HSBC yêu cầu một số khách hàng đầu tư hiện hữu tại Trung Quốc đại lục nộp bản khai nguồn gốc vốn, nếu không nộp đúng hạn có thể bị chấm dứt dịch vụ liên quan.

BlockBeats tin tức, ngày 18 tháng 8, theo báo cáo của Mỗi Nhật Kinh Tế, sau khi bước mở tài khoản mới yêu cầu xác nhận nguồn vốn là kênh hợp pháp ở nước ngoài, một số ngân hàng tại Hồng Kông đã bắt đầu triển khai quy trình khai báo nguồn gốc vốn đối với một số khách hàng đầu tư nội địa hiện hữu. Phóng viên được biết, HSBC Hồng Kông gần đây đã lần lượt gửi thông báo đến một số khách hàng đầu tư nội địa hiện hữu, yêu cầu họ trước ngày 12 tháng 9 phải nộp 《Bản khai mở/duy trì tài khoản》 thông qua ứng dụng HSBC Hồng Kông và cập nhật thông tin liên lạc.

Nội dung bản khai bao gồm xác nhận vốn hoạt động đầu tư đến từ nguồn hợp pháp bên ngoài khu vực Trung Quốc đại lục, ngân hàng có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Thông báo cũng đề cập, nếu không nộp bản khai trước ngày 20 tháng 8, các dịch vụ liên quan đến đầu tư có thể bị tạm dừng; nếu trước ngày 12 tháng 9 vẫn chưa nộp, các dịch vụ liên quan đến đầu tư có thể bị chấm dứt. Về vấn đề này, ngày 18 tháng 8, phát ngôn viên của HSBC đã trả lời độc quyền phóng viên Mỗi Nhật Kinh Tế: "Khi quản lý mối quan hệ khách hàng đầu tư, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu quản lý liên quan.

Do đó, chúng tôi mời các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục liên quan cung cấp bản tự khai và xác nhận rằng thông tin họ cung cấp trong 'Hiểu biết khách hàng của bạn' và 'Thẩm định khách hàng' là mới nhất và có hiệu lực. Điều này giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ không gián đoạn cho khách hàng." Phía HSBC nhấn mạnh, yêu cầu khai báo mới nhất này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ đầu tư.