Tác giả gốc: @eyeonchains, Nhà phân tích Chain

Người dịch gốc: angelilu, Foresight News

Lưu ý: Thảo luận về vụ sụp đổ thiên nga đen ngày 11 tháng 10 vẫn tiếp tục, với việc cộng đồng đặt câu hỏi về danh tính của "cá voi" đã bán khống hơn 1,1 tỷ đô la. Phân tích của Chain Detective cho thấy địa chỉ này có thể thuộc về cựu CEO BitForex, Garrett Jin. Chiều nay, Garrett Jin đã đăng ba bản cập nhật liên tiếp trên tài khoản cá nhân của mình, X, lần đầu tiên giải đáp những tin đồn trên thị trường. Ông làm rõ rằng mình không có mối liên hệ nào với gia đình Trump hay "Donald Trump Jr." Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động trước đây của mình không phải là giao dịch nội gián và số tiền được sử dụng không phải của riêng ông mà là của khách hàng. Sau đây là nội dung gốc: Hôm qua, một sự kiện thiên nga đen đã tấn công thị trường, đánh dấu lệnh gọi ký quỹ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Tuy nhiên, có người đã có thể bán khống thị trường trước một cách chính xác, thiết lập một vị thế bán khống vượt quá 1,1 tỷ đô la và tạo ra lợi nhuận hơn 80 triệu đô la trong 24 giờ. Đây có phải là dự đoán hay một công việc nội bộ? Danh tính thực sự của con cá voi này đã thu hút sự chú ý của thị trường. Một chủ đề của thám tử trực tuyến Eye đã tiết lộ danh tính của con cá voi này. Trước hết, họ tin rằng con cá voi này là một cá nhân người Trung Quốc tên là Garrett Bullish, người có nền tảng đa dạng về tiền điện tử. Kinh nghiệm về tiền điện tử của ông bao gồm các vị trí Giám đốc điều hành tại Huobi (HTX), Giám đốc điều hành của BitForex, nơi đã vướng vào một vụ bê bối giao dịch và thành lập một số dự án tiền điện tử. Hơn nữa, nguồn gốc của số tiền khổng lồ của ông dường như rất đáng ngờ. Liên quan đến sự việc này, Zhao Changpeng đã tweet lại dòng tweet, hy vọng sẽ được xác minh chéo. Lookonchain cho rằng người sáng lập Liquid Capital, JackYi, có thể đã biết rằng ví 0x52d3, ví đã gửi ETH để lấy gas, cũng đã chuyển 1,31 triệu USDC đến địa chỉ gửi tiền Binance của Trend Research. ZachXBT, một nhà điều tra chuỗi đáng tin cậy, chỉ bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc điều tra tại thời điểm đăng bài, nói rằng: "Bạn đã nêu rõ trong bài đăng rằng "cá voi Bitcoin" là Garrett Jin, và giờ bạn lại trả lời tôi rằng số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau." Tính xác thực của cuộc điều tra hiện chưa thể được xác minh. Sau đây là phân tích đầy đủ của Eye (đã được chỉnh sửa đôi chút trong quá trình biên soạn). Foresight News đang tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo:Dòng vốn lớn đã thu hút sự chú ý. Một cuộc điều tra về cá voi Hyperliquid/Hyperunit bí ẩn đã tiết lộ rằng anh ta nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin. Gần đây, anh ta đã bán hơn 4,23 tỷ đô la Bitcoin để mua Ethereum và đặt một vị thế bán khống trị giá 735 triệu đô la trên cùng một nền tảng. Từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã bán hơn 35.000 Bitcoin để lấy Ethereum thông qua các hợp đồng giao ngay và vĩnh viễn Hyperliquid/Hyperunit, sử dụng một loạt ví Bitcoin. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận được hơn 570.000 ETH, tất cả sau đó được gửi vào cùng một hợp đồng tiền gửi Beacon để staking.

Manh mối danh tính dần xuất hiện

Bằng cách phân tích địa chỉ của cá voi đã mở một vị thế bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu đô la, thám tử trên chuỗi Eye nhận thấy rằng nó đã nhận được phí giao dịch từ một ví cụ thể. Khi theo dõi các giao dịch này, dòng tiền được liên kết đến một địa chỉ có tên là "ereignis.eth".

Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" cũng có một tên ENS khác: "garrettjin.eth", liên kết đến người dùng Twitter X (@GarrettBullish).

Bối cảnh của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp Đại học Boston với bằng kinh tế năm 2008 và bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Ông thành lập Da Yo Trading (HK) vào năm 2012 và sau đó giữ chức Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến Frankfurt và đồng sáng lập một nền tảng chăm sóc sức khỏe, nhưng rời vị trí này vào năm 2017.

Từ năm 2017 đến năm 2020, ông giữ chức vụ CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và bị rò rỉ khóa riêng tư vào đầu năm 2024, dẫn đến việc rút khoảng 57 triệu đô la. Sau đó, sàn giao dịch này đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo gian lận và cuối cùng phải đóng cửa, khiến nhiều người dùng bị mất tiền.

Lịch sử và Nguồn vốn Dự án

Garrett thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 trong thời điểm xảy ra thảm họa Bitforex và đã triển khai một số dự án, bao gồm TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (tiếng Đức có nghĩa là "sự kiện") càng khẳng định mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.

Các cuộc điều tra cho thấy nguồn tiền của "cá voi Hyperliquid/Hyperunit" chủ yếu đến từ Bitcoin được rút khỏi các sàn giao dịch như HTX và OKX vài năm trước. Mô hình này trùng khớp một cách đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc của ông tại Huobi và số tiền đã biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình trạng hiện tại

Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46.295 Bitcoin (trị giá khoảng 5,19 tỷ đô la). Anh ta cũng là người sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum phi lưu ký, có thể đã được sử dụng để chuyển tiền đáng ngờ.

Đáng chú ý, sau cuộc điều tra, Garrett đã ngay lập tức xóa @XHash_com khỏi hồ sơ X của mình và thay đổi ảnh đại diện. Anh ta cũng đã sửa đổi cài đặt quyền riêng tư trên Telegram, ẩn ảnh và số điện thoại đã công khai trước đó. Chain Detective Eye tuyên bố, "Có vẻ như anh ta thực sự đang che giấu điều gì đó."

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia