Vụ việc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bị vạch trần: Stablecoin do Tether phát hành đã được sử dụng cho các hoạt động buôn lậu và rửa tiền

Đọc bài viết này mất 2 phút

Sáu người bị bắt đã rửa 'hàng triệu đô la' cho các băng đảng ma túy trong hơn 12 năm

Tin tức BlockBeats, vào ngày 17 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một tài liệu về các hoạt động buôn lậu ma túy và rửa tiền ở Mỹ Latinh. Một số hoạt động buôn lậu và rửa tiền liên quan đến các loại tiền tệ ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ .

Vụ án cho thấy 6 người bị bắt, trong đó có 5 người gốc Trung Quốc, sống bằng tiếng Latin Mỹ hoặc Hoa Kỳ; một người sống ở Hồng Kông. Tài liệu được đệ trình vào ngày 24 tháng 9 cho thấy sáu băng đảng ma túy đã rửa "hàng triệu đô la" trong 12 năm qua. Họ bị cáo buộc đã lấy tiền từ các bãi đậu xe và khách sạn mà những người khác kiếm được từ việc bán ma túy, sau đó chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng, sòng bạc và doanh nghiệp.

Một đặc vụ chìm của Cục Quản lý Chống Ma túy Hoa Kỳ tiết lộ rằng anh ta chỉ cần trả 150.000 USD để hối lộ các quan chức nội bộ của Hoa Kỳ để mua đến hộ chiếu. Các sĩ quan cảnh sát liên quan đến các vụ án tham nhũng sẽ nhận hối lộ dưới hình thức stablecoin do Tether phát hành.