẹn gặp Ben Delo, một nhà toán học và lập trình viên sáng giá người Anh, người được cho là đang ở Oxford, tại một bể bơi sang trọng trên sân thượng. một triệu phú và là người có nguy cơ vào tù cao thứ hai. Sau khi tốt nghiệp năm 2005, anh làm việc tại IBM, hai quỹ phòng hộ và sau khi chuyển đến Hồng Kông, anh làm việc tại JPMorgan Chase. Khi Hayes và DeLo hợp tác với nhau, có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ tác động đến trật tự. Trên giấy tờ, cả hai đều có lý lịch giống nhau: trình độ học vấn ưu tú và kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn. Tuy nhiên, mọi người đều là ngoại lệ. Hayes, con trai của một công nhân ô tô, đã từ bỏ thế giới ngân hàng đầu tư được chính thức hóa và quản lý chặt chẽ để đến với miền Tây hoang dã của thế giới tiền điện tử, nơi các quy tắc là tự do và các quy định là tối thiểu. Sir Jonathan, hiệu trưởng trường Worcester College, Đại học Oxford, nói rằng DeLo "đã vượt qua sự nghiệp học tập của mình Bất chấp mọi khó khăn, anh ấy đã giành được một suất vào Đại học Oxford từ một trường công lập địa phương.” Thực tế, khi còn nhỏ, bố là kỹ sư xây dựng và mẹ là giáo viên , sau khi được chẩn đoán Anh ấy đã bị đuổi khỏi ba trường tiểu học trước khi phát triển hội chứng Asperger. Tại Đại học Oxford, anh học hai chuyên ngành toán học và khoa học máy tính và đạt được thứ mà người Anh gọi là gấp đôi đầu tiên. Khi tốt nghiệp, điểm trung bình của anh ở cả hai môn đều ở mức hoàn hảo. Khi cặp đôi lên kế hoạch về những gì họ cần để biến tầm nhìn của Hayes thành hiện thực, Delo, một chuyên gia về công việc back-end thiết kế các thuật toán phức tạp và hệ thống giao dịch tốc độ cao, cho biết họ cần một nhà phát triển web front-end. Hayes tình cờ quen một người, anh ta là một lập trình viên trẻ người Mỹ và là nhà truyền giáo kỹ thuật. Tác giả, tên là Sam Reed, người mà Hayes gặp trong một bài phát biểu, trong đó Reed cảnh báo những người đam mê công nghệ không nên tham gia vào các công ty khởi nghiệp vì ông chủ của những công ty này thường bóc lột và bóc lột các lập trình viên của họ. Khi Hayes trình bày ý tưởng của mình về một sàn giao dịch phái sinh Bitcoin với Reed, Reid đã ngay lập tức ký nó mà không cần suy nghĩ nhiều về nó. Reed là con út trong gia đình có ba cậu con trai ở Manitowoc, Wisconsin. Lớn lên ở Manitowoc. Cha anh là quản trị viên mạng trong Không quân, còn mẹ anh là biên tập viên báo chí. Xung quanh gia đình Reed có rất nhiều máy tính cũ, Sam đã tìm cách sửa chúng và đến năm 12 tuổi, anh đã có một công việc được trả lương là gỡ lỗi và sửa chữa máy tính cho bạn bè và hàng xóm. Reed trẻ hơn Hayes và DeLo rất nhiều, nhưng anh ấy học về cryptoTrò chơi mất nhiều thời gian nhất. Vào năm 2009, trong năm cuối cấp tại Washington, “người đam mê Bitcoin” tự xưng đang khai thác Bitcoin trên máy tính xách tay của mình khi đồng tiền này gần như vô giá trị.
Reed đã tích lũy được khoảng 100 Bitcoin trong suốt quá trình đó, nhưng trong quá trình định dạng lại ổ cứng của mình, anh đã vô tình xóa các khóa riêng tư cần thiết để truy cập vào số tiền này, khiến anh mất chúng vĩnh viễn. So với Hayes và DeLo, Reed ít được thể chế hóa hơn. Sau khi làm việc cho một nhà thầu quốc phòng lớn, nhận thấy thế giới doanh nghiệp thật ngột ngạt và dành thời gian cho một số công ty khởi nghiệp và công việc tự do, tôi tìm đường đến Hồng Kông vào năm 2013. Trong một diễn đàn nghề nghiệp trực tuyến tại trường cũ của mình, anh ấy ngồi trong một căn nhà gỗ ở Thái Lan và ghi lại Trong một video, Reed đã chia sẻ các mẹo kinh doanh tiền điện tử. Những hiểu biết sâu sắc của ông bao gồm: “Trong cơn sốt vàng, nếu bạn không muốn khai thác vàng , bạn Đi bán xẻng đi." Reed nói rằng anh ấy đang xem xét việc thành lập một sàn giao dịch để giao dịch tiền điện tử, giải thích lý do của mình: "Nếu bạn có thể loại bỏ các ngân hàng, bạn sẽ loại bỏ hầu hết sự phức tạp. Bạn loại bỏ rất nhiều thứ các khía cạnh chống rửa tiền (AML) của luật pháp Hoa Kỳ. ), KYC và những thứ tương tự, bạn cũng tránh được rất nhiều vụ lừa đảo vì tất cả những điều đó, bạn biết đấy, tiền trên Internet thực sự có thể được xác minh theo thiết kế.Hayes, Delo và Reed bắt đầu xem xét nghiêm túc cái mà họ gọi là Sàn giao dịch hàng hóa Bitcoin (BitMEX) . Hayes là Giám đốc điều hành, DeLo là COO và Reed là Giám đốc Công nghệ CTO.Mặc dù những cái tên này nghe có vẻ rất nổi tiếng, nhưng BitMEX khởi đầu chỉ là ba anh chàng đẹp trai với máy tính xách tay, làm việc tại quán Starbucks ở Jardine House vào ban ngày, một tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông những năm 1970 được trang trí bằng cửa sổ có cửa sổ. tối, họ sẽ trở về căn hộ của Hayes với bia từ 7-Eleven. Nasdaq gặp Vegas
BitMEX được biết đến như một “nền tảng giao dịch ngang hàng cung cấp các hợp đồng đòn bẩy Bitcoin”. Nó cho phép người dùng đặt cược hiệu quả vào giá tương lai của tiền tệ với đòn bẩy lên tới 100 lần. Được dịch, một khách hàng có 10.000 đô la trong tài khoản BitMEX có thể thực hiện liền mạch giao dịch trị giá 1 triệu đô la. Sức hấp dẫn của sàn giao dịch này là người ta có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách đầu tư một lượng tiền hạt giống tiền điện tử tương đối nhỏ. Trong một bài đăng trên blog trên trang web BitMEX, Hayes đã viết: "Giao dịch không có đòn bẩy giống như một Lamborghini ở số một, bạn biết nó an toàn hơn, nhưng đó không phải là lý do tại sao bạn mua nó." Bạn của anh ấy, Zhu Jiehan, đã kết hợp BitMEX với Nas Dark so sánh nó với "điều gì sẽ xảy ra nếu Nasdaq ở Las Vegas." Khi được hỏi về khả năng xảy ra thảm họa khi để mọi người giao dịch ký quỹ quá nhiều Khi nói đến trước tác động tiêu cực của tình dục, Zhu khẳng định rằng trách nhiệm cá nhân luôn là cốt lõi của đặc tính tiền điện tử. "Hơn một trăm lần? Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đọc được dòng chữ đẹp. Mẹ không ở đây để đảm bảo bạn không bị rơi khỏi ván trượt."Hartej Singh Sawhney là một nhân vật đầy màu sắc khác trong cộng đồng tiền điện tử người nước ngoài ở Mỹ. Những chiếc khăn xếp của anh ấy, theo cách nói của anh ấy, được làm từ một "loại vải bí mật" và anh ấy cũng có một dòng quần áo cùng tên. Sawhney luôn quan tâm trong phần Thể hiện sự hiểu biết về mô hình kinh doanh của BitMEX, ông nhấn mạnh: "Họ đang điều hành một môi trường sòng bạc khá phức tạp. Nhưng tôi là một người theo thị trường tự do và theo quan điểm của tôi, BitMEX có thể đưa ra bất cứ điều gì, các điều khoản của họ rất rõ ràng." Sự ra đời của BitMEX 6 năm trước là thời điểm hoàn hảo nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm . Trong con mắt của các nhà chức trách Hoa Kỳ, Bitcoin đang chuyển đổi từ một loại tiền tệ được các tác nhân xấu ưa chuộng (bằng chứng là cuộc trấn áp thị trường chợ đen ma túy và súng khét tiếng Con đường tơ lụa năm 2013) sang một tài sản cấp đầu tư mà các tổ chức bắt đầu mua như một loại tài sản để đầu tư. phòng ngừa lạm phát, bảo đảm, và cũng vì lợi nhuận vượt mức mà nó hứa hẹn. Hayes, Delo và Reed bắt đầu tích lũy khối tài sản khổng lồ từ vị trí của Catbird. Cả ba đều là tỷ phú, theo các nguồn tin quen thuộc với tài chính của họ.
Nhưng đồng thời, họ lại là những người ngoài cuộc, đột nhiên chơi trong một đấu trường mà những người trong cuộc đang tìm cách cộng tác. Hiệu quả cao và đòn bẩy cao của chúng gợi nhớ đến các Công cụ tài chính độc hại tiềm tàng mà cuối cùng sẽ thu hút các cơ quan quản lý. sự xem xét kỹ lưỡng và sau đó gây cười trong bộ phim chuyển thể năm 2015 của Adam McKay từ cuốn sách bán chạy nhất của Michael Lewis, The Big Short, mặc dù tốc độ phát triển của BitMEX rất nhanh nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro nghiêm trọng. "Thứ này đang phát triển rất nhanh. Nó chưa tồn tại 10 năm trước," J Christopher Giancarlo, người từng phục vụ trong Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đầy quyền lực dưới thời Tổng thống Obama và sau này là chủ tịch CFTC dưới thời Tổng thống Trump, giải thích: “Quy định luôn đi theo sự đổi mới, và đôi khi, ở các nền dân chủ, Nó tụt hậu một chút so với các khu vực pháp lý khác”.
Trong nhiều năm, Giancarlo đã gây áp lực cho Quốc hội yêu cầu Quốc hội phát triển một khung pháp lý toàn diện bao trùm lĩnh vực mã hóa. Thay vào đó, các nhà lập pháp đã dựa vào các đạo luật từ những năm 1930—Đạo luật Giao dịch Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch Hàng hóa—sau đó được sửa đổi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù vậy, những quy tắc này vẫn rất lỗi thời. Do đó, theo Giancarlo, các cơ quan quản lý phải quyết định cách quản lý các nền tảng tiên phong như BitMEX, nếu có. Ông nói: “Có khoảng 8.000 công cụ nền tảng mới đã được xác định. Trong mỗi trường hợp, cơ quan quản lý phải hỏi: "Họ thuộc thẩm quyền của CFTC, thẩm quyền của SEC hay không có cơ quan nào cả?"Những ý tưởng tuyệt vời
Hiểu rõ BitMEX đang bán gì có thể không quan trọng bằng việc biết nó đang bán cho ai. Trong các cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, Hayes nhấn mạnh rằng BitMEX thận trọng và “không có khách hàng Hoa Kỳ” đồng thời đã thiết lập các rào cản kỹ thuật, chẳng hạn như chặn địa chỉ IP của Hoa Kỳ, để khách hàng Hoa Kỳ không thể truy cập vào nền tảng và các cơ quan quản lý địa phương của Hoa Kỳ không thể vào. Nhưng các quan chức Mỹ nói rằng không phải vậy. Họ không quên rằng BitMEX có rất nhiều người dùng Mỹ, nhiều người trong số họ ngụy trang vị trí của họ bằng cách sử dụng phần mềm mạng riêng ảo (VPN) và hàng nghìn người đổ xô đến BitMEX.
Mặc dù Hayes xuất thân từ các tổ chức ngân hàng với toàn bộ các bộ phận chuyên thực thi các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và hiểu biết về khách hàng (KYC), nhưng anh ấy vẫn đắm chìm trong thế giới tiền điện tử mang tính tự do sâu sắc ... Nó dường như làm anh mù quáng trước những thực tế nhất định. Trong số đó: Chính quyền Mỹ có tầm ảnh hưởng rộng, trí nhớ lâu dài và có khả năng hạ bệ người dân, đặc biệt là những kẻ mới nổi dã man. Hayes là một người theo chủ nghĩa biểu tượng," người bạn Meltem-De Miros của ông lập luận. "Ông ấy không sợ tranh cãi, và bạn biết đấy, lịch sử không hề tử tế với những người này."Là giám đốc chiến lược của công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số CoinShares, Demiros được mệnh danh là Sheryl Sandberg của thế giới tiền điện tử.
Demiros sinh ra ở Hà Lan với cha mẹ là người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh di cư đến Hoa Kỳ khi mới 10 tuổi và học tập toán học tại Đại học Rice và kinh tế. Cô lấy bằng MBA tại MIT, nơi cô dạy chiến lược công nghệ tài chính và chuỗi khối, những môn học sau này cô mang đến cho sinh viên Đại học Oxford. Không khó để hiểu tại sao Hayes và DeMillar lại trở thành bạn bè và có tinh thần đồng cảm. "Tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc," cô nói, "theo một nghĩa nào đó, tôi là là một phụ nữ, tôi không nhận được tài trợ từ Thung lũng Silicon, bố mẹ tôi không giàu có....Tôi không xuất thân giống như nhiều người trong ngành này, và mọi người vẫn nhướng mày khi tôi bước đi vào phòng."Điều tương tự cũng xảy ra với Hayes," theo quan điểm của Demiros, "anh ấy không có phong cách nổi tiếng, đúc hỗ trợ, anh ta không có lợi thế mà người khác có. " Tội lỗi ban đầu của Hayes có thể là việc anh ấy từ chối chơi game." Anh ấy không quan tâm đến những ảo tưởng và những điều vô nghĩa, anh ấy cũng không quan tâm đến Silicon Thung lũng và các viện nghiên cứu, tất cả đều vì uy tín. Anh ấy chỉ không quan tâm… Đôi khi những phẩm chất tốt nhất của con người cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của họ. "BitMEX được hợp nhất ở Seychelles, một động thái cho phép công ty khởi nghiệp này phát triển nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro về thuế, trong khi các chính phủ phương Tây thậm chí còn gặp khó khăn trong việc hiểu các công cụ và thị trường tài chính mới mà BitMEX đang xây dựng, chứ chưa nói đến việc tạo ra một phương pháp quản trị.Trong bài thuyết trình với nhà đầu tư vào năm 2015, Hayes đã đưa ra quan điểm này: "Các công cụ phái sinh Bitcoin hoàn toàn không được kiểm soát trên toàn cầu.... các cơ quan quản lý vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề tiền pháp định và Trao đổi bitcoin. "Đây là một ý tưởng kỳ diệu. "Không có quy tắc nào ngay từ đầu, và chính phủ rất quan tâm đến việc làm rõ các quy tắc. Không quan tâm,” Zhu nhớ lại, “bạn sẽ đến gặp họ để được hướng dẫn và chẳng nhận được gì cả. ""Điều này có bất hợp pháp không? Không có câu trả lời. "Ông ấy nói, chỉ sau khi thực tế xảy ra, một mệnh lệnh che giấu để bảo vệ chống lại mã hóa mới xuất hiện, thường là để đối phó với một số vi phạm mà các cơ quan quản lý chưa nêu rõ trước đó. Sự khác biệt là ở chỗ Zhu nhìn thấy sự nhầm lẫn, Hayes nhìn thấy cơ hội." /span>Trong gần một năm kể từ khi ra mắt, hoạt động kinh doanh của BitMEX khá mờ nhạt. Hayes nhớ lại: "Không có ai mua hoặc bán" và phí giao dịch trên nền tảng hầu như không đủ trả cho hóa đơn máy chủ mà Reed đã thanh toán bằng thẻ tín dụng. phần>Trong khi Hayes và Delo vẫn ở Hồng Kông, Reed kết hôn và chuyển về Hoa Kỳ, định cư ở Milwaukee. , nơi anh tiến hành kinh doanh của một không gian làm việc chung.Tuy nhiên, sự khác biệt về múi giờ có ảnh hưởng lớn đến họ Thuận lợi. DeLo và Reed, theo phong cách kinh doanh đặc trưng, thay phiên nhau "theo yêu cầu" giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng 24/7.
Vận may của công ty đã thay đổi vào cuối năm 2015 khi bắt đầu cung cấp cho khách hàng mức đòn bẩy gấp 100 lần - gấp 5 lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.Năm sau, tình trạng bất ổn chính trị gia tăng đối với tiền điện tử do Brexit và cuộc bầu cử của Donald Trump. Khối lượng giao dịch tiền tệ. Đến năm 2017, BitMEX đã phải thuê 30 nhân viên để đối phó với sự tăng trưởng bùng nổ về khối lượng giao dịch . Công ty đã chuyển đến một không gian văn phòng mới, nhưng nó nhanh chóng trở nên không thể sử dụng được.Vào năm 2018, BitMEX đã trở thành một thị trường đặt cược cao với hàng tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày. Trong một phiên, Hayes nhận xét: “Chúng tôi là nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch. " Ông nói rằng BitMEX là "một trong những sàn giao dịch có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Một, bất kể loại tài sản. Theo thước đo đó, nó ngang hàng với Nasdaq và các sàn giao dịch chứng khoán New York, London và Tokyo. Chỉ trong bốn năm, sòng bạc tồi tàn và tồi tàn của Hayes đã biến nó thành một gã khổng lồ. House. (BitMEX đã đạt được thành công lớn kể từ khi bản cáo trạng được công bố vào tháng 10, với thị phần và khối lượng giao dịch của nó giảm mạnh.)
phần>Cá mập và cừu
Vào tháng 5 năm 2018, vào ngày khai mạc hội nghị Đồng thuận (tương đương với Triển lãm Điện tử Tiêu dùng trong thế giới tiền điện tử), Hayes đã đến khách sạn Hilton ở khu trung tâm Manhattan trên chiếc Lamborghini màu cam và viết trên Twitter: "Có phải bạn có thấy xe của tôi tại #Consensus2018 hôm nay không?" Một người bạn khẳng định rằng anh ấy chỉ cười nhạo hàng nghìn người tham dự đã tập trung tại khách sạn, những nhà đầu tư đã nói rất nhiều về việc rút tiền từ tiền điện tử nhưng họ chỉ thành công trong việc đốt hàng triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nhìn lại, chiếc Lamborghini cao cấp có lẽ là do Hayes đặt ra sau lưng. Thật vậy, các đối tác của công ty có thái độ khác nhau đối với hình ảnh và hoạt động kinh doanh đang bùng nổ của họ . Hayes không ngại gây rắc rối và say sưa đóng vai một kẻ nổi loạn tài chính. Reed giữ một danh tiếng cực kỳ khiêm tốn và là một tỷ phú bí mật đang đi dạo trên đường phố Milwaukee. Tuy nhiên, Bendlow có vẻ mong muốn được công nhận rộng rãi. Khi BitMEX được công bố là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào năm 2018, hàng loạt tờ báo ở Anh đã gọi ông là “Tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Anh”. Tháng 10 năm đó, ông quyên góp 5 triệu bảng cho Worcester College, Đại học Oxford. sau đó, ông ký "Cam kết cho đi" do Bill Gates, Melinda và Buffett nghĩ ra, "một lời mời mở dành cho các tỷ phú... cam kết công khai quyên góp phần lớn tài sản của họ cho các mục đích từ thiện." Trong lá thư giải thích quyết định của mình, ông viết: "Khi tôi 16 tuổi ở Anh , Khi được yêu cầu liệt kê những tham vọng trong tương lai, tôi trả lời ngắn gọn: Lập trình viên máy tính, doanh nhân Internet, triệu phú. Tôi đã rất may mắn khi vượt được những mục tiêu này và tôi cảm thấy may mắn khi đã ký vào bản cam kết này." Hai năm trước, BitMEX đã thuê tầng 45 của Trung tâm sông Dương Tử, tòa nhà đắt nhất ở Hồng Kông bất động sản và cũng là trụ sở của Goldman Sachs, Barclays, Bloomberg và Bank of America. Hayes, DeLorean và Reed thực sự đang đến tòa nhà. Nhưng BitMEX rất muốn thể hiện thái độ của mình nên văn phòng được trang bị những phụ kiện mà những công ty lâu đời đó không có có: Một bể cá lớn có cá mập sống sống trong đó. Trận chiến giành Đài Bắc
Vào mùa hè năm 2019, số tiền được giao dịch qua BitMEX thật đáng kinh ngạc. Vào ngày 27 tháng 6, công ty đã công bố kỷ lục mới hàng ngày, với khối lượng giao dịch đạt 16 tỷ USD. Hai ngày sau, Hayes viết trên Twitter. “Một nghìn tỷ đô la được giao dịch trong một năm, dữ liệu không nói dối, BitMEX không phải là thứ chết tiệt, @Nouriel tôi sẽ gặp bạn vào thứ Tư.”Người mà anh ấy chỉ trích trên Twitter là Nouriel Roubini, một giáo sư kinh tế đáng kính của Đại học New York và là nhà phê bình gay gắt nhất của BitMEX. Được biết đến với cái tên Tiến sĩ Doom, Roubini từng là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Clinton và phục vụ trong Bộ Tài chính, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Nói cách khác, anh ấy, giống như Hayes, xuất thân từ một tầng lớp ưu tú. Vào ngày 3 tháng 7, cả hai đã đối đầu trên sân khấu của Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Châu Á và đó là được quảng cáo là "Tranh chấp Đài Bắc". Khi chủ đề "Rocky" vang lên trên đầu, hai người đã ngồi vào chỗ. Giáo sư nói trước và đi thẳng vào chủ đề. "Trong ngành cụ thể này sẽ có một số hành vi tồi tệ...tội phạm, kẻ lừa đảo, người bán hàng, v.v. Bên cạnh tôi có một quý ông làm việc với những tay cờ bạc và nhà đầu tư bán lẻ sa đọa, chứ không phải nhà đầu tư được công nhận." Roubini nhấn mạnh bằng tiếng Anh giọng Ý của mình, "Trong Có một tài khoản tuyệt vời trên Twitter tên là BitMEX Rekt, retk có nghĩa là ' khốn kiếp, cứ mỗi giây lại có người bị bọn này thanh lý và hàng nghìn người đang gặp rắc rối về tài chính." Ông cáo buộc công ty vi phạm các quy định, nhấn mạnh rằng "mọi người đều bị thiệt hại" khi giao dịch trên BitMEX, ngoại trừ Hayes và các cộng sự của ông, Roubini cho biết, đã nhận được hoa hồng và phí cũng như duy trì một quỹ thanh lý thu lợi từ các vụ phá sản. Hayes ngay lập tức vặn lại, "BitMEX. Đòn bẩy gấp trăm lần. Vậy thì sao?" ?Bạn có thể hãy giao dịch đòn bẩy này ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Ở Mỹ, chúng tôi có một thứ gọi là quỹ giao dịch trao đổi - ETF. Có một điều tuyệt vời là... đó là (dựa trên) sự biến động bán khống... …Tháng 2 năm 2018, vào ngày có tính thanh khoản cao nhất trong thị trường tài chính được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới, tất cả những ngân hàng tử tế này, những anh chàng mặc vest, học tại các trường đại học lớn, quỹ ETF của bạn tụt xuống con số 0 chết tiệt. Rekt !"Đối với một người đàn ông giàu có nhờ xây dựng và quảng bá quỹ ETF, đây là một tuyên bố kỳ lạ. Trên thực tế, Hayes có rất nhiều người hâm mộ trong khán phòng ngày hôm đó, và họ tin tưởng vào anh ấy và Facebook Giống như Zuckerberg, anh ấy đã tạo ra cả một thị trường từ đầu, một nền tảng có sức ảnh hưởng, an toàn và có lợi nhuận cao mà mọi người không bao giờ biết là họ cần. Tuy nhiên, như Hayes đã nói, những điểm tương đồng khác giữa anh và Zuckerberg được thể hiện rõ ở khắp mọi nơi: kiêu ngạo, coi thường vì quyền lực và giọng điệu ủng hộ việc tự hủy diệt, tất cả đều thể hiện rõ ở Đài Bắc. Khi người điều hành đặt câu hỏi về quyết định đăng ký tại Seychelles của BitMEX, có người đã nói rằng không có quy định nào , Hayes nổi giận. “Có lẽ Roubini, một người rất lấy người Mỹ làm trung tâm, cho rằng Bộ Dịch vụ Tài chính New York và Bộ trưởng Tư pháp New York là trò chơi duy nhất trong thị trấn và chúng tôi phải cúi đầu và phục tùng chính phủ Hoa Kỳ vì nó được quản lý. Bây giờ, tôi không 'không biết, đó thực sự không phải là trò chơi của tôi.'Khi được hỏi liệu anh ấy có thừa nhận Hoa Kỳ và Quy định của châu Âu Trong khi các nhà chức trách có các chiến lược quản lý khác với những người ở Seychelles, Hayes nói: "Việc hối lộ họ chỉ tốn kém hơn." Vậy Hayes đã trả bao nhiêu để hối lộ chính quyền Seychelles? Câu trả lời của anh ấy: "Một quả dừa." Vài tuần sau, Tiến sĩ Doom đã xuất bản một chuyên mục có tiêu đề "Vụ cướp tiền điện tử vĩ đại". Bài báo đã phản công lại. Trong đó, ông đã giương cờ đỏ về hành vi bất hợp pháp có hệ thống của các sàn giao dịch nước ngoài. Vẫn đang nổi giận ở Đài Bắc, anh ta tập trung sự giận dữ vào BitMEX và Giám đốc điều hành của nó, cáo buộc họ có các hoạt động kinh doanh thô lỗ như sử dụng một đơn vị giao dịch vì lợi nhuận nội bộ để ngăn chặn các giao dịch của khách hàng của họ và chiếm tới một nửa lợi nhuận từ việc thanh lý. Nó cho thấy BitMEX có động cơ mạnh mẽ để lừa gạt những người giao dịch trên nền tảng này. Sau đó Roubini tung đòn chí mạng. “Những người trong nội bộ BitMEX đã tiết lộ với tôi rằng sàn giao dịch này được sử dụng trên quy mô lớn hàng ngày để rửa tiền bởi những kẻ khủng bố và tội phạm khác ở Nga, Iran và các nơi khác; sàn giao dịch không làm gì để ngăn chặn điều này vì nó loại bỏ tất cả tiền của họ khỏi những sàn này. Cuối cùng, ông làm bẽ mặt các cơ quan quản lý khi nói rằng "Các cơ quan quản lý đã ngủ quên trong khi mã hóa sự di căn của ung thư."
Demiros có cái nhìn tử tế hơn về vụ ẩu đả ở Đài Bắc: "Đây là một ví dụ về màn trình diễn của Hayes, một nghệ sĩ biểu diễn đã tạo ra cảnh A."Cô ấy ngạc nhiên trước sự yêu mến từ những người hoàn toàn xa lạ, ngay cả những người trên BitMEX. Những người rekt sẽ tiếp cận Hayes trên đường phố và muốn ôm anh ấy. "Đối với nhiều người, Hayes giống như một nhân vật mang tính biểu tượng," span> Cô ấy nói. "Anh ấy tin rằng chúng tôi (cộng đồng tiền điện tử) sẽ thay đổi thế giới. Anh ấy tin vào cuộc cách mạng tiền tệ. Anh ấy tin rằng những gì chúng tôi đang làm với tư cách là một ngành công nghiệp là sâu sắc. Nhưng anh ấy cũng tin rằng nó phải vui vẻ, nó phải không tôn trọng , và chúng ta có thể tự mình cười nhạo điều đó và có thể nói những điều vô nghĩa."Khủng hoảng
Vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2020, một đặc vụ FBI đỗ xe trước một biệt thự tiện nghi ở ngoại ô Boston. Hồ sơ cho thấy ngôi nhà đã được một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware mua cách đây một năm và chủ sở hữu thực sự của tài sản, Sam Reed, đã bị còng tay đưa đi. Vài giờ sau, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Audrey Shih của Quận Nam New York (SDNY) ) Trauss và FBI Giám đốc văn phòng hiện trường New York William Sweeney Jr. đã công bố bản cáo trạng đối với những người sáng lập BitMEX Hayes, DeLo và Reed, cũng như người bạn và nhân viên đầu tiên của họ, Gregory Dwyer.
Những người này bị buộc tội vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và "cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một kế hoạch đối phó thích hợp với hoạt động rửa tiền”. Mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 5 năm tù. Reed là bị cáo duy nhất ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó và được trả tự do sau khi đăng ký bảo lãnh 5 triệu USD và đồng ý giao nộp hộ chiếu của mình. Sweeney của FBI chỉ trích Hayes: "Một bị cáo thực sự đã khoe khoang về việc Incorporated của công ty trong một khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ cơ quan quản lý ở khu vực tài phán đó chỉ tốn 'một quả dừa.'" Ông cảnh báo: " Họ sẽ sớm biết rằng cái giá phải trả cho những tội ác bị cáo buộc của họ sẽ không được trả bằng trái cây nhiệt đới nhưng có thể bị phạt tiền, bồi thường và ngồi tù liên bang." Giáo sư Roubini đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong hơn một năm và vào tháng 10, chính phủ liên bang đã có phản hồi. Nhưng không chỉ có Bộ Tư pháp liên quan, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) còn có mục đích bảo vệ các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ khỏi tham gia vào việc bán hợp đồng tương lai và Quyền chọnTác động của hành vi gian lận, thao túng và lạm dụng liên quan đến quyền chọn. CFTC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại BitMEX và người sáng lập, cáo buộc công ty này vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền cần thiết. Vụ án hình sự đã gây sốc cho giới quan sát pháp luật. Laurel Lomis nói: “Tôi không biết, tôi đã làm việc này trong một thời gian dài và không có vụ truy tố hình sự nào khác, chắc chắn không phải vụ truy tố một cá nhân nào, chỉ dựa trên sự thất bại của chương trình chống rửa tiền”. . , một chuyên gia về tội phạm tài chính đã làm việc 16 năm với Bộ Tư pháp và khởi tố vụ án tiền kỹ thuật số đầu tiên của Bộ, hiện đang hoạt động tư nhân tại O'Melveny & Myers, tư vấn cho các đề xuất về tiền điện tử và blockchain. Giống như những cựu chiến binh khác của Bộ Tư pháp mà tôi đã phỏng vấn, cô ấy bị sốc khi không có cáo buộc nào thực chất hơn. "Trong bản cáo trạng, bạn thường sẽ thấy các cáo buộc về hoạt động tội phạm cụ thể, cho dù là Lừa đảo, tín dụng trộm thẻ, nội dung khiêu dâm trẻ em, tài trợ khủng bố. Bạn không thấy bất kỳ cáo buộc nào về những điều đó trong bản cáo trạng này. "(Tất nhiên, các công tố viên đã thu được khoảng 100.000 trang tài liệu BitMEX trong quá trình điều tra có thể đưa ra các cáo buộc mới, nếu xét thấy cần thiết thì có thể khởi tố.)Ngược lại, khi Thẩm phán Bộ đã truy lùng một người đàn ông khác tên là BTC- vào năm 2017 Nó đã bị truy tố vào 21 tội danh, bao gồm trộm danh tính và hỗ trợ buôn bán ma túy, cũng như giúp các nhóm tội phạm rửa tiền, bao gồm cả những kẻ được cho là chịu trách nhiệm về vụ hack Mt. Gox. Lomis tin rằng thông qua BitMEX, chính quyền Hoa Kỳ có quyền kiểm soát lớn nhất và nghiêm ngặt nhất đối với tài sản kỹ thuật số Những người sáng lập Brilliant Players đã tiến hành đào tạo để gửi thông điệp tới toàn bộ cộng đồng tiền điện tử: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hiểu rằng ngành này do chúng tôi quản lý."Đối với vụ kiện dân sự, một nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ của chính phủ cho biết rằng BitMEX đã không đạt được điều họ mong muốn và là một “ngoại lệ” trong phạm vi quyền tài phán của CFTC.
Trên thực tế, các sàn giao dịch chưa đăng ký như BitMEX được phép bán hàng hóa có đòn bẩy cho các nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ, nhưng họ phải hoàn thành các giao dịch này trong vòng 28 ngày. Vấn đề là một số sản phẩm phổ biến nhất của BitMEX, được gọi là hợp đồng vĩnh viễn, được thiết kế không hết hạn mà thay vào đó cho phép mọi người duy trì vị thế giao dịch. Tóm lại là Hayes, DeRo và Reed, ba anh chàng hiểu biết này, với sự giúp đỡ của rất nhiều chuyên gia pháp lý có giá cao đã trở thành nạn nhân của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa năm 1936. Đạo luật Dodd-Frank năm 2010 đã sửa đổi điều này. Hướng dẫn mới của CFTC về các giao dịch như vậy, được ban hành vào tháng 3 năm ngoái, làm rõ thêm điểm này. Ủy ban không tin vào lập luận của công ty rằng người Mỹ không thể tham gia. Theo hồ sơ dân sự, phần lớn khối lượng và phí giao dịch của BitMEX đến từ khách hàng Hoa Kỳ. Các công tố viên cáo buộc rằng các chính sách và hoạt động chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) của công ty chỉ đơn thuần là ngụy trang. BitMEX cho phép khách hàng mở tài khoản bằng email và mật khẩu ẩn danh cũng như gửi Bitcoin, BitMEX không thu thập bất kỳ tài liệu nào để xác minh danh tính hoặc vị trí của đại đa số người dùng. “CFTC đã nói với tòa án liên bang rằng họ đang tìm cách phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự, hoàn trả lợi ích của khách hàng, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như cấm vĩnh viễn các hành vi vi phạm trong tương lai.” " (Công ty đã thông báo vào tháng 1 rằng tất cả thông tin người dùng trên nền tảng đã được xác minh). Các quan chức đã dành nhiều thời gian và lên kế hoạch buộc tội người sáng lập BitMEX về những tội ác nghiêm trọng, điều này khiến cộng đồng tiền điện tử nói chung tức giận. Một số người tin tưởng mạnh mẽ rằng trò chơi có gian lận "Hãy cho tôi xem một ngân hàng không có vi phạm rửa tiền, tôi chỉ có thể cho bạn xem một con heo đất ," Zhu Jiehan nói với tôi, "Đây là tiêu chuẩn kép. Ai vào tù vì rửa tiền tại HSBC? Bạn có biết về các thỏa thuận của họ với Iran và tất cả những hành vi vi phạm lệnh trừng phạt này không? Họ vừa bị phạt. "Anh ấy không sai. HSBC nhận tội rửa tiền cho Sinaloa Cartel sau khi chuyển 1 tỷ USD cho Sinaloa Cartel Các khách hàng bị trừng phạt ở Cuba, Iran, Libya, Sudan và Myanmar, Bộ Tư pháp đã quyết định không truy tố ngân hàng hoặc các quan chức của ngân hàng này, thay vào đó để họ nộp phạt 1,92 tỷ USD và thiết lập các thủ tục giám sát việc tuân thủ do tòa án chỉ định.Đây không phải là một ngoại lệ. Ngân hàng Barclays, BNP Paribas , Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Tập đoàn ngân hàng Lloyds, Royal Ngân hàng Scotland và Standard Chartered đều đã nộp phạt cho các hành vi bao gồm rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và gian lận thuế quy mô lớn. Trong thế giới tài chính cao, những lời buộc tội chống lại các giám đốc điều hành của một công ty là rất hiếm. Bạn có thể tra Google 'Morgan' và 'Gian lận' và xem điều gì sẽ xảy ra," Sawhney gợi ý. "Wells Fargo, JPMorgan Chase, họ đã tất cả đều đã nhận tội lừa đảo, tuy nhiên không có bản án hay khoản tiền phạt nào của họ nghiêm khắc như những gì chúng ta đã thấy với Hayes. "Trên thực tế, 48 giờ trước khi cáo buộc chống lại Hayes và các đối tác của ông được công bố, JPMorgan Chase & Co. "đã đạt được một nghị quyết", một cách nói hoa mỹ, với Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ, trong đó ngân hàng đồng ý trả gần 1 tỷ USD để giải quyết hai âm mưu lừa đảo riêng biệt: một liên quan đến hợp đồng tương lai kim loại quý, một liên quan đến tín phiếu kho bạc và trái phiếu.FBI Sweeney, người đã trong số những người công bố thỏa thuận này cho biết: "Trong gần một thập kỷ, nhiều nhà giao dịch và nhân viên bán hàng của JPMorgan đã công khai phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ được thiết kế để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên thị trường... Thỏa thuận hoãn truy tố ngày nay... … Những người khác được nhắc nhở mạnh mẽ rằng như vậy các cáo buộc sẽ được điều tra và theo đuổi mạnh mẽ. ”Thật sao? Kể từ năm 2000, JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, đã trả Hàng chục tỷ USD tiền phạt, trong đó riêng hơn 2 tỷ USD liên quan đến hoạt động chống rửa tiền. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Jamie Dimon cùng các cấp phó không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, Dimon tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, thu về 31,5 triệu USD tiền lương và các biện pháp khuyến khích vào năm ngoái."Bạn có thể nhìn vào lịch sử các vụ truy tố chống rửa tiền trong 10 năm qua và bạn sẽ không thấy bất kỳ cá nhân nào đã được nêu tên", luật sư và chuyên gia tiền điện tử Limon giải thích thêm. "Tất nhiên bạn không làm điều đó khi bạn đang nói về các vi phạm thủ tục hơn là bằng chứng về việc rửa tiền thực sự. . Vì vậy, điều này là bất thường. Tôi nghĩ đây là cố ý. Tôi nghĩ chính phủ (ở đây) quyết định làm điều này để gửi đi một thông điệp. ”Răn đe chắc chắn là một phần quan trọng của hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ. Dù là ngân hàng lớn hay thậm chí là công ty dược phẩm lớn như Purdue, chủ sở hữu của nó, các thành viên của gia đình Sackler, đều bị cáo buộc cố tình gây nghiện cho hàng triệu người Mỹ, dẫn đến hàng trăm nghìn người chết (gia đình Sackler phủ nhận điều này ).Khi Zhu mô tả sự đồng ý của quân tử, Phản ánh quan điểm của nhiều người.“Những công ty đa quốc gia do giới thượng lưu kiểm soát này rất thành thạo trong việc đối phó với các cơ quan chính phủ. Đây không phải là một sự trao đổi mà là một mối quan hệ hợp tác hiệu quả bao gồm cả hành vi bất hợp pháp và các thành phần thực thi pháp luật, được thiết kế cẩn thận. Bọn Sacklers sẽ không bị bắt. ""Tôi có thể phản đối điều đó," cựu Chủ tịch CFTC Giancarlo trả lời "CFTC đã luôn vô đạo đức trong việc tiến hành truy tố hình sự. " Ông trích dẫn các ví dụ của Refco và Peregrine Financial, trong đó, theo sự thúc giục của ủy ban, Bộ Tư pháp đã buộc tội các CEO, những người sau đó đã bị kết án tù dài hạn.Giancarlo có biệt danh là "Người cha tiền điện tử" vì đã khuyên Quốc hội "đối xử với Bitcoin không phải bằng thái độ khinh thường mà bằng tinh thần cởi mở". Nói tóm lại, anh ấy không phải là người chống lại tiền điện tử. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng không phải là những đồng nghiệp cũ của CFTC, những người đã đưa cộng đồng tiền điện tử vào năm ngoái trên thông báo rằng ủy ban rất coi trọng quyền tài phán và thẩm quyền của mình. "BitMEX dường như đã không nhận được bản ghi nhớ và CFTC đã vào cuộc để xử phạt họ." "Tuy nhiên, những cáo buộc này vẫn khiến các giám đốc điều hành của BitMEX mất cảnh giác. Khi bản cáo trạng được ban hành, Hong DeLo, cư dân Kong, đang ở Anh. Mặc dù các công tố viên Mỹ chưa bắt đầu thủ tục dẫn độ (một phần do đại dịch COVID-19), nhưng các nguồn tin thân cận với DeLo cho biết anh ta sẽ ra hầu tòa nếu thủ tục dẫn độ được công bố.Tôi được biết Hayes có thể đang ở Singapore, nơi anh ta được cho là có nơi cư trú và khi nào hoặc liệu anh ta có quay lại Singapore hay không. việc Hoa Kỳ phải đối mặt với phiên tòa vẫn là một câu hỏi mở.Tuy nhiên, ngay cả khi cuối cùng họ bị xét xử Chính phủ ở Trung Quốc, hoặc đạt được thỏa thuận trước, không nhất thiết có nghĩa là rắc rối của họ đã kết thúc. BitMEX và những người sáng lập đã bị các nhà đầu tư và khách hàng kiện vì họ cho rằng họ đã mất tiền do giao dịch trên nền tảng không có lợi cho họ.Tuy nhiên, người gây chú ý nhất lại là một người đàn ông tên Frank Amato. Ông đã đệ đơn kiện tìm cách rút số cổ phần được cho là của mình trong công ty sau những cáo buộc từ các nhà đầu tư ban đầu. (Người phát ngôn của BitMEX Holdings cho biết vụ việc đã bị hủy bỏ sau khi tranh chấp được giải quyết theo các điều khoản bảo mật.) Trong một tài liệu do Amato đệ trình, ông cho rằng Hayes, DeLaw và Reed "Việc chiếm dụng tiền đã bắt đầu từ lâu...(và) nó đã trở thành không muộn hơn tháng 1 năm 2019 rằng họ đang bị cơ quan quản lý CFTC của Hoa Kỳ điều tra và người đồng sáng lập Reed đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với ủy ban. Một nguồn tin quen thuộc với vụ kiện Amato nói với tôi rằng sau khi biết được tình hình sau đó, cả hai được cho là đã tự trả cho mình 140 triệu USD thành nhiều đợt, mặc dù những con số này không thể được xác nhận, vì các giám đốc điều hành thường nhận tiền thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty nên điều này không hẳn là đúng. khá ấn tượng. Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
