Ba đồng tiền MLM lớn nhất trong lịch sử Bitcoin, “giá trị thị trường” của chúng đã vượt xa hầu hết các đồng tiền cạnh tranh

Tiêu đề gốc: "Các kế hoạch Ponzi tạo ra nhiều hoạt động tài chính hơn hầu hết các altcoin"

Tác giả gốc: Kyle Torpey

Bản gốc nguồn: Longhash

Đặc tính quan trọng của mạng Bitcoin là các giao dịch được cho là không thể đảo ngược. Nếu người dùng gửi nhầm giao dịch, họ không có ai có thể liên hệ để trả lại tiền về ví của mình.

Cài đặt này rất hữu ích cho những kẻ lừa đảo và rất khác với cách hoạt động của hầu hết các hệ thống thanh toán trực tuyến truyền thống. Những kẻ lừa đảo không muốn nạn nhân của họ có cơ hội gọi cho công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc các bên thứ ba khác sau khi vụ lừa đảo xảy ra, khiến Bitcoin trở thành công cụ thanh toán lý tưởng cho tội phạm tài chính.

Trên thực tế, dữ liệu dường như chỉ ra rằng tiền MLM là một thành phần quan trọng của Bitcoin và nền kinh tế tài sản tiền điện tử nói chung. Xét về vốn hóa thị trường (hoặc một số số liệu tương đương), ba đồng tiền MLM lớn nhất trong lịch sử Bitcoin có thể vượt quá phần lớn các altcoin được niêm yết trên thị trường.

Lừa đảo MLM Coin

Ba trò lừa đảo bằng tiền MLM được liệt kê trong bài viết này là Onecoin, Bitconnect và GainBitcoin.

Onecoin là chương trình Ponzi dựa trên Bitcoin thành công nhất. Theo báo cáo của Bloomberg, các nạn nhân của Onecoin ước tính số tiền thu được từ kế hoạch Ponzi này lên tới 3,8 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn tuyên bố rằng có thời điểm, 3 triệu thành viên đã bị mắc kẹt trong mô hình kim tự tháp của mình. Phần lớn, Onecoin là một loại tiền điện tử giả không có bất kỳ tiện ích nào và chỉ được giao dịch trên trang web riêng của Onecoin. Chúng tôi thậm chí còn không biết liệu chuỗi khối Onecoin có tồn tại hay không.

Mặc dù BitConnect lừa đảo ít tiền hơn Onecoin , do hành vi lố bịch của người ủng hộ dự án Carlos Matos BitConnect có thể là vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay với BitConnect  khét tiếng nhất Đồng tiền MLM liên quan đến tiền xu. John Oliver từng mạo danh Carlos Matos trong chương trình Last Week Tonight của HBO. Những gì đồng xu MLM này làm là cung cấp cổ tức không bền vững cho chủ sở hữu mã thông báo Bitconnect. Theo FBI, các nạn nhân đã bị lừa từ 25 đến 3,5 tỷ USD. Mã thông báo của BitConnect  đã từng được xếp hạng trong số 10 mã thông báo hàng đầu trên CoinMarketCap.

Đồng tiền MLM nhỏ nhất được liệt kê trong bài viết này là GainBitcoin. GainBitcoin cũng liên quan đến nhóm khai thác GBMiners và mã thông báo MCAP. Vụ lừa đảo chung được cho là đã tạo ra doanh thu 300 triệu USD cho những kẻ lừa đảo. Về cơ bản, đồng tiền MLM này là một dự án khai thác trên nền tảng đám mây hứa hẹn mang lại cho người dùng những lợi nhuận không thực tế. Amit Bhardwaj bị cáo buộc là người thiết kế kế hoạch Ponzi và hiện đang được tại ngoại.

Đồng tiền MLM là một nhân tố chính trong tiền điện tử Thành phần thị trường tài sản

Quy mô của ba đồng tiền MLM này lớn hơn nhiều so với đại đa số các đồng tiền thay thế và ICO mã thông báo trên thị trường hiện tại. Khi lợi nhuận được tạo ra bởi các kế hoạch Ponzi này được so sánh với vốn hóa thị trường của một loạt altcoin và token, Onecoin xếp ở vị trí thứ 9, BitConnect xếp ở vị trí thứ 10 và GainBitcoin xếp ở vị trí thứ 10; sau đó xếp thứ 32.

Mặc dù GainBitcoin xếp hạng tương đối thấp nhưng nó lại xếp hạng cao hơn các dự án nổi tiếng như BitTorrent, Decred và Augur.

Trên thực tế, kiểu so sánh này có thể đánh giá thấp tác động tài chính của ba đồng MLM này, bởi vì việc bơm một đồng tiền được tạo ra từ không khí mỏng có thể khiến giá trị thị trường của nó tăng lên nhiều cao hơn mức này Thu nhập được tạo ra bởi tiền MLM.

Vậy, điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng, đây vẫn là một niche rất nhỏ. Việc Onecoin đang tạo ra nhiều doanh thu hơn giá trị vốn hóa thị trường của các dự án như Stellar và Tron có thể giúp đánh giá thành công tương đối của các altcoin này. Những con số này sẽ khiến mọi người đặt câu hỏi về việc có bao nhiêu dự án đang được tạo ra trong không gian blockchain mang lại giá trị và tiện ích thực sự.

Sự khác biệt chính giữa ba trò lừa đảo MLM coin được đề cập trong bài viết này và nhiều altcoin hiện có trên thị trường là các trò lừa đảo MLM hoàn toàn đến một lúc nào đó sẽ trở nên có sức tàn phá vì không có dòng vốn mới để duy trì kế hoạch khổng lồ truyền thống này. hoặc sơ đồ kim tự tháp sụp đổ hoàn toàn. Trong trường hợp tiền điện tử, ngay cả khi không có người ủng hộ mới tham gia trò chơi, đồng tiền của dự án vẫn có thể giữ được giá trị của nó. Bằng cách này, không có sự thất bại hoặc sụp đổ thực sự của một dự án.

Click để xem văn bản gốc

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia