Tiêu đề Ban đầu: Vụ Kiện Của Anh Em Tốt Nghiệp MIT Đưa Fócus vào『Miền Tây Hoang Dã của Crypto』

Tác giả Ban đầu: Miles J. Herszenhorn, Bloomberg

Phiên bản Dịch: Luffy, Foresight News

Hai anh em vừa tốt nghiệp từ Đại học Massachusetts Institute of Technology đã bắt đầu phiên tòa trong tuần này. Vụ kiện này có thể làm sáng tỏ một chiến lược giao dịch tiền điện tử bí mật và gây tranh cãi.

James Peraire-Bueno và Anton Peraire-Bueno bị buộc tội đã đánh cắp khoảng 25 triệu đô la từ các nhà giao dịch khác trên chuỗi khối Ethereum thông qua chiến lược gọi là "tấn công sandwich". Cả hai anh em đều phủ nhận tội danh và bào chữa rằng hành vi của họ nằm trong phạm vi hoạt động hợp lý trong một thị trường không được giám sát, và các "nạn nhân" được cáo buộc cũng đang thực hiện các giao dịch tương tự.

Anton Peraire-Bueno (bên trái) và James Peraire-Bueno (bên phải) đến Tòa án Liên bang New York vào thứ Ba

Vụ kiện này đã gây ra sự phân đoạn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người hy vọng rằng phiên tòa tại Tòa án Liên bang Manhattan, sẽ bắt đầu vào thứ Tư, có thể làm sáng tỏ các quy tắc cho "Chiến lược giá trị tối đa có thể rút ra (MEV)". Chiến lược MEV đề cập đến việc sắp xếp lại, loại bỏ hoặc bao gồm giao dịch trước khi chúng được đưa lên chuỗi.

「Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ trở thành tội phạm,」 Evan Van Ness, Giám đốc Đầu tư Cấp cao của Công ty Giao dịch Tiền điện tử TXPool Capital, nhận xét về vụ kiện đối với cặp anh em này, 「Nếu mọi người nghĩ rằng lĩnh vực tiền điện tử là Miền Tây hoang dã, thì MEV chính là Miền Tây hoang dã trong thế giới tiền điện tử.」

Mặc dù một số hoạt động MEV được xem là có thể nâng cao hiệu suất thị trường tiền điện tử, nhưng "tấn công sandwich" mà như cặp anh em Peraire-Bueno cáo buộc nạn nhân thực hiện, lại là điều gây tranh cãi. Kẻ tấn công sẽ tận dụng robot để đặt lệnh trước và sau giao dịch của người dùng khác: đẩy giá lên trước, sau đó ngay lập tức bán ra để thu lợi, trong khi chi phí được chịu bởi người dùng bị kẹt giữa. Một số người xem hành vi này như là can thiệp thị trường, nhưng cho đến nay nó vẫn không vi phạm pháp luật.

Công ty thực hiện cuộc tấn công Sandwich thường hoạt động một cách bí mật, thường cố gắng che giấu danh tính. Tuy nhiên, trong phiên tòa của anh em Peraire-Bueno, một công ty của loại này đã được tiết lộ. Tài liệu tòa án cho thấy, các nạn nhân chính của cặp anh em là công ty Savannah Technologies — một doanh nghiệp Israel ít người biết đến. CEO của công ty David Yakira dự kiến sẽ là một nhân chứng của bên cung cấp chứng cứ, xác nhận rằng cặp anh em đã tiến hành cuộc tấn công vào con robot MEV của Savannah, dẫn đến thiệt hại 13 triệu USD cho công ty.

Vị luật sư của anh em Peraire-Bueno từ chối phát biểu; Luật sư của Yakira và Savannah Technologies cũng từ chối phản hồi; Các công tố viên cũng không đáp lại yêu cầu phát biểu.

Công tố viên nói rằng James 29 tuổi và Anton 25 tuổi, đã nghiên cứu hành vi giao dịch của kẻ tấn công Sandwich trước khi lên kế hoạch bắt giữ. Người thực hiện cuộc tấn công Sandwich viết chương trình cho robot nhắm mục tiêu có lợi nhuận từ các giao dịch chờ xử lý trên chuỗi khối — thường là các giao dịch lớn hoặc liên quan đến token có tính thanh khoản thấp.

Bên cung cấp chứng cứ cho rằng, cặp anh em đã thực hiện kế hoạch này vào tháng 4 năm 2023: họ khởi đầu nhiều giao dịch nhỏ với token có tính thanh khoản thấp để thu hút robot bị tấn công. Một chuyên gia mà bên theo đuổi đã đề cập trong tài liệu tòa án rằng một robot đã đầu tư gần 5 triệu USD để tấn công anh em Peraire-Bueno trong một giao dịch trị giá dưới 700 USD.

Công tố viên cũng chỉ ra rằng, cặp anh em cũng phát hiện một lỗ hổng trong mã MEV Boost. MEV Boost là một phần mềm mã nguồn mở, chủ yếu được sử dụng bởi các nhà vận hành mạng Ethereum. Bên cung cấp chứng cứ cho biết, thông qua lỗ hổng này, anh em Peraire-Bueno đã có thể xem nội dung đầy đủ của khối được đề xuất trước khi sắp xếp lại để tìm lợi ích cá nhân — bản chất là sau khi robot tấn công Sandwich mua token có tính thanh khoản thấp, họ đã bán token đó.

「Anh em gần như đã lừa robot thực hiện một cuộc tấn công Sandwich an toàn theo quy tắc mạng,」 CEO của công ty cơ sở hạ tầng Blockchain Blocknative Corp Matt Cutler nói, 「nhưng vì có lỗ hổng này, cuộc tấn công không an toàn.」

Mặt khác, bên theo đuổi cho rằng, các công ty thực hiện cuộc tấn công Sandwich hoàn toàn tự nguyện thực hiện giao dịch, quyền sở hữu tài chính đã chuyển nhượng.

Đánh bại robot: Thủ đoạn tội phạm với sự hỗ trợ của công nghệ từ trường đại học danh tiếng

Công tố viên cho biết, cặp anh em học kỹ năng công nghệ cần thiết để thực hiện vụ lừa đảo tại "một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ". Anton tốt nghiệp từ MIT vào năm 2024 với bằng cử nhân Khoa học Máy tính và Kỹ thuật, và vài năm trước đó, James đã nhận bằng cử nhân và thạc sĩ về Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ tại trường này. Người phát ngôn của MIT từ chối lời bình về vụ án này.

Luật sư cố gắng phân loại vụ án thành một vụ cướp đơn giản, hướng các thành viên ban hội thẩm tập trung vào hành vi của hai anh em. Để chứng minh họ có ý đồ phạm tội, bên kiện sẽ chỉ ra rằng: Anton đã tìm kiếm trên mạng về "nhà tù và trại giam cái nào tồi tệ hơn" và "tội phạm thường giấu tiền ở đâu". Hai anh em đang đối diện với cáo buộc gian lận nghiêm trọng nhất, có thể bị kết án tối đa 20 năm t监。

Trước phiên tòa, bên kiện đã bày tỏ mong muốn hạn chế nhắc đến giao dịch sandwich càng ít càng tốt. Họ yêu cầu Thẩm phán Khu Jessica Clarke của Mỹ cấm hai anh em trình bày bằng chứng chuyên gia về giao dịch sandwich, lập luận rằng "dù sao, hành vi của hai anh em cũng đã cấu thành hành vi lừa đảo", và "thảo luận quá mức về tấn công sandwich có thể làm cho ban hội thẩm thiên vị đối với bên cấp tội".

Clarke đã ra quyết định tuần trước, cho phép anh em Peraire-Bueno mời hầu hết các chuyên gia lên làm chứng, với điều kiện không bắt buộc trách nhận đối với nạn nhân.

Điều này có thể là ranh giới tinh tế, vì hai anh em muốn giải thích hành vi của mình trong bối cảnh họa tự vị cao mà luật sư họ gọi là "hành vi chống lại cao rủi". Trong một bản tố cáo gần đây, họ phủ định cáo buộc của bên kiện về ý định không pháp đạo:

"Một người cố gắng ngăn chặn tấn công sandwich, đánh bại robot MEV bằng cách của kẻ tấn công, hắn có lý do tin rằng mình không có lỗi". Anh em Peraire-Bueno viết trong bản tố cáo này.

Thế giới cực kỳ bí mật

Trong cộng đồng tiền điện tử, một số người tin rằng cáo buộc về anh em Peraire-Bueno là hợp lý, cũng thừa nhận sự nghi ngờ về tấn công sandwich.

"Dù bạn coi mình là một người tìm kiếm MEV (tức người tấn công sandwich) là người có hành vi xấu, bạn không thể vì vậy mà coi việc đánh cắp tiền của họ là hợp lý," cựu nghiên cứu viên của Quỹ Ethereum Dankrad Feist viết trên nền X vào tháng 5 năm 2024, "đánh cắp tiền của tên trộm, vẫn là trộm cấp".

Feist cho biết vào thứ Ba rằng quan điểm của mình đối với vụ án này vẫn giữ nguyên kể từ bài viết.

Một báo cáo mà cả hai bên trích dẫn cho thấy, 75% vụ tấn công sandwich có thể được truy tìm đến chỉ 20 tài khoản, nhưng thông tin về những tài khoản này rất ít người biết đến.

Savannah Technologies và Yakira đều có mức độ tiết lộ công khai rất thấp. Theo hồ sơ LinkedIn của Yakira, anh ấy tốt nghiệp từ Đại học Hebrew Jerusalem năm 2015, sau đó theo học Tiến sĩ mật mã tại Viện Công nghệ Israel; từ năm 2017 đến năm 2020, anh đã làm giám đốc nghiên cứu của công ty tiền điện tử Israel Orbs.

Hiện tại, anh em Peraire-Bueno bị buộc tội là "người mua bị đánh cắp 12 triệu đô la Mỹ từ người mua khác", nhưng danh tính của người mua vẫn chưa được xác định.

"MEV là một thế giới cực kỳ bí mật," Cutler nhớ lại từ hội nghị tiền điện tử "người mua đội mũ bảo hiểm xe máy che giấu danh tính". Anh ấy nói rằng, "việc theo dõi xem thẩm phán và ban hội thẩm làm thế nào để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến MEV" sẽ là điều rất thú vị.

"Ít nhất thì tôi sẽ chăm chú theo dõi phiên tòa, muốn xem tòa án xem xét vấn đề tiền lệ trong tương lai tới đâu, sẽ thể hiện sự cân nhắc sâu sắc như thế nào." Anh ấy nói.

Liên kết bài gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia