Nền tảng giao dịch tiền điện tử BITGIN bị cáo buộc rửa tiền chính đã bị truy tố tại Đài Loan Trung Quốc, anh chị em Zhang có thể đối diện với 12 năm tù

Tin tức BlockBeats, ngày 15 tháng 3, theo báo UDN, báo cáo rằng cơ quan công tố Đài Loan Trung Quốc đã buộc tội một sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động "Bitgin" cùng với CEO của Công ty Biết Rõ và Đại diện Điều hành Lưu Duy Tuy (em gái của Zhang Hàn Tuy, cũng bị buộc tội trong vụ án giặt tiền 274,6 tỷ đồng của tập đoàn Yang Sheng vì liên quan đến ông Tu Cheng Wen, chủ tịch của cửa hàng vàng Ruisen).

Cơ quan công tố cáo buộc công ty này đã hợp tác với một nhóm lừa đảo vào năm 2023, thực hiện lừa đảo và giặt tiền thông qua việc cung cấp USDT và kết hợp với cách thanh toán tiền mặt trực tiếp ngoại tuyến của "người bán tiền giả", vụ án liên quan đến 46 nạn nhân, số tiền lừa đảo vượt quá 1,5 tỷ đồng Đài Loan mới, số tiền liên quan đã được chuyển qua ví tiền điện tử và sàn giao dịch nước ngoài để che đậy nguồn gốc.