Bây giờ FCoin đang sụp đổ, chúng ta hãy xem các hoạt động phổ biến của 40 nền tảng giao dịch thoát hiểm.

Đọc bài viết này mất 17 phút

Từ góc độ cạnh tranh trong ngành, khi một nền tảng giao dịch quá bão hòa và thiếu một kênh thoát lành mạnh, sự sụp đổ và bỏ chạy có thể là một kết cục bi thảm.

Tiêu đề gốc: "Chúng tôi đã sắp xếp 40 nền tảng giao dịch tiền điện tử đã bỏ chạy và tất cả chúng đều có những quy trình chung này"
Nguồn gốc: Interlink Pulse

Vào ngày 23 tháng 2, có thông tin cho rằng nền tảng giao dịch ZG bị nghi ngờ bỏ trốn. Đây là sự cố tiền điện tử thứ hai kể từ đầu năm sau sự sụp đổ của FCoin, sàn giao dịch tiền tệ bỏ chạy "sự cố".

Trên thực tế, làn sóng di cư của các sàn giao dịch nổ ra vào tháng 11 năm ngoái vẫn đang tiếp tục lên men. Interlink Pulse gần đây đã nhận được nhiều báo cáo từ các nhà đầu tư về việc gian lận và trốn thoát trên nền tảng giao dịch. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm xác nhận từ những người có liên quan và sẽ theo dõi các báo cáo.

Trước đó, Interlink Pulse đã sắp xếp gần 40 nền tảng giao dịch đã ngừng hoạt động hoặc đóng cửa kể từ năm 2019 và quy trình thu hoạch của họ tỏi tây và lý do bỏ trốn của họ đã được phân loại và sắp xếp. Để các nhà đầu tư trong ngành tham khảo.

我们梳理了 40 家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路

Năm thủ thuật "hút tiền" trên nền tảng giao dịch đang chạy

Tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động trong quá khứ có thể được chia đại khái thành hai loại: một là giao dịch với Nền tảng này có hệ thống khuyến khích MLM đa cấp và bỏ chạy ngay sau khi gây quỹ, loại còn lại là một nền tảng giao dịch thực sự phát triển kinh doanh thương mại, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mất khả năng thanh toán và phá sản hoặc bỏ trốn cùng với tiền bạc.

Mặc dù hai loại này khác nhau về bản chất nhưng chúng có nhiều điểm tương đồng về cách thức đóng gói và vận hành.

Đầu tiên, người sáng lập và các thành viên cốt lõi của nhóm vẫn được giấu kín. Thống kê của Interlink Pulse cho thấy gần 70% nền tảng giao dịch đã bỏ trốn vào năm ngoái gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người sáng lập thực sự và thành viên nhóm nòng cốt của họ trên Internet công cộng. Một số người sáng lập nền tảng giao dịch chỉ sử dụng tên tiếng Anh của họ để nói chuyện với công chúng. Chẳng hạn như BMAN, người sáng lập nền tảng giao dịch BISS, john podobinski, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch MGEX, v.v.

Sau sự cố "lấy tiền rồi bỏ trốn" trên nhiều sàn giao dịch, không tìm ra được những tay buôn ẩn danh. sàn giao dịch được đăng ký ở nước ngoài, khiến các nhà đầu tư không có cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Ví dụ, sàn giao dịch Coin-dy vừa sụp đổ vào tháng trước đã đưa ra thông báo sau khi bỏ chạy, cho biết nếu có kiện tụng pháp lý, công ty sẽ tích cực ứng phó với các tranh chấp liên quan đến các công ty Cayman ở Los Angeles, Mỹ.

Thứ hai, chế độ kiếm lãi khi gửi tiền. Gần 90% sàn giao dịch đã ngừng hoạt động đã sử dụng nhiều thủ đoạn bẫy tiền khác nhau để kiếm lãi bằng cách gửi tiền, tức là sàn giao dịch phát hành loại tiền tệ riêng của nền tảng, đánh lừa người dùng đổi tiền tệ chính thống lấy tiền tệ chính thống. tiền tệ nền tảng của nó và khuếch đại tài sản gấp N. Hoặc khóa vị thế ở mức lãi suất hàng năm cao để kiếm lãi, đồng thời tạo ra ảo tưởng về giá tiền tệ tăng, rồi bỏ chạy sau khi cắt tỏi tây. Ví dụ: nhóm khai thác được khởi xướng bởi nền tảng giao dịch MGEX với số vốn hàng trăm triệu nhân dân tệ, kế hoạch khóa vàng của Bitgogo, kế hoạch IEO X, v.v.

Thứ ba, đăng ký các đồng tiền phổ thông ở mức giá thấp. Đăng ký token với giá thấp là cách để các nền tảng giao dịch học hỏi phương pháp đốt tiền của ngành Internet truyền thống để thu hút khách hàng sau IEO, còn được gọi là “chiết khấu không ban đầu”. Sau khi mô hình này trở nên phổ biến, nó dần dần được nhiều sàn giao dịch chim trĩ phát triển thành phương tiện. Ví dụ: nền tảng giao dịch SOXEX đã triển khai giảm giá 50% cho đăng ký Bitcoin và nhiều đợt đăng ký tiền tệ nền tảng vào tháng 7 năm ngoái. Nó đã thu về hơn 2.200 tỷ nhân dân tệ chỉ trong khoảng 10 ngày và đợt đăng ký tiền tệ nền tảng cuối cùng đã được công bố ngay trước khi nó bắt đầu Tắt mạng và bỏ chạy.

Thứ tư, hệ thống khuyến khích mô hình kim tự tháp. Người dùng là "cha mẹ cơm ăn áo mặc" của các sàn giao dịch. Hầu như tất cả các sàn giao dịch sẽ triển khai hệ thống khuyến khích "giảm giá hoa hồng mới". Tuy nhiên, trong số các sàn giao dịch đã bỏ chạy vào năm ngoái, một số lượng đáng kể các nền tảng giao dịch kế hoạch kim tự tháp được áp dụng trực tiếp. Điển hình nhất là sàn giao dịch Wantong Qiyuan, đã thu hút hơn 300.000 thành viên gửi tiền chỉ trong hai tháng thông qua mô hình MLM “giao dịch và khai thác để trả hoa hồng”.

我们梳理了 40 家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路

Thứ năm, một số lượng lớn các kế hoạch kim tự tháp và các dự án air coin đã được triển khai trực tuyến. Sau khi các nền tảng giao dịch không phải cấp một như Matcha và BiKi nhanh chóng thu hút một lượng lớn người dùng với sự trợ giúp của các đồng xu mẫu và đồng tiền cộng hưởng vào năm ngoái, nhiều nền tảng giao dịch cấp hai, cấp ba và cấp bốn đã làm theo và tung ra một số lượng lớn đồng xu MLM, đĩa quỹ và các dự án khác, đồng thời các bên dự án chung đã thu hoạch Tỏi tây, và khi bong bóng của một số lượng lớn đồng xu MLM vỡ, đồng xu mô hình và đồng xu cộng hưởng sụp đổ, người dùng hoàn toàn bị cắt đứt, và các sàn giao dịch là đồng phạm cũng tẩu thoát bằng tiền của mình.

Mù quáng theo xu hướng "đổi mới mô hình", sự sụp đổ đã đến hồi kết

Là kẻ săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn tiền điện tử, các nền tảng giao dịch tiền điện tử được coi là thiểu số.

Nhưng theo thống kê của các phương tiện truyền thông có liên quan, ngay từ cuối năm 2018, số lượng nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã vượt quá 11.000. Số lượng nền tảng giao dịch tiếp tục tăng trong năm 2019, nhưng không có sự tăng trưởng quy mô lớn về số lượng người dùng giao dịch tiền điện tử, càng làm trầm trọng thêm tình trạng "quá nhiều nền tảng giao dịch".

Năm 2018, FCoin tăng trưởng nhanh chóng với mô hình "giao dịch là khai thác"; sau khi bước sang năm 2019, các giao dịch cấp hai như Matcha và BiKi Nền tảng này cũng đã đạt được số lượng lớn người dùng và lợi nhuận đáng kể thông qua cái gọi là "đổi mới mô hình" như IEO, đồng tiền cộng hưởng trực tuyến và đồng tiền mô hình.

Loại "đổi mới mô hình" kiếm tiền nhanh chóng này đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu cơ tham gia. Trong nền tảng giao dịch mới thành lập vào năm 2019, Đại đa số là những người theo đuổi cái gọi là “đổi mới mô hình”.

Nhưng rõ ràng, họ đã đánh giá thấp khả năng vận hành và bảo trì cũng như những rủi ro tiềm ẩn của các nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Thống kê của Interlink Pulse cho thấy trong số gần 40 nền tảng giao dịch bỏ chạy hoặc phá sản, hơn 70% trong số đó là do Không đủ tiền gây ra bởi nhiều lý do như chi phí vận hành và bảo trì quá cao, không đủ tiền để trang trải cuộc sống hoặc các nhà đầu tư rút tiền đột ngột, cuối cùng khiến mạng lưới ngừng hoạt động và bỏ trốn hoặc phá sản.

Ngoài ra, cũng có một số ít sàn giao dịch bị hacker đột nhập vào hệ thống và lấy trộm tài sản, dẫn đến thất thoát vốn của sàn chuỗi bị hỏng và không có khả năng hoàn trả tiền của người dùng. , và buộc phải tuyên bố phá sản.

Trên thực tế, trong thị trường giao dịch tiền điện tử, hiệu ứng đầu vốn đã rất nổi bật. Một số người trong ngành đã chỉ ra rằng hiện tại 80% lưu lượng truy cập của người dùng tập trung vào 20 nền tảng giao dịch hàng đầu, trong khi hàng nghìn nền tảng giao dịch nhỏ còn lại chỉ có thể chia sẻ 20% thị trường. Các nền tảng giao dịch cấp hai và cấp ba vẫn đang gặp khó khăn để kiếm sống, và các nền tảng giao dịch nhỏ hơn đã không thể kiếm đủ tiền.

Nhưng hiện tại vốn vẫn đang ồ ạt tập trung trên các sàn giao dịch. Theo thống kê từ Viện nghiên cứu xung Interchain, kể từ tháng 7 năm 2019, hầu như mỗi tháng đều có 10 nền tảng giao dịch nhận được tài trợ và đỉnh điểm có tới 19 sự cố tài trợ nền tảng giao dịch trong vòng một tháng. Ngay cả khi thị trường vốn blockchain hạ nhiệt mạnh vào tháng 1 năm nay, sàn giao dịch vẫn là lĩnh vực nhận được nhiều dự án đầu tư nhất.

Từ góc độ cạnh tranh trong ngành, khi nền tảng giao dịch quá bão hòa và thiếu một kênh thoát lành tính, nó có thể sụp đổ hoặc bỏ chạy. Đây là số phận của hầu hết các nền tảng giao dịch.

Liên kết nguồn: weixin.qq.com