Tiêu đề gốc: Binance tìm cách hạn chế sự giám sát của Hoa Kỳ trong khi đàm phán thỏa thuận với công ty tiền điện tử của Trump
Tác giả gốc: Angus Berwick, Patricia Kowsmann, Rebecca Ballhaus, tác giả của "Wall Street Journal"
Bản dịch gốc: Lvdong Xiao Deep

Lưu ý của biên tập viên: Các giám đốc điều hành của Binance gần đây đã gặp Bộ Tài chính Hoa Kỳ để tìm cách nới lỏng các quy định đối với công ty, bao gồm cả việc loại bỏ sự giám sát của cơ quan quản lý đối với việc tuân thủ chống rửa tiền. Đồng thời, họ đàm phán hợp tác với công ty tiền điện tử "World Liberty Financial" của gia đình Trump và có kế hoạch niêm yết đồng tiền ổn định đô la Mỹ của công ty này. Động thái này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho gia đình Trump và Binance hy vọng có thể sử dụng quyền lực tổng thống của Trump để thoát khỏi rắc rối pháp lý và quay trở lại thị trường Hoa Kỳ.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Ngày 11 tháng 4 năm 2025, 9:00 tối (EST)

Theo những người hiểu biết về vấn đề này, các giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã gặp gỡ các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Washington vào tháng trước để thảo luận về việc nới lỏng quy định của chính phủ đối với công ty, trong khi công ty cũng đang tìm hiểu các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp tiền điện tử của gia đình Trump.

Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết các giám đốc điều hành của Binance đã yêu cầu các viên chức Bộ Tài chính loại bỏ sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với việc sàn giao dịch tuân thủ luật chống rửa tiền. Động thái này sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc quay trở lại thị trường Hoa Kỳ của công ty, nơi đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền vào năm 2023.

Binance cũng đang đàm phán để niêm yết một loại tiền điện tử mới được neo giá bằng đô la do World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử được gia đình Trump hậu thuẫn, ra mắt, theo những người khác hiểu rõ vấn đề này. Việc niêm yết các token, được gọi là stablecoin, có thể giúp họ tiếp cận nhanh chóng với một thị trường khổng lồ và có khả năng tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận cho gia đình Trump.

Các giao dịch này đánh dấu sự liên minh ngày càng phát triển giữa gia đình Trump và Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Binance đã từng phải trả khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la vì cho phép những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và các tổ chức bị trừng phạt chuyển hàng tỷ đô la thông qua sàn giao dịch của mình. Trước cuộc họp của Bộ Tài chính, Binance đã bắt đầu thảo luận về một thỏa thuận với đại diện của gia đình Trump.

Đối với World Free Finance, sức ảnh hưởng của Binance trên thị trường có thể giúp công ty này trở thành một nhân tố quan trọng trong ngành tiền điện tử. Binance có hơn 250 triệu người dùng và xử lý khoảng 65 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày.

Càng có nhiều đồng tiền ổn định USD1 đang lưu hành thì gia đình Trump sẽ càng hưởng lợi từ các tài sản hỗ trợ giá trị của đồng tiền đó. Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất, đã báo cáo lợi nhuận là 13 tỷ đô la vào năm ngoái.

Đối với Binance, quyền lực tổng thống của Trump có thể giúp công ty thoát khỏi rắc rối pháp lý. Thỏa thuận năm 2023 với chính quyền Hoa Kỳ đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với sàn giao dịch từng hoạt động tự do này, yêu cầu sàn phải xóa tất cả khách hàng Hoa Kỳ, báo cáo tất cả các giao dịch đáng ngờ trước đó và hợp tác với hai giám sát viên độc lập do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp bổ nhiệm trong thời gian tương ứng là năm và ba năm.

Binance cũng đang tìm kiếm sự ân xá cho nhà sáng lập bị kết án CZ, tờ The Wall Street Journal trước đây đã đưa tin. CZ đã phải ngồi tù bốn tháng sau khi nhận tội về những cáo buộc liên quan vào năm ngoái, và lệnh ân xá sẽ giúp công ty dễ dàng quay trở lại Hoa Kỳ hơn.

Cựu CEO Binance CZ rời tòa để tuyên án vào năm ngoái
Nguồn ảnh: JASON REDMOND/AFP/GETTY IMAGES

Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng đại diện gia đình Trump cũng đã thảo luận với Binance về việc mua cổ phần tại Binance US, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Binance hoạt động độc lập và hiện đang gặp khó khăn.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết cuộc họp của Binance là một trong số hàng chục cuộc họp mà cơ quan này đã có với ngành công nghiệp tiền điện tử. Người phát ngôn của World Free Finance cho biết mục tiêu của công ty là cung cấp đồng tiền ổn định đô la Mỹ (1 USD) "cho hàng triệu người trên khắp thế giới".

CZ từ chối bình luận thông qua người phát ngôn của Binance. Tháng trước, CZ đã phát biểu trên nền tảng X rằng ông không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với World Freedom Finance và chưa thảo luận về thỏa thuận Binance US với bất kỳ ai. Ông nói thêm: "Không có tội phạm nào bận tâm đến việc được ân xá".

Người phát ngôn của Binance cho biết: "Thật đáng mừng khi thấy động lực đổi mới đáng kinh ngạc trong phong trào tiền điện tử của Hoa Kỳ dưới thời chính quyền và Quốc hội mới. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ bất kỳ chính phủ nào tìm cách cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ người dùng trong quy định về tài sản kỹ thuật số".

Người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết họ sẽ không tiết lộ ai được hoặc không được xem xét ân xá.

“Chấm dứt thực thi thay vì quy định”

Liên minh giữa gia đình Trump và Binance bắt đầu tại một hội nghị tiền điện tử ở Abu Dhabi vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức. Tại khu vực hậu trường dành riêng cho "cá voi" (VIP), nơi những người tham dự có thẻ VIP trị giá 10.000 đô la được vào, CZ đã giao lưu với con trai của Trump là Eric và đồng minh của Trump, cũng là đặc phái viên mới về Trung Đông Steve Witkoff, cùng nhiều người khác. Vitkov nói với những người tham dự rằng ông sẽ thúc đẩy phát triển tiền điện tử trong chính phủ mới.

Eric đã quảng bá cho thời đại hoàng kim sắp tới của tiền kỹ thuật số dưới sự lãnh đạo của cha mình tại cuộc họp và quảng bá cho World Free Finance, được đồng sáng lập bởi gia đình Trump, Witkov và con trai ông cách đây vài tháng. Hội nghị cũng đang cung cấp mức giảm giá 21% cho vé khi sử dụng mã giảm giá "TRUMPPUMP21." Người phát ngôn của Eric và Tổ chức Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Những người đồng sáng lập World Freedom Finance trên sân khấu, thứ hai từ trái sang: Chase Herro, Zach Witko# và Zak Folkman. Trên màn hình là Donald Trump Jr.
Nguồn ảnh: KENT NISHIMURA/BLOOMBERG NEWS

CZ, người đang tìm kiếm sự ân xá vào thời điểm đó, đã phàn nàn trước công chúng về việc Hoa Kỳ quản lý quá chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử. "Bạn phải ngừng thay thế quy định bằng thực thi", ông nói.

Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết sau cuộc họp, các cuộc đàm phán kinh doanh về vốn chủ sở hữu của Binance tại Hoa Kỳ và một loại tiền ổn định mệnh giá bằng đô la đã được đẩy nhanh trong những tháng tiếp theo.

Chính quyền Trump đã nhanh chóng đạt được tiến triển trong việc nới lỏng các quy định về tiền điện tử. Trong những tuần gần đây, Bộ Tư pháp đã đình chỉ các kế hoạch giám sát doanh nghiệp và giải thể đơn vị tiền điện tử, đơn vị đã giúp thúc đẩy vụ kiện năm 2023 chống lại Binance. Bộ Tư pháp đã công bố động thái này trong một bản ghi nhớ có tiêu đề "Chấm dứt việc thực thi thay thế cho quy định".

Binance vẫn phải làm việc với các cơ quan quản lý do Bộ Tài chính bổ nhiệm, điều này được coi là phiền hà hơn, theo những người hiểu biết về vấn đề này.

Các giám đốc điều hành của Binance đã xung đột với các cơ quan quản lý của Bộ Tài chính và ở mức độ thấp hơn là với các cơ quan quản lý của Bộ Tư pháp về quyền tiếp cận công ty, bao gồm khả năng phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu, những người hiểu rõ vấn đề cho biết.

Trong cuộc họp với Bộ Tài chính vào tháng trước, Tổng giám đốc điều hành Binance Weicheng Deng và Giám đốc pháp lý Eleanor Hughes đã yêu cầu Bộ Tài chính xóa bỏ quy định hoặc rút ngắn thời hạn áp dụng và thu hẹp phạm vi áp dụng, theo những người hiểu rõ vấn đề này.

Các giám đốc điều hành của Binance bày tỏ sự lạc quan rằng chính quyền Trump sẽ chấp thuận yêu cầu của họ. Những nhân viên giao dịch đã thảo luận về việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, một số nhân viên coi đây là nỗ lực nới lỏng việc kiểm tra đối với những khách hàng có rủi ro cao, những người hiểu rõ vấn đề cho biết.

Người phát ngôn của Binance cho biết các cơ quan quản lý đã tạo ra "gánh nặng kém hiệu quả và tốn kém". Ông nói thêm rằng Binance đang “điều chỉnh các quy tắc nhưng không nới lỏng các biện pháp kiểm soát”.

Một loạt tội phạm tiền điện tử

Binance bắt đầu tiếp cận các đồng minh của Trump vào khoảng cuộc bầu cử năm 2024, theo những người hiểu rõ vấn đề này. Một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập trong công ty để tìm hiểu việc quay trở lại Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump và tìm kiếm lệnh ân xá cho CZ (CZ).

Ngay cả trước cuộc họp tháng 12, CZ đã được kết nối với nhóm Tài chính Tự do Thế giới. Con trai của Witkoff là Zach từng gọi CZ là "người đàn ông khôn ngoan" trên X. Tháng 10 năm ngoái, World Freedom Finance đã thuê Richie Teo, người bạn thân của CZ, để giúp ra mắt đồng tiền ổn định của mình và Teo đã yêu cầu thẩm phán xét xử vụ án của CZ khoan hồng.

"Gần như mọi công ty hàng đầu trong ngành tài sản kỹ thuật số đều tương tác với Binance", một phát ngôn viên của World Liberty Finance cho biết. Bà nói thêm: "Chúng tôi rất biết ơn CZ vì những đóng góp to lớn của ông cho ngành công nghiệp tiền điện tử và có lẽ còn biết ơn hơn nữa vì lòng nhân ái của ông".

Việc gia đình Trump ủng hộ Binance phản ánh động lực trong Nhà Trắng. Các ông trùm tiền điện tử bị các chính quyền trước truy tố vì giúp chuyển tiền cho các đối thủ của chính phủ Hoa Kỳ — những người Nga trốn lệnh trừng phạt, các nhóm khủng bố Hồi giáo, các băng đảng ma túy Mexico, các đường dây lừa đảo toàn cầu — hiện đang làm ăn với tổng thống và các thành viên trong vòng tròn thân cận của ông.

Trump đã ân xá cho một loạt tội phạm tiền điện tử, bao gồm cả nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX Arthur Hayes, người đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ giống như CZ.

Justin Sun, người sáng lập mạng lưới blockchain Tron, là nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất tại World Freedom Finance và cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty. Theo ước tính của công ty nghiên cứu blockchain TRM Labs, hơn một nửa tổng số hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vào năm ngoái — khoảng 26 tỷ đô la — diễn ra trên TRON.

Vào tháng 2, sau khi Sun đầu tư 75 triệu đô la vào token của World Free Finance, SEC đã yêu cầu tòa án đình chỉ vụ kiện gian lận chống lại anh ta.

Theo những người hiểu biết về vấn đề này, Bộ Tư pháp đã điều tra các cáo buộc về tội tài chính của Sun dưới thời chính quyền Biden. Hiện chưa rõ cuộc điều tra đó có còn tiếp tục hay không.

Theo một phần trong thỏa thuận nhận tội của CZ, anh ta đã đồng ý cung cấp cho các công tố viên bằng chứng về Sun, những người hiểu rõ vấn đề này cho biết. Sự sắp xếp này chưa từng được báo cáo trước đây. Bộ Tư pháp từ chối bình luận.

Đại diện của Sun từ chối bình luận về "những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vấn đề pháp lý" và cho biết thông tin cho rằng Tron tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm là sai sự thật.

Tháng 12 năm ngoái, Sun cũng đã giao lưu với những người quan trọng ở hậu trường hội nghị Abu Dhabi, trao tặng những phiên bản thu nhỏ của tác phẩm nghệ thuật quả chuối trị giá 6 triệu đô la mà anh mới mua gần đây.

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia