Các tổ chức đằng sau những người tạo ra xu hướng DeFi đang âm thầm lên kế hoạch là gì? Phân tích dữ liệu trên chuỗi về việc nắm giữ vị thế hiện tại của ba tổ chức

Đọc bài viết này mất 8 phút

Những token DeFi nào đang được đặt cược vào Three Arrows Capital, Polychain Capital và Jump Trading?

Tiêu đề gốc: "Các tổ chức đằng sau những người tạo ra xu hướng DeFi đang âm thầm lên kế hoạch là gì?" Phân tích dữ liệu trực tuyến về việc nắm giữ vị thế hiện tại của ba tổ chức"

Nguồn gốc: Lianwen

Vẻ đẹp của DeFi Lý do là chúng ta có thể hiểu mọi thứ diễn ra trên chuỗi và tìm ra những người và công ty có liên quan đến nó thông qua các địa chỉ tiền điện tử - tất nhiên, đây cũng là điều đáng sợ về DeFi. Tại đây, chúng tôi sẽ phân tích các địa chỉ Ethereum của Three Arrows Capital, Polychain Capital và Jump Trading, sau đó hiểu cách chúng được định vị trên thị trường DeFi.

Three Arrows Capital

Three Arrows Capital là một trong những nhà cung cấp Hợp chất lớn nhất Đầu tiên, đồng tiền WBTC trị giá 100 triệu USD, ETH trị giá 50 triệu USD và DAI trị giá 6 triệu USD đã được cam kết. Trên nền tảng cho vay DeFi Aave, Three Arrows Capital đã cam kết 275 token YFI và LINK trị giá 13 triệu USD và gần đây đã “mua lại” 1,5 triệu token SUSHI để canh tác thu nhập. Trong thời kỳ suy thoái gần đây của thị trường DeFi, Three Arrows Capital đã mua thêm 351.000 token LINK.

Thông qua việc thế chấp, Three Arrows Capital đã lấy đi một phần của stablecoin, Và gửi nó đến sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX, chúng tôi thấy hàng triệu stablecoin được gửi đến một địa chỉ trao đổi FTX. Mặc dù không rõ kết quả của khoản đầu tư này sẽ mang lại như thế nào, nhưng nếu bạn chú ý hơn đến sàn giao dịch FTX , bạn sẽ thấy rằng Three Arrows Capital luôn nằm trong top đầu về lợi nhuận + khối lượng giao dịch của sàn.

Polychain Capital

Trong vài tuần qua, Polychain Capital đã trở thành token YFI lớn nhất người mua đã mua 570 YFI trong vòng 5 tuần, chiếm 2% tổng nguồn cung cấp token YFI. Chi phí mua trung bình ước tính là 12.000-14.000 USD. Ngoài ra, Polychain Capital còn nắm giữ 48.000 ETH và 1.315 MKR.

Các token được phân tích ở trên đều được đặt trong địa chỉ của Polychain Capital , nhưng ở thực tế là họ cũng có nhiều địa chỉ nắm giữ tiền điện tử, một trong số đó đã nhận được tất cả tiền lãi đầu tư sớm trong chu kỳ trước vào tuần trước. Có hàng triệu tiền điện tử trong địa chỉ đó, bao gồm GNT, ZRX, REP, v.v., những mã thông báo này đã tạo ra rất nhiều giao dịch vào năm 2018 và hoạt động này của Polychain Capital thực sự rất khó hiểu.

Jump Trading

Trước khi phân tích lượng tiền tệ nắm giữ của Jump Trading, tôi sẽ trình bày tóm tắt giới thiệu Hãy xem tổ chức này vì một số người thực hành trong ngành tiền điện tử vẫn chưa quen với nó. Jump Trading là một công ty prop Trading có trụ sở tại Chicago, vì hiếm khi công khai ra thế giới bên ngoài nên tổ chức này tỏ ra rất “kín tiếng”, tuy nhiên thực chất họ rất quan tâm đến ngành công nghiệp tiền điện tử và cũng là những “nhà giao dịch” của nhiều token Ethereum. "Nhà đầu tư lớn".

Cho đến nay, Jump Trading nắm giữ 39.000 ETH, trị giá khoảng 18,5 triệu USD, phần lớn trong số đó đã được chuyển từ Gemini trong vài ngày qua. và trao đổi Huobi. Ngoài ra, Jump Trading còn nắm giữ một lượng lớn altcoin, với hầu hết vị thế được “đặt cược” vào Serum, Hợp chất, Keep Network và HXRO và về cơ bản chưa “rút ra” các token này.

Jump Trading "đặt cược" một phần nhỏ vị thế của mình vào Trên các token như Numeraire, Orchid, Maker và Huobi Token. Trong số các địa chỉ nắm giữ tiền tệ của Jump Trading mà chúng tôi đã phân tích, chúng tôi nhận thấy rằng họ cũng nắm giữ số stablecoin trị giá khoảng 5 triệu đô la, nhưng những stablecoin này thường xuyên được gửi đến các sàn giao dịch và sau đó đổi lấy các altcoin khác. Từ những gì chúng ta có thể thấy, Jump Trading giống như một “công cụ tích lũy tiền điện tử”. Họ xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 100.000 đô la cứ sau vài giờ.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, giống như Ba Mũi Tên Capital, Polychain Các tổ chức đầu tư tiền điện tử như Capital và Jump Trading phải có các địa chỉ khác nắm giữ số tiền lớn. Bài viết này chỉ phân tích các địa chỉ giữ tiền tệ của họ trên Ethereum và phân tích sâu hơn về các địa chỉ nắm giữ tiền tệ khác của họ có thể được tiến hành trong tương lai. Trên thực tế, việc chỉ phân tích lượng tiền tệ nắm giữ của những địa chỉ này không phải là một bước đi khôn ngoan mà cách tiếp cận thực sự có giá trị là phân tích dòng tiền thông minh chảy vào đâu.