Thu hút 1,3 tỷ trong 8 tháng, đồng MLM này đã làm được điều đó như thế nào?

Văn bản/BlockBeats  0x28

Theo báo cáo của CCTV Finance ngày 27, Văn phòng Công an quận Jian'an, Xuchang, tỉnh Hà Nam đã phá một vụ án lừa đảo kim tự tháp trực tuyến khổng lồ, "Nghi phạm chính trong vụ lừa đảo kim tự tháp này đã thao túng nền tảng trực tuyến và tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp."

Công ty này đã đặt tên Bán "hạt giống" tiền tệ nền tảng cho nền tảng của IAC. Sử dụng lợi nhuận cao để thu hút khách hàng, áp dụng hệ thống MLM điển hình, trả phí thành viên để đăng ký, thu hút mọi người phát triển ngoại tuyến và mua "hạt giống", đồng thời thành lập tổ chức MLM kiểu kim tự tháp lấy "hạt giống" làm trung tâm. Đồng thời, blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng xã hội được sử dụng làm mánh lới quảng cáo để quảng bá rầm rộ trên khắp đất nước.

Điều thú vị là, theo báo cáo của cảnh sát địa phương, các nghi phạm đã lừa đảo số tiền lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ trong một biệt thự và Căn biệt thự trị giá hàng chục triệu này được đặc biệt mua để bỏ tiền.

Đánh giá từ các trường hợp của đồng tiền MLM trong vòng tròn tiền tệ, những kẻ lừa đảo về cơ bản bắt đầu phung phí tiền sau khi họ đã lừa dối nó , chẳng hạn như xe thể thao, giới trẻ,… Người mẫu, du thuyền sướng quá, có rất ít người kiếm tiền từ việc gian lận rồi đầu tư vào bất động sản ổn định nhất Trung Quốc. Cùng với 1,3 tỷ nhân dân tệ tiền mặt bị thu giữ tại hiện trường, tổ chức lừa đảo tiền tệ MLM này thực sự có thể được gọi là tổ chức lừa đảo tiền tệ MLM đơn giản nhất.

Đồng xu MLM "lỗi mốt" nhất

Công thức quen thuộc, đương nhiên hương vị cũng rất quen thuộc. Giống hệt như các đồng tiền MLM "Ripple Fed" và "OneCoin" được BlockBeats báo cáo trước đây, nền tảng của IAC bán công khai "hạt giống" của nền tảng và tuyên bố rằng "hạt giống" này chỉ lưu hành trong nền tảng có thể tăng giá trị.

Nhìn lại tất cả các vụ lừa đảo MLM coin trong lịch sử, "seed" có lẽ là cái tên thiếu tinh tế nhất. Nhưng điều đáng kinh ngạc là loại “hạt giống” “không phức tạp” và không rõ nguồn gốc lạ thường này có giá 2.000 nhân dân tệ mỗi chiếc. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là “hạt giống” có cái tên ngẫu nhiên như vậy thực chất đã lừa đảo hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ.

Sự thật là nó đã lừa được hàng trăm nghìn "hạt giống", nhưng mô hình mà nó áp dụng là Cực kỳ đơn giản và phổ biến.

"Seed" trước tiên yêu cầu mã kích hoạt của thành viên cũ để mua. Loại thành viên cũ này khuyến nghị mới các thành viên lên mạng. Các tính năng kéo dài dòng. Tất nhiên, bạn phải trả một khoản phí trước khi trở thành thành viên, sau khi trở thành thành viên, bạn có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn bằng cách thu hút mọi người tham gia. Bạn thu hút được càng nhiều "hạt giống" thì cấp trên của bạn sẽ nhận được càng nhiều hoa hồng. Nhìn thấy điều này, một sơ đồ kim tự tháp rõ ràng đã xuất hiện.

Nhưng điều thông minh về các tổ chức lừa đảo MLM là tất cả phần thưởng cho việc kéo đường dây xuống đều được trao cho "hạt giống" , tức là, Said, cho dù bạn có thu hút được bao nhiêu người đi chăng nữa thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là "hạt giống" hữu hình và vô hình này. Các tổ chức lừa đảo MLM sẽ rút tiền ngay khi nhận được tiền từ thành viên mới. Đây là lý do tại sao các chương trình MLM cuối cùng lại để lại rất nhiều tiền mặt.

Tổ chức lừa đảo MLM yêu thích tiền mặt

"Hạt giống" MLM Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo lần lượt quay trở lại Trung Quốc vào tháng 8 năm 2018 và 27 nghi phạm lần lượt bị cảnh sát bắt giữ. Tại biệt thự của tên tội phạm chính ở Kim Hoa, Chiết Giang, cảnh sát đã tìm thấy số tiền thu được bất hợp pháp của băng nhóm lừa đảo - 1,3 tỷ nhân dân tệ tiền mặt.

Báo cáo của cảnh sát Một số chi tiết tất cả đều thể hiện sự ưa thích của nhóm lừa đảo MLM này đối với tiền mặt. Cảnh sát đã thu giữ số tiền mặt lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ tại hiện trường. Hiện trường là căn biệt thự trị giá hàng chục triệu được tên tội phạm chính mua lại để dồn số tiền có được do lừa đảo.

Trong ba phòng trong biệt thự, một phòng không có gì cả, chỉ có một phòng chất đầy tiền. Không những vậy, tên tội phạm chính còn chất đầy tiền mặt vào một phòng chứa nhỏ, còn tiền ở phòng khác thì được gói trong nhiều vali.

Tổ chức lừa đảo khao khát tiền mặt còn hơn thế nhiều. Anh ta thuê một nhóm rút tiền đặc biệt và cung cấp 2% giảm giá hoa hồng.Nếu người rút tiền rút 1 triệu, anh ta có thể nhận được 20.000 nhân dân tệ. Trong số rất nhiều tài khoản của các tổ chức lừa đảo, những người rút số lượng lớn tiền mặt mỗi ngày nhiều nhất là hàng trăm nghìn, và ít phổ biến nhất là rút toàn bộ 20.000 nhân dân tệ giới hạn trong thẻ tại máy ATM.

Theo Báo cáo tài chính của CCTV, tổ chức lừa đảo bắt đầu hoạt động bán kim tự tháp vào tháng 11 năm 2017 và bị bắt vào tháng 8 năm 2018. Trong 9 tháng, nền tảng IAC đã đăng ký hơn 900.000 thành viên. Tổ chức được chia thành ba cấp độ, cấp độ đầu tiên là người thiết kế toàn bộ nền tảng và nhà đầu tư chính, quản lý toàn bộ nhóm. Cấp độ thứ hai chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì nền tảng và cấp độ thứ ba dành cho người quảng bá, nhóm rút tiền và thành viên cấp cao.  

Điều thú vị hơn nữa là cảnh sát phát hiện ra rằng công ty vỏ bọc này đã được đăng ký tại Hàng Châu và giấy tờ pháp lý người đại diện ở đó quanh năm, ở nước ngoài tên tôi được dùng để mở công ty. Các tổ chức lừa đảo MLM giả danh mình để thực hiện các hoạt động lừa đảo, nhóm MLM cũng lẩn trốn ở nước ngoài từ lâu, thậm chí còn thuê nhân công tạm thời để thực hiện các hoạt động quảng cáo tại Trung Quốc.

Nói đến đây, tại sao một trò lừa đảo MLM coin đơn giản như vậy vẫn có thể lừa được nhiều người như vậy? Ngoài quan điểm cực đoan của những người bị lừa về việc tích lũy tài sản, nguyên nhân lớn hơn là do thiếu tích lũy thông tin liên quan để xác định các hành vi lừa đảo. Khi Lễ hội mùa xuân đang đến gần, tôi khuyên bạn nên đọc thêm các bài viết của BlockBeats và tích lũy thêm kiến thức về cách xác định các loại lừa đảo mới.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia