Nhìn vào những thay đổi chính sách mã hóa toàn cầu từ hành trình lang thang mã hóa của BitMEX

Đọc bài viết này mất 29 phút

Thật trùng hợp, trong tuần này, các chính sách về tiền điện tử của Marshall, Ấn Độ và Hàn Quốc ngày càng trở nên rõ ràng.

Làm thế nào để kiếm được số tiền lớn một cách hợp pháp?

Có vẻ như mọi nhà đầu tư đều đang tìm kiếm một phương thức đầu tư như vậy và mọi người trong bàn poker đều bình đẳng chỗ đứng. , cơ hội bình đẳng, dựa vào phán đoán của chính mình để thu được lợi nhuận gấp trăm lần. Mỗi phút có người mất hàng triệu và có người kiếm được hàng triệu.

Một số người hy vọng kiếm được tiền thông qua sự rối loạn này mà mọi người đều có thể tham gia, nhưng những người khác lại hy vọng tạo ra các quy tắc trong sự rối loạn này. Nhìn vào toàn bộ nền kinh tế, chỉ có thế giới tiền điện tử mới có cơ hội này. Và các nền tảng giao dịch như BitMEX đang phải đối mặt với sự tấn công chính sách từ nhiều quốc gia. Làm thế nào để xây dựng một thế giới tiền điện tử có trật tự và làm thế nào để kiếm được số tiền lớn? Làm thế nào để yên tâm bỏ tiền vào túi?

Hãy bắt đầu với câu chuyện của người sáng lập BitMEX.

Từ người bị sa thải trở thành tỷ phú

Mặc dù đã đăng ký tại Seychelles nhưng Arthur Hayes (Arthur Hayes) đã chọn đặt trụ sở chính của BitMEX tại trung tâm tài chính thế giới, Hồng Kông, nơi không chỉ là thiên đường cho giao dịch tiền điện tử mà còn là nơi Arthur bắt đầu lần đầu tiên.

Arthur và BitMEX không thiếu tiền. Vào tháng 8 năm 2018, Arthur giàu có đã chi số tiền khổng lồ để thuê tầng 45 của Trung tâm sông Dương Tử. Theo giá 28,66 USD mỗi foot vuông (0,09 mét vuông), nó đã phá vỡ kỷ lục trước đó và trở thành căn hộ đắt nhất văn phòng trên thế giới. Tổng tiền thuê hàng tháng lên tới hơn 500.000 USD, đưa BitMEX ngang hàng với các tổ chức tài chính đẳng cấp thế giới như Goldman Sachs và Barclays.

Khi rảnh rỗi, anh ấy có thể đứng ở vị trí cao Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn Trước mặt bạn có thể nhìn ra khung cảnh về đêm của thành phố nhộn nhịp đối diện thật hùng vĩ. Sau 6 năm khởi nghiệp, Arthur đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử. BitMEX do anh sáng lập có khối lượng giao dịch hàng ngày là 3 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong 30 ngày là hơn 120 tỷ USD. Chỉ cần có người đến giao dịch, nền tảng Energy sẽ có thể liên tục kiếm được phí xử lý. So với kinh nghiệm di chuyển gạch ổn định của Arthur trong những năm đầu đời, đây là sự tiến bộ thực sự hàng ngày.

Khi mới bắt đầu kinh doanh, Arthur chưa bao giờ nghĩ mình có thể phát triển công việc kinh doanh lớn đến vậy.

Bảy năm trước, để tồn tại, Arthur, 22 tuổi, đã phải chịu đựng cảnh bị cắt lương tại Deutsche Bank, nơi anh đã gắn bó vài năm. Sau một thời gian, Arthur chuyển công việc sang Citibank, nhưng một làn sóng sa thải bất ngờ ập đến, khiến Arthur, người vừa mới ổn định cuộc sống, không may lại trở thành một trong số họ. Sinh viên hàng đầu này tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania nhưng lại thất nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Buffalo, Mỹ, Arthur từng cân nhắc việc tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhưng cuối cùng lại chọn ngành tài chính. Sau khi mất việc, hai lựa chọn trước mắt chàng trai da đen này là tiếp tục tìm việc hay khởi nghiệp.

Một tháng trước khi bị sa thải, anh ấy đã nhìn thấy Bitcoin trên Internet. Tính mới này Có cái gì đó khiến anh chú ý. Vào thời điểm đó, Bitcoin, khác với các sản phẩm tài chính truyền thống, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu cơ khi giá của nó tăng lên. Arthur phát hiện ra rằng có sự chênh lệch giá đáng kể giữa giá Bitcoin trên nhiều nền tảng giao dịch và anh ấy đã nhìn thấy cơ hội. một “người chuyển gạch”.

Vào thời điểm đó, do hạn chế chuyển khoản ngân hàng, anh ta thậm chí còn đi xe buýt kéo dài một giờ từ Hồng Kông đến ngân hàng ở Thâm Quyến, rút số tiền rút tối đa được phép là 20.000 nhân dân tệ, sau đó mang về đến Hồng Kông. Mặc dù quá trình này phức tạp nhưng nó hoàn toàn tuân thủ. Chính nhờ việc “chuyển gạch” thủ công hết lần này đến lần khác mà anh đã tích lũy được hũ vàng đầu tiên trong đời.

Sau khi kiếm được tiền, Arthur không hài lòng với hiện trạng, anh nhanh chóng nhắm đến việc kinh doanh mở sàn giao dịch, trong mắt một người kỳ cựu về tài chính như anh, không có sàn giao dịch nào trên thị trường có thể làm được. làm hài lòng anh ấy Tại sao không tự mình tạo ra một cái?

Vào tháng 1 năm 2014, Arthur, người không còn hài lòng với hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, đã tìm được hai đối tác. Một là Ben Delo, nhà khoa học máy tính tốt nghiệp Đại học Oxford và Samuel Reed, lập trình viên cao cấp đến từ Hoa Kỳ, đã đạt được thành công. nó đã tắt và đồng sáng lập BitMEX.

BitMEX có gen sản phẩm tài chính truyền thống. Không giống như hầu hết các nền tảng cung cấp các sản phẩm tiền điện tử khác nhau, đây là một nền tảng hợp đồng tương lai đơn giản cung cấp đòn bẩy lên tới 100 lần và hợp đồng vĩnh viễn. Bạn sẽ đến đây để giao dịch. , gần như tất cả trong số họ là những nhà đầu tư tiền điện tử chuyên nghiệp.

Khi nền tảng mới ra mắt, việc mở rộng thị trường không hề suôn sẻ. "Trong phần lớn năm 2015, khối lượng giao dịch của BitMEX rất đáng thương." "Đôi khi thậm chí có 0 giao dịch." Arthur nhớ lại, nhưng đến tháng 10 năm 2015 Năm 2019, khi nhóm tăng giới hạn đòn bẩy trên từ 3 lần lên 100 lần, người dùng bắt đầu đổ xô tham gia vào trò chơi gay cấn về sự giàu có ngay lập tức hoặc phá sản ngay lập tức này.

Nhờ các sản phẩm độc đáo của BitMEX, nền tảng này sau đó đã phát triển nhanh chóng, đến mức trong một thời gian dài, BitMEX từng chiếm giữ ngôi vương của toàn bộ thị trường phái sinh. Đầu năm 2018, Arthur, người đã thoát khỏi cái bóng bị sa thải từ lâu, đã nhiệt tình trả lời phỏng vấn Bloomberg: “Tại sao bạn vẫn phải chịu đựng khi làm việc ở ngân hàng? Đã đến lúc phải mạo hiểm và hãy thử xem."

Tận hưởng nó Arthur và BitMEX, với thu nhập từ phí cao, thực sự đang "chấp nhận rủi ro" mỗi ngày.

BitMEX đã bị trục xuất khỏi nhiều quốc gia và khu vực

Mặc dù BitMEX đã trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm thị phần lớn nhất trong giao dịch tương lai Bitcoin, mặc dù Arthur vui vẻ chia sẻ dữ liệu thú vị của nền tảng giao dịch trên Twitter, nói với mọi người rằng số lượng vị trí mở trên BitMEX đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ và tổng số lượng hợp đồng vĩnh viễn vượt quá 2 nghìn tỷ USD.

Nhưng Sword of Damocles trong ngành nền tảng giao dịch luôn treo lơ lửng trên đầu Arthur: BitMEX không có giấy phép tuân thủ.

Vào ngày 4 tháng 3, cơ quan quản lý tài chính FCA của Anh đã đưa ra cảnh báo tới BitMEX, nói rằng họ không có giấy phép và đang điều hành hoạt động kinh doanh nền tảng giao dịch ở Anh mà không được phép.

Cơ quan quản lý nêu cụ thể trong tuyên bố rằng các hoạt động kinh doanh tài chính không có giấy phép có khả năng liên quan đến gian lận. Rõ ràng, mặc dù BitMEX không còn nổi tiếng trong ngành nhưng trong mắt các cơ quan quản lý, việc không có giấy phép gần giống như lừa đảo.

BitMEX không liên quan gì đến việc này. Nếu họ không thể hoàn thành việc tuân thủ của Vương quốc Anh trước thời hạn đăng ký do FCA Vương quốc Anh đưa ra, tức là vào tháng 1 năm 2021, thì BitMEX chỉ có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh của mình ở Vương quốc Anh. , đóng các tài khoản của người dùng Anh.

Và đây không phải là lần đầu tiên họ bị buộc phải làm điều này.

Đầu năm 2019, theo truyền thông đưa tin, BitMEX đã phải đóng tài khoản của người dùng Hoa Kỳ do các hạn chế về quy định của Hoa Kỳ. Mặc dù BitMEX đã phủ nhận tin tức này, nhưng có thể hình dung rằng Hoa Kỳ có các yêu cầu tuân thủ và quy định nghiêm ngặt nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Rất khó để BitMEX, vốn chưa được cấp phép quản lý, có thể tiến hành kinh doanh một cách tự do dưới sự chú ý của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Hợp đồng tương lai hàng hóa của Hoa Kỳ Cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch về BitMEX đã chứng minh quan điểm này.

Sau đó, cơ quan quản lý AMF của Canada đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với BitMEX, cho biết sàn này đang hoạt động bất hợp pháp ở Canada và yêu cầu đóng tài khoản người dùng Quebec.

Điều đáng tiếc hơn nữa là vào tháng 11 năm 2019, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra "Tuyên bố quan điểm về giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo" và "Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông". Ban hành Điều khoản và Điều kiện cấp giấy phép giám sát nền tảng giao dịch tài sản ảo", chuẩn bị chính thức biến các giao dịch tài sản ảo trở nên hợp pháp. BitMEX dường như đã đánh giá trước xu hướng pháp lý ở Hồng Kông và tuyên bố vào tháng 8 rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho người dùng Hồng Kông.

Mặc dù BitMEX đã tuyên bố trong thông báo rằng việc đóng tài khoản của người dùng Hồng Kông sẽ không ảnh hưởng đến khối lượng kinh doanh, nhưng bạn nên biết rằng địa điểm văn phòng của trụ sở chính BitMEX là ở Trung tâm sông Dương Tử ở Hồng Kông, một trong những tòa nhà văn phòng cho thuê đắt nhất Việc mất đi người dùng Hồng Kông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khối lượng kinh doanh.

Tính đến thời điểm hiện tại, BitMEX đã cấm truy cập tài khoản từ 11 quốc gia và khu vực, bao gồm: Hoa Kỳ, Quebec, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Seychelles, Bermuda, Cuba, Crimea và Sevastopo Algeria, Iran, Syria , Bắc Triều Tiên và Sudan.

Có thể hình dung rằng theo xu hướng tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử toàn cầu, nếu BitMEX tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép, danh sách IP bị cấm sẽ ngày càng dài hơn.

Đơn hàng đang đến

Trong khi các nền tảng giao dịch tiền điện tử đang lo lắng về các vấn đề tuân thủ thì nhiều công ty trên khắp thế giới dường như đã sắp xếp và đưa ra tin tốt gần như cùng một lúc.

Vào ngày 2 tháng 3, Quần đảo Marshall đã công bố phát hành tiền điện tử có chủ quyền quốc gia SOV. Kenneth Kedi, người phát ngôn của Quốc hội Quần đảo Marshall, cho biết: “Bằng cách tham gia hợp tác công nghệ blockchain, sự phát triển của dự án SOV tiền kỹ thuật số có chủ quyền đã được đảm bảo một cách đáng tin cậy. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính của Quần đảo Marshall ."

3 Vào ngày 5 tháng 3, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử kéo dài hai năm. Các nhà quản lý Ấn Độ luôn phản đối tiền điện tử. Vào tháng 7 năm ngoái, Reuters đưa tin rằng một hội đồng chuyên gia Ấn Độ đã khuyến nghị lệnh cấm giao dịch tiền điện tử công khai và dự định áp dụng mức án lên tới 10 năm tù giam và phạt nặng đối với các cá nhân có liên quan. Hai năm sau, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bãi bỏ lệnh cấm, điều này không chỉ có nghĩa là các công ty tiền điện tử có thể lấy lại quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng mà còn được kỳ vọng sẽ kích hoạt tiềm năng thị trường của dân số hơn một tỷ người của Ấn Độ.

Ngày 6 tháng 3, phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi Điều luật đặc biệt Luật Tài chính sẽ được thực thi một năm sau đó (tức là vào tháng 3 năm 2021). Dự luật này bao gồm hệ thống cấp phép trao đổi tiền điện tử và sự hỗ trợ của ngân hàng trong việc đăng ký tên thật các tài khoản trao đổi tiền điện tử. Điều này có nghĩa là không chỉ tài sản ảo được chính thức hợp pháp hóa ở Hàn Quốc mà các sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ chính thức được coi là tổ chức tài chính.

Không chỉ một số quốc gia đã bắt đầu mã hóa tiền tệ quốc gia của họ mà một số quốc gia đã trực tiếp thông qua luật hợp pháp hóa tiền điện tử và các giao dịch. Đối với toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, luật pháp từng là thứ khiến họ sợ hãi vì họ sợ rằng mình sẽ phải chịu khoản thuế khổng lồ, áp lực báo cáo nặng nề và gây thiệt hại cho khái niệm phân quyền. trường hợp tội phạm tài chính blockchain, có lẽ chỉ có pháp luật mới có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn.

BitMEX có thể hoạt động ở các quốc gia và khu vực nơi tiền điện tử là hợp pháp, nhưng khó có ai có thể nói cách mở thêm các khu vực có chính sách không rõ ràng.

Chúng ta đang ở thời đại trao đổi đơn hàng

Nếu ai đó nói với bạn 20 năm trước rằng trong tương lai Internet sẽ Sẽ có một kỷ nguyên mới của "Blackjack và Texas Hold'em" không yêu cầu bất kỳ xác minh danh tính nào. Chỉ cần mọi người trên thế giới đầu tư 100 đô la, họ có thể tham gia vào một trò chơi cờ bạc không bao giờ kết thúc và trò chơi này sẽ được chơi mỗi giây Họ đều đang rút thưởng và sẽ không ai tin vào câu chuyện này vào thời điểm đó.

Nhưng hôm nay, 20 năm sau, tất cả những điều này đã trở thành sự thật.

Chúng tôi thấy rằng một số lượng lớn các nhà đầu tư và tổ chức bán lẻ trên khắp thế giới đang tham gia vào cuộc chiến thị trường thứ cấp thú vị là "giao dịch Bitcoin". Không yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ nhà đầu tư đủ điều kiện. Bạn cần phải có trái tim đó muốn kiếm tiền.

Vì vậy, ngay từ đầu, điều này đã rất khó tin và các vấn đề tuân thủ chưa được giải quyết đã trở nên suôn sẻ. Rất khó để xác định liệu tiền điện tử là tiền tệ, hàng hóa hay chứng khoán, chưa nói đến việc thiết lập khung pháp lý cho các giao dịch tiền điện tử.

Mọi thứ trên trái đất đều có hai mặt và thế giới tiền điện tử cũng không ngoại lệ, một mặt là hỗn loạn.

Rối loạn có nghĩa là cỏ mọc um tùm nhưng cũng có nghĩa là cơ hội.

Nhìn vào các tài sản vĩ mô toàn cầu, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một thị trường khác như Bitcoin hay tiền điện tử, với giao dịch 24/7 không bao giờ dừng lại, độ biến động cao và được trang bị đòn bẩy 100 lần, quá trình chuyển đổi sang gấu có thể xảy ra thực sự được hoàn thành trong vòng một năm, và một chu kỳ lớn chỉ mất bốn năm. Bạn không thể tìm thấy một thị trường có rất nhiều người mới bắt đầu thậm chí không nắm vững các quy tắc cơ bản và phương pháp phân tích giao dịch.

Bạn không thể tìm thấy một thị trường như vậy bây giờ, bạn không thể tìm thấy nó trong quá khứ và bạn sẽ không tìm thấy nó trong tương lai. Thị trường quay vòng tốc độ cao làm trì hoãn cuộc sống của mỗi con bạc trong ngụy trang, và cũng làm giảm vô cùng chi phí học tập của thị trường thứ cấp. . Suy cho cùng, việc cải thiện kỹ năng cờ bạc của bạn vẫn tốt hơn là tìm một bàn mà kỹ năng của bạn yếu hơn.

Từ kỷ nguyên đam mê đến kỷ nguyên thích hợp, và cuối cùng phát triển thành kỷ nguyên hàng hóa (hàng hóa), Bitcoin tiếp tục giúp những người đánh bạc có trình độ học vấn cao hơn hoàn thành việc chuyển giao và phân phối lại tài sản, đồng thời tước đoạt tài sản của vô số người đánh bạc một cách tàn nhẫn. Tiền tiết kiệm của một tay cờ bạc có kỷ luật hoặc thậm chí là mạng sống của anh ta.

Đối lập với sự hỗn loạn là trật tự.

Nhiều quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ và Hàn Quốc, đã cởi mở hơn với tiền điện tử và đã liên tiếp đưa ra hoặc đang chuẩn bị đưa ra các chính sách liên quan để điều chỉnh ngành này. Những tin tức này đã khiến ngành công nghiệp mã hóa phấn khích, như thể họ đã nhìn thấy ánh sáng trong một đường hầm tối tăm, nhìn thấy khả năng làm cho Bitcoin trở nên phổ biến hơn và nhìn thấy khả năng khiến doanh nghiệp của họ tuân thủ đầy đủ.

Trong một thế giới tiền điện tử có trật tự, một loạt gã khổng lồ blockchain mới có thể ra đời, biến đổi hoàn toàn các mối quan hệ lao động xã hội và sự phát triển của tài chính toàn cầu, thay thế một nhóm mới gồm những người giàu nhất thế giới và tạo ra tiền điện tử. loại tài sản chính mới cho phép token thay thế chứng khoán.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ưu và nhược điểm, và ưu và nhược điểm phụ thuộc vào quan điểm của bạn.

Nếu bạn là người tin tưởng vào Bitcoin hoặc tiền điện tử thì xin chúc mừng, ngành công nghiệp tiền điện tử ít nhất sẽ không trở nên tồi tệ hơn sau khi tuân thủ. Đồng tiền miễn phí mà bạn mong đợi có thể trở thành hiện thực và sự tuân thủ của số tiền lớn Phân bổ vốn có thể cho phép bạn đạt được lợi nhuận tài chính lớn hơn.

Nếu bạn là một nhà giao dịch Bitcoin hoặc tiền điện tử thì tôi xin lỗi, ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi tuân thủ sẽ chỉ gây khó khăn hơn cho bạn và những người khai thác có học thức hơn sẽ định hình lại và cướp bóc sau khi gia nhập thị trường. .

Nếu bạn là một doanh nhân tham gia sâu vào ngành hoặc là lãnh đạo của một công ty, tổ chức kinh doanh thì bạn sẽ cảm thấy vướng mắc, một mặt điều này có nghĩa là xu hướng có thể đang tăng trở lại và xu hướng lấn át tất cả, mặt khác, mô hình sau khi thay đổi từ hỗn loạn sang ổn định thì khả năng phá game sẽ giảm đi.

Nếu bạn đang ở trong thế giới mã hóa, đối mặt với những hình ảnh tích cực và tiêu cực về sự tuân thủ, bạn cũng có thể tự hỏi:

Bạn là ai? Những gì bạn nên làm?

Bài viết tham khảo:
1. Chán nản với ngân hàng, cựu nhà giao dịch Citi này đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử hoàn toàn
2. BitMEX: Hành trình bitcoin từ túi tiền mặt đến Trung tâm Cheung Kong