Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc thực hiện hành động pháp lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền điện tử

Tin tức từ BlockBeats, vào ngày 17 tháng 2, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời đưa ra cảnh báo tuân thủ đối với hơn 50 tổ chức.

Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Brendan Thomas cho biết cơ quan này đã từ chối đơn xin gia hạn đăng ký của sáu nhà cung cấp vì những nhân sự chủ chốt vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính chính trực của họ. Hai nhà cung cấp khác bị áp dụng các điều kiện do không đáp ứng được các yêu cầu trong thời hạn.

Hiện tại, có 417 nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 tổ chức chuyển tiền đã đăng ký với AUSTRAC tại Úc. Điều đáng chú ý là hai nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại, các công ty con của FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi danh sách đăng ký sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của quốc gia này.

AUSTRAC cho biết hành động này xuất phát từ việc cơ quan này phát hiện ra tình trạng không báo cáo hoặc báo cáo thiếu các giao dịch đáng ngờ có hệ thống trong ngành chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số. Cơ quan này có kế hoạch tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025.