Tiêu đề gốc: «"Hoàng tử Trung Đông" lừa đảo đại gia: Thuê máy bay và Rolls-Royce, ba năm lừa được 120 triệu»
Tác giả gốc: Hưng Hoa, Kim Dung Bát Quái Nữ

Gần đây, một cặp anh em "hoàng tử Trung Đông" tại Mỹ lần lượt bị kết án 24 năm và 23 năm tù giam, đồng thời bị buộc phải trả tổng cộng 21,2 triệu USD tiền bồi thường và thuế.

Hai người này từ trước đến nay luôn tự xưng là thành viên hoàng gia Trung Đông, nhưng thực tế toàn bộ danh tính đều do họ tự tạo ra. Bằng cách bịa đặt các dự án đầu tư, kế hoạch khai thác tiền điện tử, họ đã lừa được tiền của một loạt nhà đầu tư, trong hơn 3 năm thu về 21 triệu USD.

Những ai đã xem phim ngắn, hãy tưởng tượng bạn trở thành tổng tài trong phim, bước vào một bữa tiệc chính trị - thương mại sang trọng đẳng cấp, và quen biết một cặp anh em hoàng tử Trung Đông:

Anh trai là người thừa kế gia tộc giàu có Trung Đông, chín chắn và ổn định, kết hôn với công chúa hoàng gia UAE, được bổ nhiệm chính thức làm "Cố vấn kinh tế quốc tế" của thành phố. Em trai là nhà quản lý quỹ đầu cơ trẻ tuổi, am hiểu tài chính và biết cách kiếm tiền, đầu tư vào các dự án tiền điện tử công nghệ cao.

Quan trọng nhất, người giới thiệu hai anh em này cho bạn chính là trợ lý của thị trưởng, ngày ngày dẫn bạn vào những giới thượng lưu nhất địa phương.

Sau đó họ hỏi bạn, có muốn cùng họ làm giàu, đầu tư vào các dự án lợi nhuận cao để tự do tài chính không?

Đừng nói gì đến bạn, tôi nghe xong cũng muốn rút tiền ra đầu tư đấy.

Tiếc thay, ngoài đời mà rút tiền ra thì sẽ dính bẫy, cuối cùng mất trắng.

1. Hai anh em nghèo giả làm hoàng tử Trung Đông, thuê Rolls-Royce + máy bay riêng toàn nhờ diễn xuất?

Gần đây, một cặp anh em "hoàng tử Trung Đông" tại Mỹ lần lượt bị kết án 24 năm và 23 năm tù giam, đồng thời bị buộc phải trả tổng cộng 21,2 triệu USD tiền bồi thường và thuế.

Hai người này từ trước đến nay luôn tự xưng là thành viên hoàng gia Trung Đông, nhưng thực tế toàn bộ danh tính đều do họ tự tạo ra. Bằng cách bịa đặt các dự án đầu tư, kế hoạch khai thác tiền điện tử, họ đã lừa được tiền của một loạt nhà đầu tư, dùng số tiền đó để mua máy bay riêng, xe sang, đồng hồ danh tiếng, thậm chí cả súng AK-47 (mạ vàng), và bay khắp thế giới để mua sắm, du lịch, trong hơn 3 năm thu về 21 triệu USD (khoảng 140 triệu NDT).

Anh trai trong hai anh em tên là Zubair Al Zubair, em trai tên là Muzammil Al Zubair. Vì một người béo một người gầy, tạm gọi họ là anh béo và em gầy.

Bên trái là anh béo, bên phải là em gầy.

Anh Mập năm nay 42 tuổi, em Ốm 33 tuổi, hai anh em không chỉ ăn mặc hù dọa người, mà nhân thiết cũng rất hù dọa:

Anh Mập công khai tuyên bố đã cưới một công chúa UAE, là thành viên hoàng gia UAE, có quyền chi phối khối tài sản khổng lồ, ra ngoài đi siêu xe, xung quanh toàn vệ sĩ và mỹ nữ, còn được bổ nhiệm làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của thành phố East Cleveland.

Còn em Ốm, là nhà quản lý quỹ đầu cơ, quản lý khối tài sản khổng lồ của hoàng gia UAE, chuyên phục vụ khách hàng cao cấp và các nhà đầu tư toàn cầu. Thực tế, em Ốm thậm chí không có bằng cấp, kiến thức tài chính mà anh ta có thể nói hàng giờ liền đều đến từ bộ phim truyền hình Billions mà anh ta xem.

Để tăng thêm sức thuyết phục, họ không tiếc chi tiền thuê những siêu xe như Rolls-Royce, Bentley, đi du lịch khắp thế giới bằng máy bay riêng, và khoe khoang sự giàu có điên cuồng trên mạng xã hội.

Họ còn lập một trang web công ty, từ tên đến ảnh, đều đậm chất "Vùng Vịnh":

Quan trọng nhất là có một ông lớn thực sự đứng ra bảo lãnh! Không, thư ký của ông lớn, đó là Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Điều hành của Thị trưởng East Cleveland, Smedley, tương đương với thư ký cấp cao của thành ủy.

Hai anh em rảnh rỗi là mời vị thư ký này đến nhà hàng Tây cao cấp ăn thịt bò Kobe Nhật Bản, hút xì gà Brazil, uống rượu danh tiếng Pháp, còn tặng vé hộp VIP xem đội bóng bầu dục, thậm chí hứa hẹn sau này sẽ cho ông ta vào công ty của họ làm việc nhàn hưởng lương cao dưỡng già.

Tóm lại, không biết vị thư ký này bị lừa hay đồng lõa lừa đảo, nhưng ông ta đã giúp đỡ hai anh em rất nhiều: bổ nhiệm anh Mập làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của thành phố, cấp cho hai anh em thư giới thiệu và thư hỗ trợ dự án có tiêu đề của chính quyền thành phố, dùng ngân sách thành phố hỗ trợ các dự án đầu tư của hai anh em, cung cấp "xe cảnh sát dẫn đường" và tòa nhà văn phòng chính quyền cho hai anh em để lừa các nhà đầu tư tổ chức lễ ký kết, và khi cần có thể gọi một nhóm quan chức địa phương đến tham dự.

Mọi thứ đã sẵn sàng, hai anh em bắt đầu kêu gọi đầu tư.

Dự án đầu tư không cần mọi người lo, có một nhà đầu tư tên là "Dubai Bridge Investments" dẫn dắt, các nhà đầu tư khác chỉ cần vào theo.

Đối tượng đầu tư là một khu công nghiệp lớn, nhà xưởng và đất đai đều có sẵn:

Địa điểm này là đâu? Là khu công nghiệp Nela Park của East Cleveland, trước đây từng là khuôn viên trụ sở chiếu sáng của General Electric, đại bản doanh của Edison, là khu công nghiệp quy hoạch đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Einstein cũng từng tổ chức hội thảo với các chuyên gia của GE tại đây.

Những người bạn ở Bắc Kinh có thể tưởng tượng, công viên này giống như khu Thủ Cương ngày xưa, trước đây là khu công nghiệp, giờ là nhà máy bỏ hoang cho du khách tham quan.

Hai anh em tập trung lừa đảo từ năm 2020 đến 2023, họ công bố rằng khu vực này sắp được tái sinh, dùng làm mỏ khai thác tiền điện tử, đào Bitcoin, mở ra màn kịch lừa đảo liên hoàn.

2. Nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa 120 triệu NDT, ngay cả bạn gái mình cũng không tha?

Thực ra, những tỷ phú da trắng địa phương không mấy ai bị hai anh em này lừa.

Trong số nạn nhân, phần lớn là một nhà đầu tư Trung Quốc, đã đóng góp 18 triệu USD trong tổng số 21 triệu USD mà hai anh em lừa được. Nhà đầu tư Trung Quốc này là một phú bà người Tứ Xuyên, trước đây từng nghi ngờ mở mỏ Bitcoin ở Nhã An, tận dụng điện nước giá rẻ để kiếm hàng trăm triệu tài sản, có tiếng tăm trong giới tiền điện tử.

Sau đó, Trung Quốc cấm khai thác, cô ấy liền sang Mỹ, không ngờ lại đến thành phố East Cleveland, Ohio, và gặp hai anh em này. Hai anh em hứa hẹn rằng dự án mỏ tiền điện tử sẽ nhận được ưu đãi giá điện đặc biệt và miễn thuế từ chính quyền địa phương.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhà đầu tư Trung Quốc này ban đầu bị yêu cầu trả khoảng 3 triệu USD tiền mặt, sau đó mua thêm khoảng 6 triệu USD máy đào và thiết bị để triển khai trong cái gọi là khu công nghiệp, sau đó còn có thêm vốn đầu tư và chi phí vận hành, khiến tổng thiệt hại lên tới gần 18 triệu USD.

Số máy đào trị giá 6 triệu USD ở đây, có tới hơn 1000 máy, bị hai anh em lén vận chuyển đi, rồi bán lại với giá 5,5 triệu USD.

Nhưng, phú bà dù sao cũng là dân trong giới tiền điện tử, đội ngũ của cô ấy theo dõi những thiết bị này, ngay lập tức phát hiện dữ liệu hash rate của hơn 1000 máy đào đều về 0. Gọi điện hỏi anh mập, anh ta còn nói: "Lưới điện Ohio đang cải tạo, tạm ngừng hoạt động, yên tâm, thiệt hại này có chính phủ bù đắp."

Lừa được một lúc không thể lừa mãi, một tháng sau vẫn không có động tĩnh, phú bà liền bay đến Cleveland tìm anh mập, anh ta còn chối, đưa cho phú bà một tấm séc 800.000 USD, bảo đây là tiền chia lợi nhuận quý đầu, bảo cô ấy đừng làm ầm lên. Số tiền này không thể xoa dịu được phú bà, cô ấy nhanh chóng thuê người điều tra họ, FBI và Cục Thuế liên hợp xử lý vụ án, phát hiện hai anh em có tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, trốn thuế, cuối cùng kéo dây động rễ, thư ký của thị trưởng cũng không thoát.

Đáng nói hơn, anh mập còn không tha cho bạn gái cũ người UAE, lừa cô ấy 737.000 USD (khoảng 5,01 triệu NDT). Không chỉ một bạn gái cũ này, hầu hết nạn nhân bị anh mập lừa đều là phụ nữ, có nhiều người bị dụ dỗ qua quan hệ tình cảm, và anh ta có tính kiểm soát cực kỳ mạnh, những phú bà này khi bị lừa đều rất ngoan ngoãn, nếu không gặp phải phú bà Tứ Xuyên có năng lực lớn, thì hai anh ta chưa chắc đã bị bắt dễ dàng như vậy.

Cuối cùng, tòa án địa phương đã tuyên án:

Anh "Mập" 24 năm tù, sau khi mãn hạn còn 3 năm quản chế; em "Ốm" 23 năm tù, sau khi mãn hạn 3 năm quản chế; "Thư ký lớn" 8 năm 1 tháng tù, cũng sau khi mãn hạn 3 năm quản chế.

Về mặt tài chính, họ phải bồi thường cho các nhà đầu tư bị hại 19,2 triệu USD, ngoài ra hai anh em còn phải nộp thêm 2,05 triệu USD tiền thuế và lãi cho Cục Thuế vụ. Tuy nhiên, số tiền này rất có thể sẽ không thu hồi lại được.

Còn về tài sản của họ, chỉ còn lại 70 khẩu súng (bao gồm một khẩu AK-47 mạ vàng) và một chiếc xe máy, tất cả đều bị tịch thu. Máy bay, xe Rolls-Royce họ thường lái, biệt thự họ ở, đều là đi thuê.

3. "Hoàng tử giả Trung Đông" xuất hiện, các tỷ phú thông minh cũng cần app chống lừa đảo

"Trùm khăn một mảnh vải, giàu nhất thiên hạ" – nhắc đến người Trung Đông, ai cũng nghĩ ngay đến đại gia, trẻ thì là hoàng tử, già thì là vương gia. Kết quả là, ngày càng nhiều vụ lừa đảo dưới danh nghĩa "Hoàng tử Trung Đông", "Hoàng tử Dubai", "Thân vương UAE".

Đầu năm 2024, có một "Hoàng tử Dubai" tự xưng là Điện hạ Sheikh Ali Al Maktoum, tuyên bố sẽ đầu tư 500 triệu USD vào Hồng Kông (Trung Quốc) để thành lập văn phòng gia đình.

Đây là hơn 3 tỷ NDT, một khoản tiền lớn, ngay lập tức gây chấn động. Thế nhưng, chỉ một ngày trước khi văn phòng gia đình dự kiến khai trương, anh chàng này đã biến mất, vội vã bay về Dubai.

Ngay sau đó, tờ South China Morning Post phát hiện ra "Hoàng tử Dubai" này thực chất là một ca sĩ người Philippines, từng trả lời phỏng vấn trước đây và nói rằng:

"Cha mẹ tôi là người Dubai chính gốc, không có dòng máu Philippines, vì yêu thích sự tốt bụng và nhiệt tình của người Philippines nên tôi hát các bài hát Philippines."

Càng điều tra càng sốc, trước khi văn phòng gia đình của anh ta ở Hồng Kông (Trung Quốc) chính thức thành lập, đã có hai người phụ trách. Một là Trình Chương Hòa, điều hành nền tảng tiền ảo, từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ cảnh báo; người còn lại là Mạch Ý Duệ, phó chủ tịch, công ty Trung Đường Không Thiết của cô ta từ lâu đã là doanh nghiệp mất tín nhiệm.

Tuy nhiên, ông Thẩm Vận Long, Chủ tịch sáng lập "Hiệp hội Kinh tế Mậu dịch Trung Đông Hồng Kông (Trung Quốc)", cho biết ông từng tận mắt xem hộ chiếu của Ali, trên đó thực sự ghi dòng chữ Sheikh và "HH" (tức Điện hạ Hoàng tử), giấy viết thư cũng in quốc huy.

Tổng Lãnh sự quán UAE tại Hồng Kông, khi trả lời truyền thông, xác nhận Hoàng tử Ali thực sự "xuất thân từ gia tộc cai trị" và có thể gọi là "Sheikh". Tuy nhiên, Hoàng tử Ali và Phó Tổng thống UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum chỉ là họ hàng xa. Còn 500 triệu USD dùng để thành lập văn phòng gia đình thì không có một xu dính túi.

Ali này vẫn chưa phải "Hoàng tử Dubai" đầu tiên đến lừa đảo.

Trong vụ án "Vụ sét đánh tài chính đầu tiên của Thâm Quyến năm 2023" – vụ Đỉnh Ích Phong, đã có hai "Hoàng tử Dubai".

Công ty liên quan đến Đỉnh Ích Phong từng tuyên bố trên nhiều nền tảng Internet rằng các tập đoàn Trung Đông có ý định đầu tư vào họ:

Một tiểu vương tử UAE sẽ đặt văn phòng Trung Quốc của quỹ 700 tỷ USD tại Đỉnh Ích Phong; đại vương tử UAE thì đàm phán ủy thác quỹ đầu tư quốc gia 2,5 nghìn tỷ USD mà ông quản lý cho Tổng giám đốc Đỉnh Ích Phong là Tùy Quảng Nghĩa quản lý và đầu tư.

Trong video quảng bá, có giới thiệu rằng Thân vương Sheikh Mohammed bin Juma Al Qasimi đến từ Sharjah, UAE, đã cùng người kiểm soát thực tế của Đỉnh Ích Phong là Tùy Quảng Nghĩa và các bên liên quan tiến hành khảo sát hợp tác, và việc đầu tư cũng được mô tả một cách có vẻ nghiêm túc: "Thân vương UAE đại diện hoàng gia đến thăm tập đoàn và hợp tác", "Hai bên đã ký kết, dự kiến đầu tư 30 tỷ USD, lần đầu 1 tỷ USD".

Tuy nhiên, cái ông đạo sĩ Tùy Quảng Nghĩa của Đỉnh Ích Phong vốn dĩ là một kẻ lừa đảo, hai "Hoàng tử Dubai" cũng có thể là do ông ta mời về để làm vẻ ngoài, vì ông ta từng mời nhiều cựu quan chức nước ngoài đến dự lễ tổng kết năm.

Nhìn như vậy, các hoàng tử Trung Đông đến Trung Quốc lừa đảo đều không kéo dài được lâu, còn để lừa đảo lâu dài thì phải xem đến Mỹ.

Năm 2019, một thanh niên Colombia bị kết án tù ở Mỹ, tên là Anthony Gignac, hắn đã giả mạo hoàng tử Saudi trong hơn ba mươi năm.

Anthony bắt đầu xây dựng danh tính "thành viên hoàng gia Saudi" từ năm 18 tuổi, thường xuyên mặc trang phục truyền thống Saudi, sống trong căn hộ cao cấp ở khu giàu có Miami, đi lại không bằng Rolls-Royce thì cũng là Ferrari, và còn gắn biển số ngoại giao, luôn khoe máy bay, du thuyền, siêu xe, Rolex trên Instagram.

Xung quanh hắn luôn có một nhóm quản gia và vệ sĩ, có người chuyên xử lý công việc kinh doanh, và hắn thích "dùng FaceTime để nói chuyện với vua cha".

Hắn tự xưng là "Hoàng tử Khalid", ngoài việc đi lừa ăn lừa uống khắp nơi, còn thành công khiến American Express cấp cho hắn một thẻ tín dụng hạn mức 200 triệu USD, và lấy danh nghĩa "Công ty Dầu mỏ Saudi Aramco" để lừa hơn 20 nhà đầu tư gần 8 triệu USD! Cuối cùng, hắn còn cố gắng "mua" 30% cổ phần của khách sạn Fontainebleau Miami với giá 440 triệu USD, nhưng giao dịch này cuối cùng đã đổ bể.

Năm 2017, "Hoàng tử Khalid" này đã gọi một món giăm bông hun khói Ý trong một bữa tiệc tối. Chẳng mấy chốc, tin "Hoàng tử Hồi giáo ăn thịt heo" lan truyền khắp giới giàu có Miami, các tỷ phú bị lừa bắt đầu điều tra tập thể, và nhanh chóng bắt được hắn tại sân bay. Cuối cùng, hắn bị kết án 18 năm 8 tháng tù giam vào năm 2019.

Giả danh đại gia có nhiều chiêu trò, may mà họ chỉ nhắm vào giới nhà giàu, không lừa được những người bình thường như chúng ta.

Vậy nên, các đại gia hãy cẩn thận nhé!

Liên kết bài gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia